Código de títulos: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) abreviatura de títulos: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Anúncio n.o: 2021021
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração em 18 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. As matérias pertinentes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 6 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: 6 de abril de 2022. O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 6 de abril de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) A assembleia geral de accionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line; para a mesma ação, só pode ser selecionada uma votação in loco e votação on-line, ficando o resultado da votação sujeito ao primeiro resultado válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 30 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
A data de registro patrimonial desta assembleia de acionistas é 30 de março de 2022. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer à assembleia geral podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral de acionistas, que não precisa ser acionista da empresa ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Parque da Ciência de Yihua, zona industrial de wengdan, cidade de Yueqing, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de transferência de capital próprio e transações com partes relacionadas de subsidiárias √
2.00 proposta de garantia para partes relacionadas √
A proposta acima referida 2,00 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração e na terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 18 de março de 2022. Consulte o site da empresa em cninfo.com em 21 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, o anúncio da resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores e os comunicados relevantes publicados no.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição de comparecimento:
(1) Os accionistas individuais que satisfaçam as condições de comparência devem possuir o seu bilhete de identidade próprio ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de acções; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido e procuração dos acionistas.
(2) As pessoas coletivas acionistas e representantes legais que preencham as condições para comparecer à reunião devem apresentar seu cartão de identificação e atestados válidos comprovativos de sua qualificação como representantes legais; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. (3) Deve ser fornecida cópia dos materiais de registro acima mencionados, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas societários deve ser carimbada com selo oficial da sociedade. Os acionistas em locais diferentes podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima relevantes, não sendo aceito o registro telefônico. Para registro por carta, envie a carta para o escritório de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) securities department, Houxi Industrial Zone, Weng Long Town, Yueqing City, código postal: 32566, e indique as palavras “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 2 de abril de 2022.
3. lugar de registro: No. 2, estrada de Huaxing, parque da ciência de Yihua, zona industrial longa de Weng, cidade de Yueqing, província de Zhejiang, Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) escritório do departamento de seguranças.
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião no local:
Contato: Wu Chenran, Huang Yu
Número de telefone: 057757100785; Fax: 0577571007902066
Caixa de correio: [email protected].
2. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
2. Resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
8,Anexo
Anexo 1. Processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo 2: procuração;
Apêndice 3: Formulário de registo de accionistas.
É por este meio anunciado.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) conselho de administração 21 de março de 2022
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “362897”.
2. Abreviatura de votação: “Votação Yihua”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencher os pareceres de voto no item “número de ações confiadas”: 1 ação representa consentimento, 2 ações representa oposição e 3 ações representa abstenção; Número de ações declaradas correspondente ao tipo de parecer de voto:
Número de ações declaradas correspondente ao tipo de parecer de voto
Concordar com uma acção
Contra 2 acções
Abster de 3 acções
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25; 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 6 de abril de 2022 e termina às 15h de 6 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ：
Eu confio o Sr. / Sra. para participar da segunda reunião geral extraordinária de acionistas da Wenzhou Yihua connector Co., Ltd. em 2022 em nome de mim / minha empresa, votar nas propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa
√
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a transferência de capital de filiais
1.00 √
Proposta relativa à operação de acções comuns
Sobre a prestação de garantia às partes coligadas
2.00 √
Proposta
Notas especiais:
1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renúncia”. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa jurídica. Se o cliente for um indivíduo, deverá assinar; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva. 3. Se o fiduciário não der instruções específicas sobre os assuntos de votação acima mencionados ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, considera-se que o fiduciário concorda que o fiduciário pode escolher em seu nome de acordo com sua vontade, e as consequências de seu exercício dos direitos de voto serão suportadas pelo fiduciário.
Nome ou nome do cliente (assinatura e selo): número da licença comercial ou número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta de títulos do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
