Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Yu Xinping
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (doravante referida como “operação padronizada”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos de associação No trabalho de 2021, trabalhou diligentemente, prestou toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deu pleno jogo ao papel independente e profissional dos diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Agora darei um breve relatório sobre o meu trabalho em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas.
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, participei seriamente do conselho de administração da empresa, participei ativamente da assembleia geral de acionistas da empresa e cumpri as obrigações de diretores independentes. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, e comuniquei plenamente com o funcionamento e a gestão da empresa, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa sem voto negativo ou abstenção.
Em 2021, participei de 9 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas, sendo que a minha presença no conselho de administração e nas reuniões de acionistas é a seguinte:
9 vezes de comparecimento ao conselho de administração e 3 vezes de comparecimento à assembleia geral de acionistas
Nome e cargo dos directores que compareçam pessoalmente à delegação de comparecimento pessoalmente à delegação de comparecimento pessoal à delegação número de reuniões à ausência número de reuniões número de reuniões à presença número de reuniões
Yu Xinping independente 9 0 3 0 0
director
2,Pareceres independentes expressos por directores independentes
Em 2021, de acordo com as disposições e requisitos do Direito das Sociedades por Ações, Normalização de Funcionamento, Regras para Diretores Independentes de Sociedades Abertas, Estatutos e demais Leis, Regulamentos e Sistemas relevantes, como Diretor Independente da Companhia, com base em julgamento independente, emiti pareceres independentes sobre assuntos relevantes da Companhia. As sessões de reunião, assuntos e tipos de pareceres que expressam pareceres independentes são listados da seguinte forma:
Número da data da reunião
Sobre opções de ações e incentivos restritos a ações em 2018
Prevê-se conceder acções restritas pela primeira vez e concordar com os pareceres independentes sobre a realização das condições de levantamento das restrições durante o segundo período de levantamento
Sobre opções de ações e incentivos restritos a ações em 2018
Pareceres independentes sobre a obtenção de condições de consentimento no segundo período de exercício da opção de ação concedida pela primeira vez
Sobre opções de ações e incentivos restritos a ações em 2018
Em janeiro de 2021, o terceiro conselho de administração planeou reservar o primeiro levantamento das restrições à concessão de ações restritas e concordou com o parecer independente sobre a realização do levantamento das restrições durante a segunda reunião do conselho de administração em 12 de janeiro
Discutir
Sobre o ajuste de opções de ações e ações restritas de 2018
Acordo independente sobre o preço de recompra de ações restritas no âmbito do plano de incentivos
Sobre opções de ações e incentivos restritos a ações em 2018
O plano de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e o departamento de cancelamento concorda com a opinião independente de sub-opções de ações
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 concordam com os pareceres independentes sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020 e o relatório especial do terceiro conselho de administração em abril de 2021
Quinta reunião de 28 de Fevereiro
Pareceres independentes sobre o relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2020
Acordo independente sobre o formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para concordar em comprar produtos financeiros
Os pareceres independentes sobre a mudança das políticas contábeis concordam que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam os ativos da empresa
Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Consentimento independente sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Consentimento e aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021
Sobre o ajuste de opções de ações e ações restritas de 2018
O plano de incentivo concede pela primeira vez opções de ações e ações reservadas e concorda com o parecer independente sobre o preço de exercício da opção do terceiro conselho de administração em 4 de junho de 2021
Na 6ª reunião da 3ª reunião sobre ajuste de opções de ações e ações restritas de 2018
Discussão sobre a intenção independente de acordar o preço de recompra das ações restritas no plano de incentivos
ver
Pareceres independentes do terceiro conselho de administração, em junho de 2021, sobre os novos sites de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados
7.a reunião de 30 de Abril
Discussão sobre pareceres independentes sobre a alteração do tema e do local de execução de alguns projetos de investimento de fundos angariados
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 e o consentimento da terceira sessão de diretores
Sobre a ocupação dos ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas na oitava reunião do Conselho de Administração em agosto de 2021
13 de Maio
Explicação especial e pareceres independentes sobre a negociação do fundo e garantia externa da empresa
Em dezembro de 2021, o terceiro conselho de administração sobre opções de ações de 2018 e incentivos acionários restritos
Em 8 de junho, a 10ª reunião do conselho de administração planejava reservar o segundo período de exercício para a concessão de opções de ações, e o banco concordou com os pareceres independentes sobre o alcance das condições de negociação
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, com uma atitude profissional, conscienciosa e diligente, cumpri seriamente o dever de diretor independente e pude entender e dominar oportunamente o progresso das principais questões da empresa.
Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, pessoal de gerência sênior e outro pessoal relevante por e-mail. Preste muita atenção à construção do sistema de controle interno da empresa, transações de partes relacionadas e grandes garantias, domine a dinâmica de operação da empresa e supervisione e padronize o funcionamento da empresa.
4,Formação e aprendizagem
A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, sempre prestei atenção em aprender as leis, regulamentos e regras relacionadas ao desempenho de funções por diretores independentes, especialmente o entendimento e compreensão relacionados à estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público. Participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa e Shenzhen Stock Exchange de várias maneiras, entendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e continuamente melhorei minha capacidade de desempenhar funções, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
5,Trabalhar na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa
1. Prestar atenção à divulgação de informações da empresa e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários
Preste atenção ativa à divulgação de informações da empresa, supervisione a divulgação de informações, exorte a empresa a fazer um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como as disposições do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa; Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
2. Cumprir diligentemente as funções da comissão especial
Durante o período de relato, como convocador do comitê de auditoria, de acordo com o regulamento interno da empresa do comitê de auditoria do conselho de administração e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, executei seriamente as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes na preparação e divulgação do relatório anual 2021 da empresa cotada, escutei seriamente os retornos da administração sobre a produção e operação anuais da empresa e o andamento de grandes eventos, e compreendi Dominar a organização e o progresso da auditoria do relatório anual em 2021, rever materiais relevantes, reunir-se com o contador de auditoria anual, comunicar eficazmente os problemas encontrados no processo de auditoria, ser diligente e responsável, dar pleno desempenho ao papel de supervisão de diretores independentes e manter a independência da auditoria. Os membros discutiram ativamente os assuntos relevantes envolvidos no comitê especial juntos para fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração. 3. Preste atenção à operação padronizada e operação diária da empresa
Continuo a prestar atenção ao trabalho de governança corporativa, compreendo oportunamente a operação da empresa, realize muitas visitas no local à empresa em estrita conformidade com as disposições de operação padronizada, visite a oficina de produção da empresa, mantenha uma comunicação positiva com a administração da empresa e auditores externos, e compreendo profundamente a produção e operação da empresa, gestão financeira e trocas de capital consultando materiais relevantes e inspeção no local, Melhorar o nível de operação padrão da empresa. Para que cada proposta seja analisada pelo conselho de administração, primeiro revise cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções pertinentes fornecidas, com base nisso, exercendo seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, desempenhando efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardando os legítimos direitos e interesses dos acionistas da sociedade.
6,Outros trabalhos
1. Não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral;
2. Eu mesmo
