Código dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Anúncio n.o: 2022010 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do segundo conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada com sucesso na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone e outros meios em 13 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Hu, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 realmente presentes. Nenhum diretor confiou a outros diretores para participar ou estar ausentes da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações do Conselho de Administração
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de cooperação com instituições de investimento profissionais e controladores reais para iniciar a criação de fundos industriais e transações com partes relacionadas
A fim de realizar o layout estratégico da indústria, fazer pleno uso da experiência de investimento, recursos de alta qualidade e capacidade profissional de parceiros estratégicos profissionais, promover a extensão e atualização da indústria da empresa e a otimização e expansão de ativos, fornecer reservas de projeto de alta qualidade para o desenvolvimento de layout sustentável e benigno da empresa no nível estratégico, e melhorar ainda mais a competitividade abrangente da empresa e o valor geral, a empresa agora planeja cooperar com Guangdong Yijian Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yijian”) Sun Hu, o controlador real da empresa, financiou conjuntamente o estabelecimento de Shanshui figurativo digital technology industry investment fund partnership (sociedade limitada) (nome provisório, sujeito à aprovação final do departamento de supervisão e administração do mercado).
A contribuição total de capital dos sócios do fundo não deve exceder 100 milhões de RMB, dos quais a sociedade tenciona subscrever no máximo 90% das ações do fundo com fundos próprios no máximo 90 milhões de RMB como sócio limitado; A Sun Hu, responsável pelo controlo efectivo da empresa, tenciona subscrever, na qualidade de sócio limitado, no máximo 9% da quota-parte do fundo com um capital próprio de no máximo 9 milhões de RMB; Como sócio geral, sócio executivo e gerente de fundos, Yijian investment planeja subscrever não mais de 1% da participação do fundo com seu próprio capital de não mais de RMB 1 milhão.
A empresa fará pleno uso da experiência de investimento, recursos de alta qualidade e capacidade profissional do gestor de fundos para traçar ativamente projetos de investimento complementares aos principais negócios da empresa, relacionados à formação da cadeia industrial da empresa e conducentes ao desenvolvimento estratégico coordenado da empresa. A direção do investimento é o investimento de capital de empresas não cotadas em planejamento e design paisagístico, design inteligente, tecnologia digital, gêmeos digitais, realidade virtual, realidade aumentada, tecnologia de renderização e outras indústrias.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o planejamento de cooperação com instituições de investimento profissionais e controladores reais para iniciar o estabelecimento de fundos industriais e transações de partes relacionadas. Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres independentes aprovados e concordaram antecipadamente sobre os assuntos desta proposta. Ver detalhes divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do segundo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Evitação de votação: os diretores afiliados sun Hu e Cai bin evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 e o Conselho de Administração da Companhia propôs convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na sala de conferências da Companhia, em 6 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) a resolução da 15ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) conselho de administração 18 de março de 2022
