Código dos títulos: Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) abreviatura dos títulos: Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) Anúncio n.o: 2022028
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) anúncio da resolução do conselho
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da terceira reunião do 10º conselho de administração em 2022 foi enviada por e-mail em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada por fax em 20 de março de 2022. O número de diretores que deveriam comparecer à reunião era de 13, e o número real de diretores que compareceram à reunião foi de 13. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Yingchun, presidente do conselho, e foi realizada de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
1. Foi deliberada e adotada a proposta de retirada dos documentos de requerimento da sociedade para o desenvolvimento não público de ações.
Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 21 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de retirada dos documentos de requerimento de desenvolvimento não público de ações da sociedade.
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Shi Yingchun, Yu Yu, Bai Xinhua, Zhang Mian e Xu Qiang abstiveram-se de votar.
A proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa e, ao considerar esta proposta, os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e concordaram.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) Conselho de Administração 21 de Março de 2002
