Código de títulos: 301206 abreviatura de títulos: Sanyuan biotecnologia Anúncio No.: 2022021 Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00, Sexta-feira, 18 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico para passar o sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 18 de março de 2022
2. lugar de encontro: sala de reunião da empresa biológica de Sanyuan, No. 89, estrada de ZhangFu, Binbei, cidade de Binzhou, província de Shandong
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Nie Zaijian, presidente
6. Descrição da legalidade, conformidade e conformidade: os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e os estatutos sociais, e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Participaram da assembleia geral 32 acionistas e seus representantes autorizados, representando 66703461 ações, representando 494525% do total de ações com direito a voto da companhia.
(1) Participaram da reunião 10 acionistas e seus representantes autorizados, representando 6 Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) ações, representando 489540% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Participaram da assembleia 22 acionistas por meio de votação on-line, representando 672461 ações, representando 0,4985% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação global dos accionistas minoritários
Participaram da assembleia geral 22 representantes autorizados de acionistas minoritários e acionistas, representando 672461 ações, representando 0,4985% do total de ações com direito a voto da companhia.
(1) Participam da assembleia 0 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, representando 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) Participaram da reunião 22 acionistas minoritários por meio de votação online, representando 672461 ações, representando 0,4985% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados do escritório de advocacia Beijing Guofeng participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
A reunião aprovou as seguintes propostas, combinando a votação no local e a votação em linha:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação dos estatutos da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd; 1. Voto total: foram aprovadas 66690261 ações, representando 999802% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 9000 ações, representando 0,0135% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 4200 ações, representando 0,0063% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66692861 ações, representando 999841% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 10600 ações contrárias, representando 0,0159% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do regulamento interno do conselho de administração da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66677361 ações, representando 999609% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0328% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 4200 ações, representando 0,0063% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do regulamento interno do conselho de supervisores da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66692861 ações, representando 999841% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 10600 ações contrárias, representando 0,0159% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de gestão de fundos levantados de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66677361 ações, representando 999609% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 26100 ações contrárias, representando 0,0391% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de tomada de decisão para transações de partes relacionadas da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66677361 ações, representando 999609% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 26100 ações contrárias, representando 0,0391% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de tomada de decisão de garantia externa da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66677361 ações, representando 999609% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 26100 ações contrárias, representando 0,0391% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de tomada de decisão de investimento estrangeiro da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66677361 ações, representando 999609% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 26100 ações contrárias, representando 0,0391% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66690261 ações, representando 999802% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 13200 ações de oposição, representando 0,0198% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de trabalho de diretores independentes da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd;
1. Voto total: foram aprovadas 66690261 ações, representando 999802% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 13200 ações de oposição, representando 0,0198% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre a formulação do sistema de gestão da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. para regular as trocas de capital com partes relacionadas;
1. Voto total: foram aprovadas 66691161 ações, representando 999816% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 12300 ações, representando 0,0184% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta de alteração do número total de ações e capital social da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do depósito e registro de alterações industriais e comerciais;
1. Voto total: foram aprovadas 66691161 ações, representando 999816% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 12300 ações, representando 0,0184% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa;
1. Voto total: foram aprovadas 66676261 ações, representando 999592% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 27200 ações, representando 0,0408% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
2. Votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 645261 ações, representando 959552% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 27200 ações, representando 4,0448% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Evitar a votação: esta proposta não implica evitar a votação.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng escritório de advocacia;
(II) advogados testemunhas: Guo Xin e Xie AQIANG;
(III) Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos convocadores, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, bem como os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas cumprem o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e efetivas.
4,Documentos para referência futura
(I) resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. (II) parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. em 2022
É anunciado
Conselho de Administração da Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 21 de março de 2022
