Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Fu Guanqiang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do sexto conselho de administração da Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (doravante denominada “a empresa”), no meu trabalho em 2021, Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, Com base nos princípios da independência, objetividade e imparcialidade, ser diligente e responsável, exercer plenamente as funções e poderes de administradores independentes e salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses da sociedade, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Apresento o seguinte relatório sobre o desempenho das funções em 2021: I. Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Número de reuniões do Conselho de Administração no período de relato 11 número de reuniões de acionistas no período de relato 2
Os administradores confiam pessoalmente a participação duas vezes consecutivas na assembleia de accionistas, nome e cargo, número de lugares presentes e número de reuniões não presenciais.
Diversas discussões
independente
Fu Guanqiang 11 0 No 2
director
Durante o meu mandato, não me oponho às propostas consideradas na Assembleia Anual de 2021 do Conselho de Administração e na Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Acredito que a convocação e convocação da Assembleia Geral de Administração e Acionistas da Companhia cumprem os procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, legais e efetivos. 2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e as disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, expressei minhas opiniões sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa e emiti pareceres escritos:
Número de edição / comentários de tempo de edição na sessão da reunião do prefácio
Sobre a rescisão da oferta não pública de ações e retirada da solicitação e consentimento relevantes 1. Aprove o documento com antecedência
3.18 Pareceres independentes sobre a cessação da oferta não pública de acções e a retirada dos documentos de candidatura relevantes
Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre garantias externas e transações de fundos de partes relacionadas
Acordo sobre o relatório de controlo interno 2020
6º XIV Congresso Nacional 2021 O parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 concordou em fornecer apoio à subsidiária integral proposta para solicitar empréstimos do banco em 4.28 da segunda reunião
O parecer independente da Bao concorda com o parecer independente sobre a solicitação a instituições financeiras de uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans em 2021
Pareceres independentes sobre a remuneração acordada pelos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020
2021. Os pareceres de aprovação prévia sobre a venda de ativos importantes concordam que 3 o sexto plano quinquenal quinquenal 7.7
2021.a sessão Pareceres independentes sobre a venda de ativos importantes concordam com 7.9
4. O 6º 16º Congresso Nacional 2021 No que se refere à garantia externa e à troca de fundos de partes coligadas, a reunião independente decidiu formular pareceres em 7.19.
2021. Acordo de assinatura de contratos de compra e venda e transações de partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas
2021.a sessão 8.13 Pareceres independentes sobre o consentimento de subsidiárias integralmente detidas para assinar contratos de compra e venda e transações com partes relacionadas
Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021 concordam com a aprovação do Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd
2021. O relatório de auditoria intercalar da empresa de janeiro a junho de 2021 e o relatório de revisão das demonstrações financeiras pro forma da Zhejiang Renzhi Co., Ltd
Parecer de aprovação
Sobre a emissão de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) principais activos
Pareceres de aprovação prévia acordados no relatório sobre vendas e transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada)
O parecer independente da 18ª sessão da 6ª sessão sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021 concordou com os procedimentos de convocação e votação da 6ª reunião do Conselho de Administração
Os pareceres independentes sobre sequência e método concordam com o relatório de auditoria intercalar do Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. de janeiro a junho de 2021 e Zhejiang Renmin
10.15 preparação do relatório de revisão das demonstrações financeiras para referência da Chi Co., Ltd
Parecer separado
Sobre o relatório sobre consentimento para venda de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) ativos principais e transações de partes relacionadas (Rascunho) (Revisado)
Parecer independente de
Pareceres independentes sobre questões relevantes da carta de inquérito relativa ao consentimento para a reorganização de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Capital não operacional 2021 Sobre a eliminação das operações de capital não operacional da empresa
7. A transação financeira foi cancelada. 12.15 Pareceres independentes concordam com as questões a serem removidas
Pareceres de aprovação prévia sobre oferta não pública de ações da companhia em 2021
8. O sexto XX Congresso Nacional 2021 Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações da companhia em 2021 acordados em reunião no dia 12.20
Pareceres independentes sobre a correção e ajuste retroativo dos erros contábeis anteriores da empresa
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, fui convocador do comitê de auditoria do sexto conselho de administração, membro do comitê de estratégia e do comitê de remuneração e presença do sexto conselho de administração.
1. Comitê de Auditoria: durante o meu mandato, o comitê de auditoria realizou cinco reuniões de trabalho do comitê de auditoria, deliberando sobre a nomeação do diretor de auditoria interna da empresa, relatório de trabalho trimestral e plano de trabalho da auditoria interna, resumo e plano de trabalho anuais, relatório de autoavaliação do controle interno, formulário de autoavaliação para a implementação das regras de controle interno, re-nomeação da instituição de auditoria em 2021 e outros assuntos relacionados;
2. Comitê Estratégico: durante meu mandato, realizei duas reuniões para revisar a maior reestruturação patrimonial e oferta não pública da empresa em 2021;
3. Comitê de Remuneração e Avaliação: durante meu mandato, realizei uma reunião de trabalho para revisar a confirmação do pagamento de remuneração dos diretores, supervisores e funcionários superiores em 2020. 4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Revisei atentamente todas as propostas e anexos pertinentes submetidos ao conselho de administração para deliberação, prestei especial atenção ao impacto das propostas relevantes sobre os interesses dos acionistas públicos sociais, resguardei os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, consultei o pessoal relevante, obtive as informações necessárias para a tomada de decisão, conduzi uma investigação aprofundada e, em seguida, exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. Tomei a iniciativa de fortalecer a comunicação e o contato com os diretores, supervisores, gerentes seniores, contadores, departamento de auditoria interna e outros funcionários e departamentos relevantes da empresa, entender ativamente o status operacional mais recente da empresa e apresentar oportunamente opiniões e sugestões razoáveis, o que efetivamente reduziu o custo operacional e o risco da empresa.
3. estudo e domino ativamente as últimas leis, regulamentos e sistemas e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador de valores mobiliários de Zhejiang e Shenzhen Stock Exchange, participo ativamente de várias atividades de treinamento organizadas pela empresa e instituições de recomendação, aprofundo a compreensão e compreensão de várias regras e regulamentos e governança corporativa, e constantemente melhoro a consciência de proteger os direitos e interesses da empresa e investidores públicos e a capacidade de executar suas funções, Fornecer opiniões e sugestões razoáveis para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos.
4. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa completar a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna e completa, em estrita conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, de modo a garantir que os investidores tenham acesso justo e oportuno às informações relevantes. 5,Investigação no local da empresa
Durante o período de relatório, fiz muitas visitas in loco à empresa, compreendi de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa, fiz uso do conhecimento profissional e experiência de gestão empresarial, apresentei opiniões profissionais e sugestões sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa e dei pleno desempenho às minhas responsabilidades de supervisão. Ao mesmo tempo, manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto da operação interna da empresa, ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. Quando exerço os meus poderes, a administração da empresa coopera ativamente para garantir que eu usufrua do mesmo direito de conhecer que outros diretores, o que fornece condições necessárias e apoio suficiente para o desempenho das minhas funções. 6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos não propostos pelo conselho de administração;
3. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, espera-se que a empresa opere de forma mais constante, funcione de forma mais padronizada e aumente continuamente sua rentabilidade. Sob a liderança do conselho de administração, a empresa se desenvolverá de forma contínua, estável e saudável, e reembolsará a maioria dos investidores com excelente desempenho. Como diretor independente da empresa, continuarei a desempenhar minhas funções no princípio da prudência, diligência e integridade, prestarei muita atenção às mudanças no mercado de valores mobiliários, compreenderei profundamente o funcionamento da empresa, fortalecerei o estudo das leis e regulamentos relevantes e conhecimentos relevantes, melhorarei continuamente a capacidade de desempenhar minhas funções, protegerei os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, e promoverei o desenvolvimento estável e saudável da empresa.
Diretor independente: Fu Guanqiang 18 de março de 2022
