Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Aviso n.o: 2022004 obrigação Código: 127051 abreviatura da obrigação: Bojie convertible bond
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do segundo conselho de administração foi notificada por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de reuniões da diretoria no primeiro andar da fábrica nº 1 da empresa em 18 de março de 2022, por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Zhaochun, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, Sr. Wang Zhaochun, Sr. Song Xiaoning, Sr. Huang Baoshan e Sr. Yang Yongxing participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações do Conselho de Administração
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
De acordo com as necessidades de produção e operação, a empresa e suas subsidiárias tiveram transações operacionais diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022, e a quantidade de transações de partes relacionadas não deve exceder 15,796 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado no.
Os diretores independentes deram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn no mesmo dia Documentos relevantes divulgados no.
O Sr. Wang Zhaochun e o Sr. Chen Jun, os diretores relacionados da proposta, abstiveram-se da votação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(II) deliberação e aprovação da proposta de renúncia ao direito de subscrição das ações preferenciais da sociedade
Considerando as condições operacionais atuais da empresa e o posicionamento estratégico de desenvolvimento futuro, e em combinação com as condições operacionais reais e o planejamento de desenvolvimento da sociedade anônima Zhuhai Dingtai Xinyuan crystal Co., Ltd. (a seguir designada “Dingtai Xinyuan”), se a empresa exercer direitos relevantes, a Dingtai Xinyuan não será capaz de refletir a avaliação justa do mercado da Dingtai Xinyuan introduzindo investidores estratégicos externos independentes, Portanto, a empresa decidiu renunciar ao direito de preferência de aumento de capital e ao direito de preferência de transferência de capital. Dingtai Xinyuan introduz investidores através deste aumento de capital, expansão de ações e transferência de capital, que é propício para enriquecer seu capital de giro, aumentando o poder operacional da empresa e contribuindo para seu desenvolvimento a longo prazo. Depois que a empresa renuncia ao direito prioritário de aumento de capital e transferência de capital, a proporção de capital detido pela empresa em Dingtai Xinyuan será reduzida de 12,885% para 10,281%, o que não terá um impacto significativo sobre o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, nem prejudicará os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de renúncia ao direito de preferência de aumento de capital e ao direito de preferência de transferência de capital próprio de sociedades anônimas divulgado no.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com.cn no mesmo dia Documentos relevantes divulgados no.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(III) a proposta de recompra de algumas ações públicas foi deliberada e adotada ponto a ponto
1. A finalidade da recompra de ações e as ações de recompra cumprem as condições relevantes
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, e em combinação com a operação da empresa, perspectivas de desenvolvimento de negócios, status financeiro e rentabilidade futura, a empresa planeja recomprar algumas ações públicas com seus próprios fundos para a implementação do plano de incentivo de ações da empresa, de modo a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, Garantir a realização dos objetivos comerciais de longo prazo da empresa e aumentar o valor global da empresa.
A recompra de ações da empresa desta vez atende às condições relevantes especificadas no artigo 10 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações:
(I) as ações da sociedade estão cotadas há um ano;
(II) a empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(III) após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de executar suas dívidas e continuar a operar;
(V) outras condições estipuladas pela CSRC e pela bolsa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
2. Método e finalidade da recompra
A empresa planeja comprar de volta as ações da empresa através da negociação de licitação centralizada da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todas as ações recompradas serão utilizadas para implementar o plano de incentivo patrimonial da empresa. Se a empresa não implementar o propósito acima no prazo de 36 meses após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio de alteração de ações, a parte não utilizada será cancelada ou organizada de outra forma de acordo com os procedimentos relevantes.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
3. Faixa de preços e princípio de preços das ações recompradas
De acordo com as regras relevantes e em combinação com as condições financeiras e operacionais atuais da empresa, a empresa determina que o preço de recompra de ações não é superior a 72 yuan / ação.O preço de recompra específico será determinado com base no preço das ações, condições financeiras e operacionais do mercado secundário da empresa.
A partir da data da resolução do conselho de administração até a conclusão da recompra, se a empresa implementar distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
4. Montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra
A escala de capital da recompra de ações proposta pela companhia neste momento não deve exceder RMB 126 milhões; Realizar a recompra de ações com seus próprios fundos e criar uma conta bancária especial para pagar os fundos necessários para a recompra de ações.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
5. Tipos e quantidade de ações a recomprar e sua proporção no capital social total
Os tipos de ações recompradas são as ações ordinárias do RMB e as ações emitidas pela empresa.
O número de ações a serem recompradas não é inferior a 1,25 milhão de ações e não superior a 1,75 milhão de ações, representando cerca de 0,89% – 1,25% do capital social total atual da companhia. O número específico de ações a serem recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no término do período de recompra. Se a empresa implementar tais questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros durante o período de recompra, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direitos e ex interesses do preço das ações.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
6. Período de execução da recompra de acções
O período de recompra não pode exceder, em princípio, 12 meses desde que o plano de recompra de ações seja considerado e aprovado pelo conselho de administração.
(1) Se estiverem preenchidas as seguintes condições, o prazo de recompra expirará antecipadamente:
① Se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o limite máximo dentro do período de recompra (se os fundos remanescentes na conta especial de valores mobiliários para recompra forem insuficientes para adquirir 100 ações, considera-se que atingiram o montante total dos fundos de recompra), o plano de recompra será concluído e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data;
② Se o número de ações recompradas no período acima atingir o limite máximo de 1,75 milhão de ações, a implementação do plano de recompra será concluída e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data;
① Se o conselho de administração da empresa decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
① Se a data de anúncio for atrasada devido a razões especiais dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, ela será calculada a partir dos 10 dias de negociação antes da data de anúncio programado original;
② Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
① Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação de acordo com a lei;
① Outras circunstâncias prescritas pelo CSRC.
(3) Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado. Após o adiamento, não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando os eventos acima ocorrerem, a empresa emitirá anúncios relevantes a tempo de divulgar se deve adiar a implementação. Durante o período de recompra, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado e implementá-la de acordo com a lei.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
7. Lidar com a autorização específica dessa recompra de ações
A fim de garantir o bom andamento desta recompra de ações, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados à recompra de ações no processo dessa recompra, incluindo, mas não limitado a:
(1) Durante o período de recompra, escolher a oportunidade de recompra de ações, incluindo o tempo, preço e quantidade de recompra.
(2) Além dos assuntos que exijam nova votação pelo conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e os estatutos sociais, a administração da sociedade está autorizada a ajustar o plano específico de implementação da recompra de ações e tratar de outras questões relacionadas à recompra de ações, de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
(3) Além do disposto na regulamentação do preço das ações da companhia e da implementação efetiva do plano de recompra do preço das ações da companhia ou da implementação do plano abrangente de ajuste de desempenho da companhia, as condições e regulamentos de votação da companhia serão decididos pelo conselho de administração.
(4) Autorizar a administração da sociedade a criar uma conta especial de valores mobiliários para recompra ou outras contas de valores mobiliários relevantes.
(5) Autorizar a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes para aprovação, incluindo, mas não limitado a, autorizar, assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos e contratos necessários relacionados com esta recompra de ações.
(6) Autorizar a administração da empresa a lidar com outros assuntos necessários relacionados à recompra de ações.
A autorização acima começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações até a data em que as questões de autorização acima estão concluídas.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
8. Validade das resoluções
O prazo de validade desta resolução de recompra é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o esquema de recompra de algumas ações sociais públicas divulgadas no site.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com.cn no mesmo dia Documentos relevantes divulgados no.
3,Documentos para referência futura
1. Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) a resolução da sexta reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Zhuhai Bojie Electronics Co., Ltd. 18 de março de 2022
