Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) : anúncio da resolução da 6ª reunião do 6º Conselho de Administração

Código dos títulos: Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) abreviatura dos títulos: Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) Anúncio n.o: 2022006 Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248)

Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1,Reuniões do Conselho de Administração

Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) (doravante denominada "a empresa") a convocação da sexta reunião do sexto conselho de administração (doravante denominada "a reunião") foi enviada por wechat e e-mail em 17 de março de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação às 9h do dia 20 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Presidente Lian Xiaoming, com 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação da reunião atendeu às disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, e os procedimentos da reunião foram legais e eficazes.

2,Deliberações do Conselho de Administração

Através da votação dos diretores presentes na reunião, formam-se as seguintes deliberações:

1. A proposta de cancelamento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.

O resultado foi: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo que o número de votos consentidos representou 100% dos votos com direito a voto presentes na reunião.

Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de cancelamento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022007) de horários de títulos, títulos diários e China Securities News.

3,Documentos para referência futura

1. Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) a resolução da 6ª reunião do 6º Conselho de Administração.

É por este meio anunciado.

Weihai Huadong Automation Co.Ltd(002248) Conselho de Administração 21 de Março de 2002

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