Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007)
Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Março de 2022
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 202212022 agenda de votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 proposta 1 proposta sobre a eleição do Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa 5 proposta 2 proposta sobre a previsão da linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 7 proposta 3 proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada oito
Appotronics Corporation Limited(688007)
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China, das regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, dos Appotronics Corporation Limited(688007) estatutos sociais e do regulamento interno da Appotronics Corporation Limited(688007) assembleia geral de accionistas, As instruções para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são formuladas:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas, os accionistas ou os seus agentes ou outros participantes na assembleia geral são convidados a chegar ao local a tempo para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações. Após o início da reunião, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem falar de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e um agente do acionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aqueles que levantarem a mão primeiro devem falar primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o orador será designado pelo anfitrião, e os acionistas que solicitarem temporariamente a palavra serão organizados após os acionistas que se inscreverem para falar. Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode organizar diretores, supervisores, gerentes seniores e candidatos a diretores e supervisores para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante na reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de reunião durante a reunião, não andar por aí à vontade, ajustar o telefone celular para o estado silencioso, e recusar gravar, vídeo e tirar fotos durante a reunião.Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião terminar sem motivos especiais.
13,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
14,Consulte o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022016) e o anúncio de adição de propostas intercalares à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de março de 2022 e 21 de março de 2022, respectivamente.
15,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente acionistas ou agentes de acionistas com temperatura normal e código de saúde verde podem participar da reunião.
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Agenda de votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 29 de março de 2022
2. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 22F, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Tempo de votação on-line: de 29 de março de 2022 a 29 de março de 2022, o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
4. Convocador da reunião: Appotronics Corporation Limited(688007) Conselho de Administração
2,Ordem do dia da reunião
I) Presença dos participantes
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia local, o número de representantes dos accionistas e o número de direitos de voto detidos
(III) o moderador ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
Nome da proposta
1. Proposta de eleger o Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa
2 proposta sobre a previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022
Caso
3. Proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus agentes
(VII) os acionistas presentes na assembleia e seus representantes votam sobre diversas propostas
(VIII) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local
(IX) retomar a reunião e ler os resultados das votações no local e a aprovação das propostas
(x) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico
(11) Assinatura dos documentos da reunião
(12) Reunião de fim do local
Proposta 1:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposta sobre a eleição do Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa
Caros accionistas e seus agentes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, o comitê de nomeação do conselho de administração analisou e aprovou a proposta de eleger o Sr. Yu Zhuoping como um diretor não independente da empresa, e concordou em nomear o Sr. Yu Zhuoping (ver anexo para currículo) como um candidato para diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre mudança de direção (Anúncio nº: 2022011).
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas Appotronics Corporation Limited(688007) anexo do conselho de administração:
Currículo do Sr. Yu Zhuoping
O Sr. Yu Zhuoping, nascido em 1960, recebeu um diploma de bacharel e um mestrado em engenharia mecânica pela Universidade de Tongji e um diploma de doutor em engenharia automotiva pela Universidade de Tsinghua. Ele é atualmente o diretor do Centro de Inovação Colaborativa para veículos inteligentes de energia nova da Universidade de Tongji, o vice-presidente da Sociedade de Engenharia Automotiva da China, o vice-presidente da aliança de energia hidrogênio da China e o diretor do comitê de especialistas, o presidente do Tongji Automobile Design and Research Institute Co., Ltd. e o presidente da Nanchang Jiling New Energy Technology Co., Ltd, Diretor do Centro de Pesquisa Co. de Tecnologia de Testes de Veículos Motorizados de Xangai e Certificação de Tecnologia de Pesquisa Co., Ltd., diretor do Instituto de Pesquisa Co. de Tecnologia de Energia de Hidrogênio de Pequim Sinohydro Zhonglian Co., Ltd., presidente e gerente geral da plataforma de função Co. de ciência e inovação de veículos de energia nova inteligente de Xangai, Ltd., diretor não-executivo da Huazhong veículo Holding Co., Ltd., Shanghai Haili (Grupo) Co., Ltd., Weichai Power Co.Ltd(000338) , Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) , Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) diretores independentes.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yu Zhuoping não detém as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há punição pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punição pela Bolsa de Valores de Xangai, nem há nenhuma situação que não possa ser nomeada como diretor de uma empresa listada sob as disposições da lei das sociedades e das Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, nem é uma pessoa desonesta a ser executada.
Proposta 2:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposta sobre previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022, acionistas e agentes acionistas:
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 4,1 bilhões de bancos e outras instituições financeiras em 2022, que é usada principalmente para lidar com empréstimos de capital de giro, empréstimos de ativos fixos, financiamento de contratos, M & A empréstimos, emissão de notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia, desconto de contas, factoring bancário, financiamento comercial, financiamento da cadeia de suprimentos, garantia interna e empréstimo externo, etc. O tipo de negócio específico, a linha de crédito e o prazo estão sujeitos à aprovação final de cada instituição financeira.
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias e melhorar a eficiência da tomada de decisão da empresa, a empresa planeja fornecer linhas de garantia com um montante total de não mais do que RMB 2,1 bilhões para o financiamento dentro das linhas de crédito abrangentes acima para as subsidiárias dentro do escopo de demonstrações consolidadas, tais como Zhongying Guangfeng laser Cinema Technology (Beijing) Co., Ltd., fengmi (Chongqing) Innovation Technology Co., Ltd., fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. e Guangfeng optoeletrônica Hong Kong Co., Ltd. As filiais no âmbito da consolidação podem fornecer garantia mútua, e o montante total da garantia mútua não deve exceder 350 milhões de RMB. Os métodos de garantia incluem garantia, hipoteca, penhor, etc. O período de garantia específico está sujeito ao contrato de garantia assinado nessa altura.
Solicita-se à assembleia geral que autorize o funcionamento e a gestão da sociedade a tratar integralmente as questões específicas relacionadas com o pedido de crédito e garantia da empresa a instituições financeiras no âmbito da linha de crédito global e linha de garantia acima referida, de acordo com as necessidades do funcionamento real da empresa. Espera-se que o prazo de autorização da linha de crédito integral e da linha de garantia seja desde a data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre a previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022012).
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do segundo conselho de administração e na 7ª reunião do segundo conselho de fiscalização, e agora são submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Appotronics Corporation Limited(688007) proposta de reunião do conselho 3:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposta de plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
Caros accionistas e seus agentes
Com base na confiança na perspectiva de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, a fim de aumentar a confiança dos investidores na empresa e salvaguardar os interesses dos investidores, e com base na operação da empresa, principal perspectiva de desenvolvimento de negócios, situação financeira e rentabilidade futura, o acionista controlador da empresa propôs ao conselho de administração a recompra das ações da empresa com recursos sobre-captados através de transação de licitação centralizada, E usar as ações recompradas para o plano de propriedade de ações do empregado em um momento apropriado no futuro
