Código dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) abreviatura dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Anúncio n.o: 2022035 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Proposta sobre o aumento da assembleia geral anual de acionistas em 2021
Anúncio de anúncio complementar
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 39ª reunião do 11º Conselho de Administração da Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante denominada "a empresa"), a companhia está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 29 de março de 2022. Em 8 de março de 2022, a empresa publicou as informações nos meios de divulgação de informações designados China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Foi divulgado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Em 17 de março de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre o aumento da proposta provisória de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021 Assembleia Geral Anual apresentada pelo acionista controlador Guocheng Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como "Grupo Guocheng"). O Grupo Guocheng solicitou ao conselho de administração da empresa que apresentasse a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa como nova proposta provisória à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A empresa realizou a 40ª reunião do 11º Conselho de Administração em 18 de março de 2022 e considerou e adotou a proposta acima. Para detalhes, consulte o anúncio relevante publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa no mesmo dia.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais: os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. A partir da data deste anúncio, o grupo Guocheng detém direta e indiretamente 73,97% do capital social da empresa e está qualificado para fazer uma proposta provisória. O conteúdo da proposta pertence ao mandato da assembleia geral de acionistas e está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Além das propostas temporárias acima mencionadas, o método de convocação, hora, local, data de inscrição de capital próprio, outras propostas e outros assuntos listados no edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 anunciado pela empresa em 8 de março de 2022 permanecem inalterados. A convocação suplementar da Assembleia Geral Anual 2021 é anunciada da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 29 de março de 2022
(2) Tempo de votação em linha
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O tempo de votação específico é 29-15 de fevereiro de 2029.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 22 de março de 2022
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir de 15:00 na terça-feira, 22 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala de conferências no 3º andar, edifício 19, zona 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 proposta sobre o montante estimado da garantia externa em 2022 √
7.00 sobre re-emprego do relatório financeiro 2022 e instituição de auditoria de controle interno √
Proposta
Proposta de alteração dos estatutos e de alguns sistemas da empresa (listar √ item por item)
Resolução 8.00) número de sub-propostas como objecto de votação: (7) sub-proposta 8.01 sobre Alteração do Estatuto √
8.02 sub-proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
8.03 Subproposta sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
8.04 Subproposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
8.05 sub-proposta sobre Alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa √
Subproposta 8.06 sobre Alteração do sistema de gestão externa de garantias da empresa √
Subproposta 8.07 sobre Revisão do sistema de gestão externa de doações da empresa √
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
9.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração da empresa (1)
9.01 eleger o Sr. Wan Yong como diretor não independente do 11º conselho de administração √
II) pormenores sobre a divulgação do conteúdo da proposta
Para detalhes da proposta acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de março de 2022 e no mesmo dia que este anúncio. http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes.
(III) ênfase especial
1. Todos os acionistas podem participar de votação no local ou votação on-line através da Internet.
2. Nesta assembleia geral, a empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará a contagem de votos separada.
3. A proposta 8.00 discutida na assembleia geral de acionistas inclui sub-propostas, que devem ser votadas uma a uma, dentre elas, a sub-proposta de Alteração do Estatuto Social 8.01 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
1. Método de registo
Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida; O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista efetiva do acionista coletiva.
Os accionistas não locais podem registar-se por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) para registro e confirmação.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:30, 23 de março de 2022
3. lugar de registro: 16º andar, edifício 19, zona 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
4. Informações de contacto da reunião
Endereço postal: 16th floor, building 19, zone 16, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Beijing
Código Postal: 100070
Contacto: Yang Guangqi
Tel.: 01050955668
Fax: 01057090060
Caixa de correio: [email protected].
Outros assuntos: a assembleia geral deve durar meio dia, sendo que todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 39ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 23ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Resolução da 40ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia
4. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conselho de Administração
18 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
O código de votação é "360688", e a votação é referida como "votação da Cidade Nacional".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas 1.00-8.00 deliberadas nesta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
A proposta às 9.00 deliberada nesta assembleia de acionistas é uma proposta de votação cumulativa, devendo ser preenchido o número de votos eleitorais de um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Número de votos eleitorais expressos para os candidatos
