Código de títulos: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abreviatura de títulos: ações Renzhi Nº de anúncio: 2022019 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 24ª Assembleia do 6º Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa na segunda-feira, 11 de abril de 2022. A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas são notificados da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão desta Assembleia Geral: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) o 6º Conselho de Administração;
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 24ª Assembleia Geral do 6º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral Anual de Acionistas. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes;
4. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15h00 de segunda-feira, 11 de abril de 2022;
Tempo de votação online: 11 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento entre 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de abril de 2022; O horário específico da votação através do sistema de votação pela Internet: a qualquer momento das 9h15 às 15h de 11 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os accionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022;
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 6 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa; Os acionistas que não puderem participar da reunião no local também podem participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala 2405, bloco a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong. 2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa \uf0d6
Votação não cumulativa
conta
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo \uf0d6
2.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
6.00 sobre a prestação de garantia a filiais detidas a 100% para solicitar empréstimos a bancos \uf0d6
Movimento
7.00 sobre a aplicação a instituições financeiras para não mais de 500 milhões de yuans em 2022
Proposta relativa ao cumprimento da linha de crédito
8.00 sobre as perdas pendentes da empresa atingindo \uf0d6 3 do total pago em capital social
I. Proposta
9.00 Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
2. Divulgação das propostas
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da resolução da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022016), o anúncio da resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022017) e os comunicados relevantes divulgados na reunião. 3. Instruções pertinentes
Entre elas, a moção 5, a moção 6 e a moção 7 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que precisam ser calculadas e divulgadas separadamente.
Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Consulte o anúncio relevante divulgado no mesmo dia no cninfo.com para o conteúdo específico do relatório dos diretores independentes. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: os acionistas podem se registrar no local ou por carta ou fax (sujeito ao momento em que a carta ou fax chegar à empresa), e não aceitam inscrição telefônica;
2. Os acionistas societários são solicitados a se cadastrarem com certidão acionária da empresa, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal (com selo oficial) e carteira de identidade dos participantes;
3. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, por favor, dirija-se ao cadastro com sua certidão acionária e cartão de identificação pessoal;
4. Aqueles que confiarem outras pessoas para se inscreverem ou comparecerem à reunião devem passar pelas formalidades de inscrição com a procuração assinada ou selada pelo responsável principal, a certidão de depósito do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação do agente (ver anexo para a procuração);
5. Os acionistas também podem se inscrever para participar da assembleia por fax dentro do prazo especificado (indicar no fax o nome, número de conta, número de ações detidas, endereço postal, código postal e número de telefone dos acionistas), mas seu cartão de identificação e certidão de participação devem ser apresentados no dia da reunião;
6. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-16:00 na quinta-feira, 7 de abril de 2022; 7. lugar de registro: sala 2405, bloco a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong sala de conferências IV. procedimentos específicos da operação para participar da votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Precauções
1. A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia suportadas por eles mesmos.
2. Contatos da reunião: Wang Jing, Zhu Siying
3. Tel.: 0755 – 83200949
4. Contacto Fax: 0755 – 83203875
5. endereço postal: sala 2405, bloco a, Times Square, Jingji Binhe, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong, sala de conferências 6, código postal: 5180006. documentos para referência futura
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) a resolução da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) a resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) conselho de administração 21 de março de 2022 Anexo I:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Processo de votação online da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362629”, e a abreviatura de votação é “Renzhi voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 11 de abril de 2022 e termina às 15h de 11 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu/a empresa, como cliente autorizado, confirmo que eu/a empresa não posso comparecer à Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas por motivos pessoais. O Sr. (Sra.) está autorizado a participar da assembleia geral anual de acionistas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021 em nome da sociedade e exercer os direitos de voto de acordo com a seguinte intenção. 1. Esta procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima. O prazo de validade é desde a data de assinatura até o final da assembleia geral anual de acionistas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2021.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de ações detidas pela parte responsável:
Natureza das acções detidas pelo administrador: data da atribuição:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa \uf0d6
Votação não cumulativa
conta
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo \uf0d6
2.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
6.00 sobre a prestação de garantia a filiais detidas a 100% para solicitar empréstimos a bancos \uf0d6
Movimento
7.00 sobre a aplicação a instituições financeiras para um empréstimo abrangente de não mais de 500 milhões de yuans em 2022
Proposta relativa à linha de crédito
oito
