Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022022 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas:
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral: 29 de março de 2022
3. Data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas:
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 14 de março de 2022. O acionista controlador Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., que detém separadamente 17,62% das ações, apresentou uma proposta provisória em 18 de março de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Em 18 de março de 2022, Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, apresentou a carta sobre a proposta de Appotronics Corporation Limited(688007) recompra das ações da empresa para a empresa, propondo que a empresa recompra as ações da empresa através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai com fundos sobre levantados na forma de transação de licitação centralizada, e apresentou o assunto ao conselho de administração da empresa como uma proposta provisória a ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. A empresa realizou a 9ª reunião do segundo conselho de administração em 18 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de recompra de ações da empresa por transação de licitação centralizada. Trata-se de uma proposta de resolução não especial e de uma proposta de votação não cumulativa, que exige uma contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de março de 2022 Anúncio sobre a proposta do acionista controlador da empresa de recompra de ações da empresa (Anúncio n.º 2022020) e anúncio sobre o esquema de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada (Anúncio n.º 2022021).
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 14 de março de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. I) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 29 de março de 2022
Local: sala de reunião da empresa no 22º andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, sistema de votação on-line de Shenzhen (II), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início da votação online: 29 de março de 2022
Fim da votação online: 29 de março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. III) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada.
(IV) tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Número de série do tipo A de voto dos accionistas
Proposta de votação não cumulativa
Proposta sobre a eleição do Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa
1 √
Caso
Linha de crédito abrangente da empresa e suas subsidiárias em 2022
2 √
Proposta relativa à previsão e ao montante da garantia
Proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
3 √
Proposta de
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1 e 2 apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do segundo conselho de administração, e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 9ª reunião do segundo conselho de administração. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 14 de março de 2022 e 21 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa estará no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar as informações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Proposta de resolução especial: 23. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 34. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 21 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Appotronics Corporation Limited(688007) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 29 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre eleger o Sr. Yu Zhuoping como um não independente da empresa
um
Proposta de directores
Sobre a concessão integral da empresa e suas subsidiárias em 2022
dois
Proposta relativa à estimativa do limite de crédito e do limite de garantia
Sobre recompra de empresas através de transação de licitação centralizada
três
Proposta relativa ao regime de acções
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
