Código dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Anúncio n.o: 2022011 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada com sucesso na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone e outros meios em 13 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Mei Weiping, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia três supervisores que deveriam estar presentes e três realmente presentes. Nenhum supervisor confiou a outros supervisores para participar ou estar ausentes da reunião.
Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de cooperação com instituições de investimento profissionais e controladores reais para iniciar a criação de fundos industriais e transações com partes relacionadas
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja investir em conjunto com Guangdong Yijian Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yijian”) e sun Hu, o controlador real da empresa, para estabelecer uma parceria concreta do fundo de investimento da indústria de tecnologia digital da paisagem (sociedade limitada) (nome provisório, sujeito à aprovação final do departamento de supervisão e gestão do mercado), que é propício ao layout estratégico da indústria e fazer pleno uso da experiência de investimento de parceiros estratégicos profissionais Recursos de alta qualidade e capacidades profissionais promovem a expansão e atualização da indústria da empresa e a otimização e expansão de ativos, fornecem reservas de projetos de alta qualidade para o layout e desenvolvimento sustentados e sólidos da empresa em nível estratégico e aumentam ainda mais a competitividade abrangente da empresa e o valor geral. Os procedimentos de deliberação e votação desta transação conjunta de investimento e partes relacionadas com instituições de investimento profissionais e partes relacionadas cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, baseando-se no princípio da igualdade e benefício mútuo, o preço é justo e razoável, em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar com o investimento conjunto da empresa e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais e partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o planejamento de cooperação com instituições de investimento profissionais e controladores reais para iniciar o estabelecimento de fundos industriais e transações de partes relacionadas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
3,Documentos para referência futura
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) a resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) conselho de supervisores 18 de março de 2022
