Código de títulos: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) abreviatura de títulos: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Anúncio n.o: 2022015
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Comunicado sobre a resolução da 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 17 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa, nº 33, Lingbo Road, Gaoyou City, Província de Jiangsu, sob a forma de votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 7 de março de 2022. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yuan, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, e são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 e do resumo do relatório anual 2021 pelo conselho de administração cumprem o disposto nas leis e regulamentos administrativos relevantes, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver o texto integral do relatório anual 2021 no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN); Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os horários dos títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), os meios de divulgação de informações designados da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado (Rongcheng Shenzi [2022] 215z0031) emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 19113427739 yuan em 2021, retirou a reserva estatutária de excedentes de 1911342774 yuan, mais o lucro não distribuído de 25154529755 yuan no início do ano, menos o dividendo em dinheiro de 2860787660 yuan em 2020. O lucro real disponível para distribuição aos acionistas é 39495827060 yuan. De acordo com a situação acima, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: temporariamente baseado no capital social total de 287655011 ações a partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,6 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 1725930066 (incluindo impostos), sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
O plano de distribuição do conselho de supervisores da empresa está alinhado com o funcionamento real da empresa em 2021, e o desempenho está alinhado com as expectativas. O plano de distribuição formulado pelo conselho de administração está alinhado com as disposições legais e regulamentares relevantes, o funcionamento da empresa e a expectativa de retorno razoável da maioria dos investidores. Ao mesmo tempo, considerando o desenvolvimento sustentável da empresa, é acordado adotar o plano de distribuição de lucros.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
O conselho de supervisores da empresa concordou que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021 e o orçamento financeiro em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021; Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
O conselho de supervisores da empresa concordou que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 refletiu verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e não
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Existem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e o uso e depósito dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e depósito de fundos levantados de empresas listadas e cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados emitidos pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
O conselho de supervisores da empresa concordou unanimemente que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controlo interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Diretores independentes expressaram aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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9. Deliberou e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos; O Conselho de Supervisores concordou que a empresa deveria utilizar fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 200 milhões de RMB para adquirir atempadamente os principais produtos financeiros garantidos com elevada segurança e boa liquidez e os seus fundos próprios com um montante total não superior a 1,2 mil milhões de RMB para adquirir produtos financeiros com elevada segurança, boa liquidez, estabilidade e baixo risco emitidos por bancos ou outras instituições financeiras por um período não superior a um ano. Dentro do montante acima referido, os fundos podem ser utilizados numa base contínua. Ao mesmo tempo, a administração da sociedade está autorizada a implementar as questões pertinentes do plano, sendo válido no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Os directores independentes emitiram pareceres independentes sobre esta matéria e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de hedge cambial da empresa;
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa concordou unanimemente que: a empresa realiza negócios de cobertura cambial de acordo com as necessidades reais do negócio, e seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes, o que é propício para evitar e prevenir o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa, reduzindo o impacto das flutuações cambiais sobre a empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 10ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conselho de Supervisores 18 de Março de 2022
