Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
cerca de
Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd.
E aqueles que actuam em concerto
Isenção da proposta de concurso
de
Parecer jurídico
Floor 23-25, Jiadi center, No. 968, West Beijing Road, Shanghai 200041
23-25thFloor, GardenSquare, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China
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Sítio Web: http://www.grandall.com.cn.
Março de 2022
interpretação
Salvo disposição em contrário, as palavras relevantes neste parecer jurídico têm os seguintes significados específicos: empresa, empresa cotada e Huaming
Refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Acionista controlador de equipamento, grupo Huaming
Refere-se a Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd
Comprador, comprador atuando em concerto, China
Refere-se a Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd
Desenvolvimento Ming
A oferta não pública e a oferta não pública de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) a Huaming não devem exceder
dedo
Assine 136986301 (incluindo) ações A
A assinatura do desenvolvimento Huaming para esta oferta não pública não deve exceder
Esta assinatura refere-se a
136986301 (incluindo) Acções A
Este escritório refere-se ao escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Este parecer jurídico da firma de advocacia Guohao (Xangai) sobre a potência Shanghai Huaming refere-se ao parecer jurídico sobre a isenção do Equipment Group Co., Ltd. e dos seus intervenientes concertados da oferta pública
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018)
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
As Medidas de Aquisição referem-se às medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas (revistas em 2020)
A República Popular da China, e apenas para efeitos do presente parecer jurídico, entende-se por China a exclusão da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da Região Administrativa Especial de Macau e de Taiwan
Yuan / 10000 yuan refere-se a RMB yuan / 10000 yuan
Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Sobre Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd
E aqueles que actuam em concerto
Isenção da proposta de concurso
Parecer jurídico
Para: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Guohao escritório de advocacia (Xangai) aceita a atribuição de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) para atuar como conselheiro jurídico especial de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta não pública de ações.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas de aquisição e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, nossos advogados emitiram este parecer jurídico sobre as questões relacionadas com a isenção de emissão de uma oferta para a subscrição de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta não pública de ações pela Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd.
O advogado do nosso escritório emite pareceres jurídicos de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal, as leis e regulamentos atuais da China e as disposições relevantes da CSRC, e declara o seguinte:
(I) de acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários e outros regulamentos e com os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do parecer jurídico, os advogados de intercâmbio e seus responsáveis cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados no parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, E assumir responsabilidades legais correspondentes;
(II) nosso advogado concorda em tomar o parecer jurídico como o documento legal necessário para Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta não pública, reportá-lo juntamente com outros materiais de aplicação, e está disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes.
(III) O comprador e a pessoa que actua em concertação com o comprador garantem que forneceram aos advogados desta sociedade materiais originais escritos verdadeiros, completos e eficazes, materiais duplicados ou testemunhos orais necessários para emitir pareceres jurídicos; (IV) pelo facto de este parecer jurídico ser muito importante e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados recorrem aos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais competentes, pelo comprador, pela pessoa que actua em concertação com o comprador ou por outras unidades relevantes;
(V) os nossos advogados expressam apenas as suas opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com o comprador e o comprador agindo em concertação cumprindo as condições para isenção da oferta, e não expressam qualquer opinião sobre questões profissionais envolvidas em contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, etc. Neste parecer jurídico, os nossos advogados citam alguns dados ou conclusões nas demonstrações contábeis relevantes, relatórios de auditoria e avaliação de ativos, a menos que os nossos advogados expressem claramente as suas opiniões, Isso não significa que fazemos qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões, e nossos advogados não estão qualificados para verificar e avaliar o conteúdo desses documentos;
(VI) nosso advogado não autorizou nenhuma unidade ou indivíduo a fazer qualquer explicação ou explicação sobre este parecer legal; (VII) este parecer jurídico destina-se apenas à finalidade de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta não pública e não deve ser usado para qualquer outro fim.
texto
1,Informação básica do adquirente e das suas pessoas agindo em concertação
De acordo com a licença comercial, estatutos e informações publicitárias do sistema nacional de publicidade de informações de crédito corporativo fornecido pelo adquirente e suas pessoas agindo em conjunto, e verificado por nossos advogados, as informações básicas do adquirente e suas pessoas agindo em conjunto são as seguintes: (I) informações básicas do grupo Huaming
Nome: Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd
Código do Crédito Social: 3743175310c
Representante legal: Xiao Riming
Capital social: 50 milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço: No. 977, Tongpu Road, Putuo District, Xangai
Âmbito de negócios: instalação de equipamentos de energia e engenharia de construção, construção profissional, investimento e gestão de ativos, consultoria de gestão empresarial, planejamento de imagem corporativa, planejamento de marketing, consultoria de informação empresarial, integração de sistemas de computador e desenvolvimento de software e hardware e vendas (exceto para produtos de segurança de sistemas de informação informática), serviços de consultoria de tecnologia da computação, engenharia de comunicação, engenharia de rede, desenvolvimento imobiliário, locação de casas próprias.
[para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Data de estabelecimento: 4 de setembro de 2003
Termo comercial: 4 de setembro de 2003 a 3 de setembro de 2033
A partir da data de emissão deste parecer legal, os acionistas do grupo Huaming são Xiao riming, Xiao Yi e Xiao Shen, que detêm 20%, 40% e 40% do capital próprio do grupo Huaming, respectivamente.
II) Situação básica do desenvolvimento de Huaming
Nome da empresa: Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310000ma1h3hpj1b
Representante legal: Xiao Riming
Capital social: 20 milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço: Edifício 1 e edifício 2, No. 333, Haiyang 1st Road, Lingang New Area, China (Shanghai)
Âmbito de negócio: projetos gerais: pesquisa e desenvolvimento de tecnologias eficientes e economizadoras de energia na indústria de energia; Vendas de instalações e equipamentos elétricos; Consultoria de gestão empresarial; Planeamento da imagem corporativa; Planejamento de marketing; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de sistemas informáticos; Desenvolvimento de software; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia no domínio da informática e tecnologia; Serviços de tecnologia de rede (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial). Projetos licenciados: diversas atividades de engenharia de construção [para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes, os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes]
Data de estabelecimento: 26 de janeiro de 2021
Termo comercial: 26 de janeiro de 2021 a 25 de janeiro de 2041
A partir da data de emissão deste parecer legal, o acionista da Huaming development é acionista do grupo Huaming, detendo 100% de capital próprio da Huaming development.
Após o exame dos advogados da firma, não há situação em que o grupo Huaming e o desenvolvimento Huaming não estejam autorizados a adquirir empresas cotadas, conforme estipulado no artigo 6.º das medidas de aquisição, e o grupo Huaming e a invenção Huaming têm a qualificação do sujeito como adquirentes.
2,Aprovação e autorização desta aquisição
(I) aprovação e autorização das sociedades cotadas
Em 13 de julho de 2021, a companhia realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia, e decidiu submetê-la à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
No dia 29 de julho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia.
II) Aprovação e autorização do comprador
Em 13 de julho de 2021, a Huaming Development realizou uma reunião de acionistas, e seu acionista Huaming grupo deliberau e aprovou o plano de participar Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) desta oferta não pública.
III) Aprovação da CSRC
Em 12 de janeiro de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2022] No. 94), aprovando a oferta não pública do emissor de no máximo 136986301 novas ações.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) realizou a autorização e aprovação exigidas para esta oferta não pública nesta fase; O adquirente e as suas pessoas agindo em concertação realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários para esta subscrição.
3,Esta aquisição está isenta das disposições das medidas de aquisição
Em conformidade com o nº III do artigo 63º das medidas de gestão das aquisições, “Em qualquer das seguintes circunstâncias, o investidor pode ser dispensado de fazer uma oferta: […] (III) com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que suas ações acionárias na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade. O investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de 3 anos, e a assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o investidor está dispensado de fazer uma oferta;…”.
Verificado pelo nosso advogado:
1. A partir da data de emissão deste parecer jurídico, o capital social total de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) é de 759239130 ações, das quais o grupo Huaming detém Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 25314434 ações no total, representando 33,34% do número total de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ações, que é o acionista controlador de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) e Huaming development é a subsidiária integral do grupo Huaming e a pessoa agindo em conjunto do grupo Huaming.
2. De acordo com o plano de oferta não pública adotado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 2021 e o compromisso emitido pela Huaming development, a Huaming development, como objeto específico desta oferta não pública, subscreve as ações de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) desta oferta não pública com um período de bloqueio de 36 meses.
3. Após deliberação por acionistas não afiliados, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 2021 aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral que aprovasse a isenção de acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto de deter mais ações da sociedade por meio de oferta, e concordou que o adquirente e as pessoas agindo em conjunto estão isentas de emitir oferta de compra de ações.
Em suma, os nossos advogados acreditam que esta aquisição cumpre as condições de isenção do pedido de licitação estipuladas no artigo 63.º das medidas de aquisição, e o adquirente e suas pessoas agindo em conjunto podem ser dispensados da emissão de licitação para aumentar as ações da empresa. 4,Observações finais
Em suma, os nossos advogados acreditam que esta aquisição cumpre as condições de isenção do pedido de licitação estipuladas no artigo 63.º das medidas de aquisição, e o adquirente e suas pessoas agindo em conjunto podem ser dispensados da emissão de licitação para aumentar as ações da empresa. (sem texto abaixo)
Página de assinatura
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico da firma de advocacia Guohao (Xangai) sobre a isenção da oferta pública da Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd. e seus atores concertados)
Este parecer jurídico é emitido em 20 de março de 2022, em triplicado, sem cópias. Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Pessoa responsável: Li Qiang advogado responsável: Liu Wei
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Lin Zhen
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