Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022018 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação em 18 de março de 2022. A convocação da reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por escrito em 16 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Gao Lijing, presidente do conselho de supervisores. Deveria haver três supervisores e, na verdade, três supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, a proposta de extensão de alguns projetos de investimento levantados foi considerada e adotada, e as seguintes resoluções foram tomadas:
Após deliberação, o conselho de fiscalização da empresa acredita que não há situação de alteração da direção de investimento dos fundos levantados e de prejuízo aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Portanto, concordamos com a extensão de alguns projetos de investimento levantados.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de março de 2022 Anúncio sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022019).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do Appotronics Corporation Limited(688007) do segundo conselho de supervisores
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conselho de Supervisores 21 de Março de 2022
