Appotronics Corporation Limited(688007) Director independente
Pareceres independentes sobre a nona reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os Appotronics Corporation Limited(688007) estatutos de associação e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante referida como a “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas consideradas na nona reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados
Após deliberação, acreditamos que o adiamento de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real da implementação do projeto e não afetará o funcionamento normal da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas da empresa para a gestão e uso de recursos levantados. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Em conclusão, concordamos com a prorrogação de alguns projectos de investimento levantados.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de recompra de ações da empresa através de negociação de licitação centralizada 1. A recompra de ações da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres sobre o apoio à recompra de ações por empresas cotadas, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações, etc. Os procedimentos de votação da reunião do conselho devem obedecer às leis, regulamentos e estatutos relevantes;
2. O montante total de fundos de recompra da empresa não deve ser inferior a 10 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 20 milhões de yuans (inclusive). A fonte de fundos a ser usado para esta recompra é os fundos sobre levantados da empresa, o que não terá um impacto significativo na operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa. A empresa é capaz de pagar o preço de recompra. A distribuição de capital próprio da empresa após a recompra atende às condições da empresa cotada e não afetará o status de listagem da empresa;
3. A implementação da recompra de ações da empresa é propícia à salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, melhorando o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizando plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa e promovendo o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
4. Esta recompra é realizada sob a forma de licitação centralizada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, acreditamos que a recompra de ações da empresa é legal e complacente, e o plano de recompra é viável e necessário, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Diretores independentes: Ning Xiangdong, Tang Guliang, Chen Youchun 18 de março de 2022
