Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) estatutos, o sistema de trabalho de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, somos os diretores independentes de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante referida como a “empresa”), No espírito de responsabilidade pelos acionistas, com base na posição de julgamento independente, após revisão de materiais relevantes, as opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sexta reunião do segundo conselho de administração são as seguintes: I. opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
O valor total efetivo das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é inferior ao valor total esperado, o que se deve ao fato de a empresa seguir o princípio de evitar transações desnecessárias de partes relacionadas e reduzir a ocorrência de transações com partes relacionadas, tanto quanto possível, em combinação com a situação real do negócio. As transações de partes relacionadas são justas e imparciais, e o preço de transação é objetivo e justo, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. A empresa estima a quantidade diária de transações com partes relacionadas em 2022 de acordo com as necessidades das atividades diárias de negócios em 2022. O preço dessas transações é justo, segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, não afeta a independência da operação da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e está em consonância com os interesses gerais da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
2,Pareceres independentes sobre a renúncia proposta do direito de preferência para aumentar capital eo direito de preferência para transferir capital da sociedade anônima. Este aumento de capital e transferência de capital de Dingtai Xinyuan segue os princípios comerciais de compensação, justiça e voluntariado. Todas as partes na transação assinam acordos baseados nos princípios de igualdade, voluntariedade e benefício mútuo, eo preço é justo e razoável. A renúncia da empresa ao direito prioritário de transferência de capital próprio e aumento de capital da Dingtai Xinyuan, uma sociedade anônima, baseia-se na decisão prudente tomada pela empresa em seu próprio plano de desenvolvimento, não alterará o escopo das demonstrações consolidadas da empresa, e não terá um impacto adverso significativo sobre o status financeiro da empresa, resultados operacionais, futuros principais negócios e capacidade de operação sustentável. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em renunciar à prioridade de transferência de capital e aumento de capital.
3,Pareceres independentes sobre o regime de recompra de algumas acções públicas
A recompra da empresa é legal e compatível. A recompra de ações públicas pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os pareceres sobre o apoio às empresas cotadas na recompra de ações, Os procedimentos de votação do conselho de administração obedecem às disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. Desta vez, a empresa recompra as ações da empresa com fundos próprios e será utilizada para implementar o plano de incentivo patrimonial da empresa, de modo a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, construir efetivamente um mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo detido pela equipe de administração, garantir a realização dos objetivos comerciais de longo prazo da empresa, promover a consistência dos interesses e compartilhamento de renda de todos os acionistas e aumentar o valor global da empresa.
Esta recompra não terá um impacto significativo na operação, finanças, I & D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro da empresa, e não afetará o status de listagem da empresa. Portanto, concordamos que a recompra de ações públicas sociais pela empresa é legal e complacente, o que é necessário e viável, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos com as questões relativas à recompra de algumas ações públicas sociais.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do segundo conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Song Baoning, Yang Xiaoxing
18 de Março de 2022
