Código dos títulos: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) abreviatura dos títulos: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) Anúncio n.o: 2022022 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 20 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 6 de abril de 2022; (2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 6 de abril de 2022.
5. método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 29 de março de 2022
7. Participante
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
No encerramento da tarde de 29 de março de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
8. Local: Sala 2, Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 319, No. 98, Chuangxin Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei
1. Proposta desta assembleia geral
observações
Os itens de nome da proposta verificados nesta coluna podem ser votados
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de aquisição do patrimônio da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
2.00 assinatura √ na aquisição de capital da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd
Proposta relativa à assinatura de um acordo complementar
2. Dicas especiais
(1) A proposta 1.00 foi deliberada e adotada na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 27ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn em 28 de setembro de 2021 Anúncio sobre a aquisição de capital próprio da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (Anúncio nº: 2021089); A proposta 2.00 foi deliberada e adotada na segunda reunião do 5º Conselho de Administração e na segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn em 21 de março de 2022 Anúncio sobre a assinatura de acordo suplementar sobre aquisição de capital próprio da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022021). (2) As propostas acima são propostas especiais de resolução, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, carta ou fax (carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à empresa).
2. Horário de inscrição: quinta-feira, 31 de março de 2022.
3. lugar de registro: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) departamento de seguranças, No. 98, avenida Chuangxin, zona de alta tecnologia, Hefei. 4. Procedimentos de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registrar-se com seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal e do cartão de conta de stock do responsável principal.
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de estoque; Caso um acionista de pessoa coletiva confie a presença de um agente, a inscrição será realizada mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração assinada pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), da cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial) e do cartão de conta de estoque.
Ver anexo 2 do presente aviso para obter a amostra de procuração para assistir à reunião no local.
5. Informações de contacto:
Endereço: No. 98, Chuangxin Avenue, high tech Zone, Hefei Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Código Postal: 230088
Contacto: Wang Yunli
Tel.: 055165355175
Fax: 055165320226
E- mail: winallseed2013163.com.
6. Despesas da reunião: a reunião no local deve durar meio dia. Por favor, compareça na reunião a tempo. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 do presente aviso para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração e da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração;
2. Deliberações da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) Conselho de Administração 21 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350087; Abreviatura de votação: votação no banco Tsuen.
2. Preencher os pareceres de votação.
Todas as propostas desta assembleia são propostas de votação não cumulativas. Para propostas de votação, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da bolsa
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 de 6 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. Sra. para me representar (ou à minha unidade)
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, e
O próprio representante (ou a sua unidade) votará as seguintes propostas de acordo com as instruções seguintes. Se não houver indicação,
O administrador pode, a seu critério, votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre as seguintes propostas:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de aquisição do patrimônio da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
2.00 sinal √ sobre a aquisição de capital da Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd
Acordo complementar assinado
Cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Data de emissão da procuração:
Período de validade da procuração:
Administrador (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação do administrador:
