Código dos títulos: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) abreviatura dos títulos: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Anúncio n.o: 2021015 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas especiais
(I) não houve rejeição da proposta nesta assembleia.
(II) esta assembleia de acionistas não implica a alteração das deliberações adotadas em assembleias anteriores.
2,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00, 18 de março de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de março de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências, andar Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 3, estrada de Yishan, rua de Languan, condado de Lantian, cidade de Xi’an, província de Shaanxi.
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: a reunião foi presidida pelo Sr. Chen Leisheng, presidente da empresa.
A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Presença geral dos accionistas
Houve 28 acionistas votando no local e online, representando 108135112 ações, representando 695885% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 5 acionistas votando no local, representando 72367543 ações, representando 465709% do total de ações da companhia listada.
23 acionistas votaram online, representando 35767569 ações, representando 230176% do total de ações da empresa listada.
III) Participação dos accionistas minoritários
Foram 25 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 23150311 ações, representando 148980% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, houve 3 acionistas minoritários que votaram no local, representando 10536538 ações, representando 6,7806% do total de ações da companhia listada.
Há 22 acionistas minoritários votando online, representando 12613773 ações, representando 8,1174% do total de ações da empresa listada.
(IV) Presença de diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outro pessoal da empresa
Todos os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião; O conselho jurídico e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,A proposta da assembleia geral de acionistas adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
I) Proposta de votação cumulativa
Proposta 1.00 a proposta sobre a eleição de diretores não independentes da empresa foi deliberada e aprovada
Após deliberação ponto a ponto, a proposta foi adotada por votação cumulativa, e Li Jian e Ning Xinghua foram eleitos como diretores não independentes do terceiro conselho de administração. Os resultados cumulativos das votações são os seguintes:
Votação total:
1.01. Candidato: eleger Li Jian como diretor não independente do terceiro conselho de administração, e o número de ações acordado: 104038339 ações.
Resultado: adoptado
1.02. Candidato: eleger diretores não independentes do terceiro conselho de administração da Ningxing Huawei e concordar com o número de ações: 104038340.
Resultado: adoptado
Voto total dos accionistas minoritários:
1.01. Candidato: eleger Li Jian como diretor não independente do terceiro conselho de administração. Número de ações acordadas: 190538 ações.
1.02. O número de ações da terceira sessão do conselho de administração da Huawei: 539, e o número de ações da terceira sessão do conselho de administração da Huawei concordaram.
II) Proposta de votação não cumulativa
Proposta 2.00 Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
Proposta 3.00 Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
3.01 tipos de títulos emitidos desta vez
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.02 Escala de emissão
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.03 Valor facial e preço de emissão
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.04 prazo de obrigações
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.05 taxa de juro das obrigações
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.06 prazo e método de pagamento de juros
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
23,126511 998972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
Esta proposta é uma proposta especial, sendo que mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto serão aprovadas por resolução especial.
3.07 período de conversão
Resultado: adoptado
Votação total (todos os acionistas presentes na reunião):
Concordo contra a abstenção
(parte) proporção (%) (parte) proporção (%) (parte) proporção (%)
108111,312 999780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
Voto total dos acionistas minoritários (todos os acionistas minoritários presentes na reunião):
Concordo contra
