Código dos títulos: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) abreviatura dos títulos: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) Anúncio n.o: 2022033 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670)
Proposta de inclusão de assembleia temporária de acionistas em 2022
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões.
Dicas especiais:
1. A assembleia de acionistas foi realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. Atualmente, é durante a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus. Para reduzir efetivamente a coleta de pessoal e proteger a saúde dos acionistas, a empresa recomenda que todos os acionistas tentem participar da assembleia por meio de votação on-line.
2. Os acionistas e os agentes dos acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e exigências relevantes da prevenção e controle epidêmico em Nanjing com antecedência. a empresa cumprirá estritamente com os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes, e registrar e gerenciar os acionistas e agentes dos acionistas que participam da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião são convidados a trazer o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes, e cooperar ativamente com a empresa na prevenção e controle da situação epidêmica, tais como verificação de identidade no local, registro de informações pessoais, detecção de temperatura corporal, apresentação de código de saúde efetivo, código de viagem e relatório de teste de ácido nucleico.
Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 17ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 15 de março de 2022, e decidiram convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 31 de março de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022027).
Em 20 de março de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu uma carta escrita dos acionistas da empresa, Sr. Chen Jie, Sr. Zeng Zhi, Sr. Ren Changgen, Sr. Gao Ming, Sr. Wang Guohua, Sr. Wu Guodong, Sr. Wang Jun e Nanjing Mingzhao Investment Management Co., Ltd. sobre a proposta de aumentar a proposta temporária da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 2022, Os acionistas acima solicitaram ao conselho de administração da empresa que apresentasse as seguintes propostas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação sob a forma de propostas intercalares: número de série proposta nome 1.00 proposta sobre este esquema de compra de ativos importantes e transações com partes relacionadas 1.01 visão geral deste esquema de transações
Regime específico desta operação
1.02 conteúdo e detentor dos activos subjacentes 1.03 contraparte 1.04 montante da transacção 1.05 método de pagamento, objecto e projecto correspondentes a cada preço 1.06 processo de entrega dos activos subjacentes 1.07 propriedade de direitos e obrigações em cada fase
3.00 proposta sobre o plano ajustado de reestruturação dos principais activos que constituem transacções com partes relacionadas 4.00 proposta sobre Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) relatório de compra de activos importantes e transacções com partes relacionadas (Projecto) (Segunda Revisão) e o seu resumo
5.00 proposta de que esta grande reorganização patrimonial da sociedade não constitua a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas para a administração da grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas
6.00 Proposta sobre o cumprimento desta operação com o disposto no artigo 4.º das disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes das sociedades cotadas
7.00 proposta sobre o cumprimento desta operação com o disposto no artigo 11.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas 8.00 proposta sobre a assinatura do contrato de transação com eficácia condicional relacionado com esta importante compra de ativos 9.00 proposta sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados nesta importante reestruturação de ativos
Proposta sobre o fato de que as entidades relevantes desta transação não estão autorizadas a participar na reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas, conforme estipulado no artigo 13 das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 7 – supervisão de operações anormais de ações relacionadas à reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas
11.00 proposta relativa à independência da instituição de avaliação para esta importante aquisição de activos, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à correlação entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e à equidade dos preços de avaliação
12.00 proposta sobre a exclusão do disposto no artigo 10.º ou 11.º das regras de revisão para reestruturação de ativos importantes de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen desta transação
13.00 proposta de diluição do retorno imediato e medidas para preencher o retorno desta importante compra de ativos
14.00 proposta sobre a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes da reorganização 15.00 proposta sobre medidas de confidencialidade e sistema de confidencialidade adotada nesta transação 16.00 proposta sobre a garantia da empresa para Jiangsu Daye New Energy Technology Co., Ltd., subsidiária integral 17.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito e fornecendo garantia ao banco em 202218.00 Proposta de Aprovação do relatório de revisão relativo a esta importante reorganização patrimonial, extensão do relatório de auditoria simulado e relatório de avaliação patrimonial
19.00 Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com esta importante reestruturação patrimonial
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do terceiro conselho de administração, na 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, na 16ª reunião do terceiro conselho de administração, na 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, na 18ª reunião do terceiro conselho de administração e na 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, respectivamente. Em 17 de março de 2022, foi publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncios e documentos relevantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade: os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. De acordo com a revisão do conselho de administração da sociedade, em 20 de março de 2022, os acionistas da proposta acima eram detentores de 160606139 ações da sociedade, com proporção acionária de 50,68%, e estavam legalmente habilitados a apresentar propostas provisórias. O conteúdo da proposta não excedeu as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos sociais e os termos de mandato da assembleia, havendo temas e deliberações claras, E o procedimento de proposta cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade, pelo que o conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória acima mencionada à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Além das propostas temporárias acima mencionadas, permanecem inalteradas outras questões, como a hora, o local e a data de inscrição de capital próprio da primeira assembleia geral extraordinária em 2022. Agora, os editais complementares sobre assuntos relevantes da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: realizou-se a 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 31 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: 31 de março de 2022, entre os quais, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 31 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
5. método de convocação da reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 23 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 23 de março de 2022, após a conclusão da transação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião de acionistas pessoalmente podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. no local de encontro: sala de reunião da empresa (sala de reunião no sexto andar de Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) No. 223, avenida de Jiangjun, distrito de Jiangning, Nanjing)
2,Questões consideradas na reunião
observações
Proposta Título A coluna de código assinalada da coluna de nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de reformulação do principal sistema de gestão de decisões de investimento √
2.00 proposta sobre esta grande compra de ativos e transações de partes relacionadas √
2.01 visão geral do plano de transação √
Regime específico desta operação √
2.02 conteúdos e detentores de ativos sujeitos √
2.03 contraparte √
2.04 montante da transacção √
2.05 método de pagamento, objeto e itens correspondentes a cada preço √
2.06 processo de entrega dos ativos sujeitos √
2.07 propriedade de direitos e obrigações em cada etapa √
2.08 controlo do processo de transacção √
2.09 responsabilidade por quebra de contrato e arranjo de tratamento em cada etapa √
3.00 Proposta de transacções ajustadas que constituam uma importante reestruturação de activos e cumpram as condições relevantes das leis e regulamentos relevantes
4.00 proposta sobre o plano ajustado de reestruturação dos principais ativos constituindo transações com partes relacionadas √
5.00 proposta sobre Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) compra de ativos principais e transação de partes relacionadas √ relatório (Rascunho) (Segunda Revisão) e seu resumo
6.00 proposta de que esta grande reorganização patrimonial da sociedade não constitua a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas para a administração da grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas
7.00 Proposta sobre o cumprimento desta operação com o disposto no artigo 4.º das disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes das sociedades cotadas
8.00 proposta sobre o cumprimento desta operação com o disposto no artigo 11.º das medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas
9.00 √ proposta para que a empresa assine o contrato de transação com eficácia condicional relacionado a esta grande compra de ativos
10.00 proposta sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais e a eficácia da apresentação de documentos legais para esta importante reorganização patrimonial
