Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Materiais de reunião
(mais genuíno)
21 de Março de 2022
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Ordem do dia da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Hora da reunião no local: 14:00 PM, Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: conduza votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022
2,Local da reunião no local: Sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 12, Avenida Jiuxing, zona de alta tecnologia, Chengdu
Presidente: Xiong Guobin
Ata da reunião: Li meihui
5,Conteúdo considerado na reunião
N. página leitora de propostas de reunião
Proposta de votação não cumulativa
Deliberar sobre a regulamentação sobre o cumprimento da empresa com emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de capital
1. Proposta relativa às condições de angariação de fundos de apoio e operações com partes relacionadas 7
Revisar os regulamentos sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e
2.00 proposta sobre captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (sub-proposta da 9 discussão de Hu Hai item a item)
2,01 esquema global desta transacção Hu hai9
2.02 Regime de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações de partes relacionadas Hu hai10
2.03 contrapartida da transação e método de pagamento Hu hai11
2.04 tipos e valor nominal das ações emitidas Hu hai12
2.05 objeto e método emissor Hu hai12
2.06 data base de preços, base de preços e preço de emissão Hu hai13
2.07 mecanismo de ajuste de preços de emissão Hu hai14
2.08 quantidade de emissão e consideração em dinheiro Hu Hai 16
2.09 Acordo de período de bloqueio Hu hai17
2.10 arranjo de resultados no período de transição Hu hai19
2.11 Compromisso de desempenho e arranjo de compensação Hu hai19
2,12 lugar de listagem huhai 26
2.13 arranjo de lucros acumulados não distribuídos Hu hai26
2.14 validade da resolução Hu hai27
2.15 Regime de angariação de fundos de apoio Hu hai27
2.16 tipos e valor nominal de ações emitidas Hu hai27
2.17 método de emissão e objeto Hu hai27
2.18 data base de preços, base de preços e preço de emissão Hu hai27
Quantidade da emissão Hu hai28
2.20 local de listagem: huhai 29
2.21 acordo de período de vendas restrito Hu hai29
2.22 finalidade dos fundos de compensação levantados Hu hai29
2.23 arranjo de lucros acumulados não distribuídos Hu hai30
2.24 validade da resolução Hu hai30
Revisão da circular Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Proposta sobre o relatório (Projeto) e resumo da ação do terceiro banco e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e Hu Hai 32 transações de partes relacionadas
Revisar os regulamentos sobre a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos pela empresa e Hu Hai
4 proposta relativa à angariação de fundos de apoio para a realização de transacções com partes relacionadas 33
5. Revisão da regulamentação sobre a emissão de ações e pagamento de dinheiro para compra de ativos e Hu hai34
Proposta relativa à angariação de fundos correspondentes que não se prevê constituir uma reestruturação importante dos activos
Deliberar sobre a assinatura do acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro com condições efetivas
6. Proposta relativa ao acordo relativo à compra de activos por ouro 37
Deliberar sobre a assinatura do acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro com condições efetivas
7. Proposta relativa ao acordo complementar relativo à compra de ativos pela Jinjin 38
Deliberar sobre a assinatura do acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro com condições efetivas
8. Proposta de compromisso de desempenho e acordo de remuneração relacionado à compra de ativos por ouro 40
Deliberar os regulamentos sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos da empresa
9. Em conformidade com a proposta estipulada nos artigos 41.º e 43.º das medidas de gestão de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas
Deliberando sobre o “Regulamento sobre a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos pela empresa”
10) Proposta que constitui as circunstâncias relevantes previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
Deliberar os regulamentos sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos da empresa
11. Proposta relativa ao artigo 4.º do Regulamento Hu Hai 45 relativo a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas
Revisar os regulamentos relevantes sobre a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos pela empresa
Não existem entidades relevantes sobre o fortalecimento da relação com os principais ativos das empresas cotadas
12 grupos de provisões provisórias relativas à supervisão de operações anormais sobre ações Artigo 13.º Hu hai47 não participará em nenhuma reestruturação importante de ativos de empresas cotadas
Movimento em forma
Revisão do relatório sobre a flutuação do preço das ações da empresa antes desta transação
13. Proposta sobre as normas relevantes do Artigo 5 do Aviso Tonghu hai48 sobre a regulamentação da divulgação de informações de empresas cotadas e o comportamento das partes relevantes
Revisar os regulamentos sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos
14. O ajustamento dos fundos de apoio e das transacções com partes relacionadas não constitui um ajustamento importante da proposta de Hu hai49
Revisão da proposta da Hu Hai sobre a transferência de 5% de capital próprio do grupo CCCC detido pela empresa
15 movimento 51
Revisar e assinar Hu Hai sobre a introdução da empresa do grupo de investimento em energia como investidor estratégico
16. Proposta relativa ao acordo de cooperação estratégica do PNUD 53
Deliberando sobre a introdução da empresa de Byd Company Limited(002594) como investidor estratégico e assinando Hu Hai
17 proposta de acordo de cooperação estratégica 64
Deliberando o acordo de Hu Hai sobre assinatura do acordo com condições de entrada em vigor entre a empresa e investidores estratégicos
18 proposta relativa ao apoio ao acordo de subscrição de fundos angariados 76
Revisar o acordo sobre a assinatura do acordo com as condições de entrada em vigor entre a empresa e a CCCC
Proposta relativa a 19 conjuntos de acordos de subscrição de fundos angariados 77
Discussão sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados no período anterior
20 processo 78
Discussão sobre a emissão de numerário e pagamento de ações
21 proposta relativa ao preenchimento de medidas de retorno imediato diluídas após os fundos correspondentes 79
Revisar e aprovar a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos
22. Proposta sobre o relatório de auditoria, relatório de exame para referência e relatório de avaliação de ativos de Zhang Kunpeng sobre a captação de fundos de apoio
Revisão da independência das instituições de avaliação e pressupostos razoáveis de avaliação
23. A pertinência entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e a proposta relativa à publicidade dos preços de avaliação
24. Revisão da regulamentação sobre emissão de ações e pagamento de dinheiro para compra de ativos e Hu hai84
Completar procedimentos legais para obtenção de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Proposta sobre conformidade, conformidade e eficácia dos documentos jurídicos apresentados
Deliberar sobre a proposta da assembleia geral de acionistas que autoriza o conselho de administração a tratar da emissão de
25. Proposta sobre questões relacionadas com a compra de ativos por ações e pagamento em dinheiro e a captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas Hu Hai 89
6,Votação dos accionistas
7,Representantes dos accionistas, representantes dos supervisores e advogados testemunhas contam e supervisionam os votos respectivamente
8,O moderador lê os resultados da votação
9,O advogado leu o parecer jurídico
10,O moderador lê a resolução
11,Fim da reunião
Proposta I Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Representantes dos accionistas:
A empresa planeja comprar 95% do capital social da Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. detida pela Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd., Sichuan Tibetan Expressway Co., Ltd. e Sichuan port and Shipping Development Co., Ltd. após ser transformada em uma empresa de responsabilidade limitada, Shudao Investment Group Co., Ltd. Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. e Sichuan Gaolu Cultural Tourism Development Co., Ltd. detêm em conjunto 100% do capital da Sichuan Gaolu Construction Engineering Co., Ltd., e Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. detém 96,67% do capital da Sichuan Expressway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd, Simultaneamente, propõe-se a angariação de fundos de apoio através da oferta não pública de acções a três objectivos específicos (a seguir designada “esta transacção”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da grande reestruturação de ativos de empresas cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos e os estatutos da Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd., após cuidadoso auto-exame, análise e demonstração, a empresa acredita que a emissão de ações, o pagamento de dinheiro para compra de ativos, a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas da empresa atendem às condições substantivas especificadas nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 52ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e todos os representantes dos acionistas são convidados a deliberar. A proposta constitui uma transação conectada, e os acionistas conectados precisam evitar votar.
21 de Março de 2022
Proposta II Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Representantes dos accionistas:
A empresa pretende adquirir activos através da emissão de acções e do pagamento em numerário, e pretende angariar fundos correspondentes através da oferta não pública de acções a objectos específicos (a seguir designada “esta transacção”).
1. Plano global desta operação
Esta transação consiste na emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio, como segue:
(1) O conteúdo da emissão de ações e do pagamento em dinheiro para compra de ativos inclui:
① A empresa planeja comprar Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. (doravante denominada “empresa chuangao”) e Sichuan Tibetan Expressway Co., Ltd. (doravante denominada “empresa canggao”) emitindo ações e pagando em dinheiro O capital social de 95% da Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Construção de Comunicações”) detido conjuntamente pelo porto de Sichuan e pela Waterway Development Co., Ltd. (doravante referido como “desenvolvimento de portos e vias navegáveis”) após ter sido transformado em uma sociedade de responsabilidade limitada, dos quais o capital social de 51% do grupo Communications Construction detido pela empresa chuangao após ter sido transformado em uma sociedade de responsabilidade limitada 39% do patrimônio líquido detido pela canggao após a mudança do grupo Jiaojian em uma sociedade de responsabilidade limitada é comprado pela empresa através da emissão de ações, e 5% do patrimônio líquido detido pelo desenvolvimento Ganghang após a mudança do grupo Jiaojian em uma sociedade de responsabilidade limitada
