Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 17 de março de 2022. Após deliberação e aprovação, foi decidido realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 13h30 de 13 de abril de 2022. De acordo com o disposto no Estatuto Social, a Assembleia Geral de Acionistas foi realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 12ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 13h30 de quarta-feira, 13 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 13 de abril de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 em 13 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 13 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros por procuração
Reuniões no local;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas da quarta-feira, 6 de abril de 2022, após o término da transação, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de reunião no segundo andar de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) No. 33, estrada de Lingbo, cidade de Gaoyou, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022 √
Proposta de relatório
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
Relatório 7.00 sobre autoavaliação do controle interno em 2021 √
Proposta
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
10.00 √ sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos
Proposta relativa à gestão de numerário
11.00 proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa √
A proposta acima é uma resolução ordinária, que será adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los publicamente a tempo (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
II) Divulgação das propostas
Além das propostas acima a serem consideradas, a reunião também ouvirá o relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa, que será uma agenda da Assembleia Geral Anual de 2021, mas não considerada como proposta.
A proposta acima referida foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: se os accionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de accionista; Se for confiada a comparência a um agente, deve passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do responsável principal, a procuração carimbada ou assinada pessoalmente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal e o certificado de participação do responsável principal;
2. Registro de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certidão de identidade do representante legal e certificado de participação acionária; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deve registrar-se com o cartão de identificação do responsável principal, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, o certificado de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o certificado de participação (ver anexo III para o estilo da procuração).
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro por telefone. A carta ou fax deve ser enviada à empresa antes de 11 de abril de 2022. Se você se registrar por carta ou fax, por favor confirme por telefone.
4. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 em 11 de abril de 2022. 5. Endereço de registo e de correspondência:
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Secretary Office of the board of directors, please indicate the words “general meeting” on the letter, and the address is Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) conference room on the second floor, No. 33, Lingbo Road, Gaoyou City, Jiangsu Province.
6. Informações de contacto da reunião
(1) Contato de encontro: Xu Xiaoli
(2) Tel.: 051484606288
(3) Fax n.o 051485086128
(4) Endereço de contato: No. 33, estrada de Lingbo, cidade de Gaoyou, província de Jiangsu Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) . 7. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da 10ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
6,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: Formulário de registo de accionistas;
Anexo III: procuração.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) conselho de administração 18 de março de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362866”, e a abreviatura de votação é “Chuanyi voting”. 2) Definição da proposta e votação do parecer:
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de abril de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 13 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Formulário de registo de accionistas
A partir das 15h00 do dia 6 de abril de 2022, no final da transação, a unidade (ou eu) detém (Código de Ações: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ) ações, e agora está registrada para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Nome (ou nome): Número do certificado: número da conta do acionista: número de ações detidas: número de contato: data de registro: data (assinatura) (selo) do acionista:
Anexo III
Procuração
Confio ao Sr./ Sra. (Bilhete de Identidade n.º.:) assistir à Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome,
