Código dos títulos: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) abreviatura dos títulos: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) Anúncio n.o: 2022009
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Anúncio das deliberações da 56ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
North Chemical Industries Co.Ltd(002246) (doravante denominada "a sociedade") a convocatória e os materiais da 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração serão enviados a todos os diretores por correio, fax e serviço pessoal antes de 15 de março de 2022. A reunião será realizada por comunicação em 19 de março de 2022. O número de diretores presentes nesta reunião será de 10; O número real de diretores presentes é de 10. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações do Conselho de Administração
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
(I) a reunião deliberava e aprovava a proposta relativa à nomeação de quadros superiores, um a um.
1. A reunião concordou em nomear o Sr. Wei Weihua como gerente geral da empresa com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; 2. A reunião concordou em nomear o Sr. Du Lanping como vice-gerente geral da empresa com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; 3. A reunião concordou em nomear o Sr. Zeng Weigang como vice-gerente geral da empresa com 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; 4. A reunião concordou em nomear a Sra. Zhang Weiwei como vice-gerente geral da empresa com 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; O mandato dos quadros superiores acima mencionados é consistente com o do atual conselho de administração. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação dos gerentes seniores acima, que foram publicadas em cninfo.com em 21 de março de 2022. Detalhes foram publicados no China Securities Journal, securities times e cninfo em 21 de março de 2022.
(II) a reunião aprovou a proposta de alteração do representante legal da sociedade com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Concordo que o Sr. Wei Weihua é o representante legal da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Conselho de Administração
21 de Março de 2002
