Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022017 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do segundo conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da nona reunião do segundo conselho de administração foi enviada por escrito em 16 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 18 de março de 2022. Esta reunião foi convocada pelo Sr. Li Yi, presidente do conselho de administração. Seis diretores devem estar presentes na reunião, e os seis diretores reais estão presentes. Está de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e as resoluções formadas por votação são legais e efetivas.
Em 18 de março de 2022, o conselho de administração recebeu a carta propondo Appotronics Corporation Limited(688007) recompra das ações da companhia ao acionista controlador. No mesmo dia, a nona reunião do segundo conselho de administração analisou a proposta de recompra das ações da companhia por meio de licitação centralizada, e concordou que a proposta seria submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação sob a forma de proposta provisória.
2,Deliberações na reunião do conselho:
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de março de 2022 Anúncio sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022019).
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(II) a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de março de 2022 Anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada (Anúncio nº: 2022021).
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do Appotronics Corporation Limited(688007) do segundo conselho de administração
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 21 de março de 2022
