Código dos títulos: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) abreviatura dos títulos: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Anúncio n.o: 2022017
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Anúncio da resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 18 de março de 2022, na sala de conferências do primeiro andar da empresa, por meio de comunicação combinada no local. O aviso de reunião foi enviado por meio de comunicação e e-mail em 10 de março de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Shengcai, presidente do conselho. A convocação e convocação da reunião devem respeitar o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias
A fim de se concentrar no negócio principal da empresa e otimizar ainda mais a alocação de recursos, a empresa planeja transferir 95% do patrimônio líquido da Hunan Yihua equipamentos de transporte Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan Yihua”) para Yihua Holding Group Co., Ltd. após a transferência, a empresa deixará de deter o patrimônio líquido da Hunan Yihua.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Entre eles, diretores relacionados: Chen xianmeng, Fang Jianbin, Fang Jianwen, Cai Shengcai, Jiang Youan e Zhu Songping evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta.Os pareceres de aprovação prévia relevantes, pareceres independentes e o anúncio sobre transferência de capital e transações de partes relacionadas de subsidiárias estão detalhados em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2,A proposta relativa à prestação de garantias às partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Entre eles, diretores relacionados: Chen xianmeng, Fang Jianbin, Fang Jianwen, Cai Shengcai, Jiang Youan e Zhu Songping evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes com consentimento explícito para esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. ）
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para o texto integral da convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) conselho de administração 21 de março de 2022
