Código de títulos: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abreviatura de títulos: ações Renzhi Nº de anúncio: 2022016 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração por meio de comunicação em 18 de março de 2022, e a convocação desta reunião foi enviada por telefone, e-mail, etc., em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wen Zhiping. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi deliberada pelos diretores presentes e votada por voto aberto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes. 2,Deliberações na reunião do conselho (I) deliberando e adotando o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022015) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia, O texto integral do relatório anual de 2021 é detalhado nos conteúdos relevantes divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Durante o período de relatório, os atuais diretores independentes, Sr. Fu Guanqiang, Ms. Li Weiwei e Sr. Zhou Lixiong, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. O texto integral do relatório é detalhado nos conteúdos relevantes divulgados pela cninfo no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) rever e aprovar o relatório de trabalho do presidente de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições dos estatutos, o lucro líquido da sociedade para o ano anterior foi de -54039558 yuan, que não foi alocado para o lucro geral da sociedade-mãe em 20205. De acordo com as disposições dos estatutos, o lucro líquido alocado para o lucro geral da sociedade para o ano anterior foi de -54039558 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, a empresa não cumpre as condições de dividendos, não planeja pagar dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação do controle interno 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que o controle interno da empresa é eficaz, não há defeitos importantes na concepção ou implementação do controle interno, e pode razoavelmente garantir a consecução dos objetivos de controle interno.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100% para solicitarem empréstimos aos bancos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias de propriedade integral para solicitar empréstimos de bancos (Anúncio nº: 2022018) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito abrangente de no máximo 500 milhões de yuans de instituições financeiras em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir que a empresa e suas subsidiárias holding tenham fundos suficientes para atender às necessidades de operação e desenvolvimento, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem solicitar às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e apresentar ao conselho de administração da empresa para autorizar o presidente da empresa a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima em nome da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social; Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social (Anúncio nº: 2022021) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(x) rever e aprovar o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o aviso sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e com base em considerar plenamente a situação real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) próximos três anos (20222024).
(11) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022019) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) a resolução da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) conselho de administração 21 de março de 2022
