Código dos títulos: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) abreviatura dos títulos: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) Anúncio n.o: 2022018 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 5º Conselho de Administração da Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) (doravante denominada "a empresa" ou " Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) ") foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de março de 2022. A convocação da reunião foi entregue por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Qin Hengde. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Após deliberação e votação, os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e adotou a proposta de assinatura de acordo suplementar sobre aquisição de capital da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Após a deliberação e aprovação da 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 27 de setembro de 2021, a empresa planeja usar fundos próprios ou auto-levantados de 213 milhões de yuans para adquirir 60% do patrimônio da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (doravante referida como a "empresa-alvo") detidos conjuntamente por Zhang Yinbao, Xing Cangjie, Chen Changqing, abulizi Rouzi, Yu Weizhong, Liu Jun, Zhu Gang e Du Shucong. Atualmente, o relatório de avaliação de ativos foi revisado e arquivado pela instituição de supervisão e administração de ativos estatais. De acordo com as opiniões de revisão dos especialistas de auditoria da instituição de supervisão e administração de ativos estatais, o relatório de avaliação de ativos foi parcialmente revisado. O resultado da avaliação do método baseado em ativos é selecionado como a conclusão de avaliação no relatório de avaliação de ativos arquivado, e o valor de avaliação é 344562700 yuan, e o valor de avaliação sob o método de renda é 355 milhões yuan. Portanto, através da negociação, o preço de transação de 60% do patrimônio líquido da empresa objeto desta transação é 20673762 yuans, que é 626238 milhões de yuans menor do que o preço de transação de 213 milhões de yuans antes de arquivar.
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa assinaria acordos suplementares com as contrapartes acima mencionadas e os principais acionistas da empresa em questão após a transferência, exceto Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) , Zhang Yinbao, para ajustar o preço de transação, adicionar disposições sobre a alienação de alguns imóveis da empresa em questão sem garantias e melhorar as disposições sobre a aquisição do patrimônio líquido remanescente da empresa em questão.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de realização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2029 foi adotada com 2 votos favoráveis e 2 abstenções
Após deliberação, o conselho de administração concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 6 de abril de 2022 para revisar as propostas relevantes.
Para mais detalhes, consulte o edital de Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Edital nº: 2022022) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
É anunciado
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) Conselho de Administração 21 de Março de 2002
