Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Comentários dos diretores independentes sobre a 12ª reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referido como ” Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ” ou “a empresa”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 17 de março de 2022. De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e regras relevantes, como diretor independente, com base em julgamento independente, expresso opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa cumpre o disposto nas leis e regulamentos relevantes, considera de forma abrangente as características comerciais da indústria e da empresa, bem como o desenvolvimento futuro da empresa e a demanda de retorno razoável dos acionistas, o que é propício à salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com este plano. E submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 emitido pela empresa cumpre as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as disposições relevantes do sistema especial de gestão da empresa de fundos levantados, e não há armazenamento ilegal e uso de fundos levantados. As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e a empresa cumpriu com seriedade sua obrigação de divulgação de informações. Portanto, concordamos em adotar este relatório e submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Atualmente, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito. Todos os sistemas de controle interno da empresa cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes da China e documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. Durante o período de relatório, não houve grandes defeitos na integridade e racionalidade de todos os mecanismos de controle interno e sistemas de controle interno da empresa. A implementação do sistema de controle interno foi eficaz e o funcionamento da empresa foi padronizado e saudável. Acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento, aprimoramento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. Portanto, concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas.No processo de cooperação com a empresa no passado, prestou serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa e desempenhou um papel positivo e construtivo na padronização do funcionamento financeiro da empresa. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligente e obedientemente, e expressou opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Fica acordado submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa nesta reunião, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para usar fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa desta vez cumprem com as disposições relevantes dos estatutos, as regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen e as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e garantir a segurança do fundo, a empresa usa fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e seus próprios fundos sob a premissa de risco controlável, aumentar a receita de investimento da empresa e não afetará negativamente a produção e operação normais da empresa, a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o uso de fundos levantados, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação desta matéria estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. Portanto, concordamos que a empresa não usará mais de 200 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e 1,2 bilhão de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Após a revisão, acreditamos que o negócio de hedging cambial da empresa não é para fins de lucro, mas para evitar e prevenir riscos cambiais e reduzir o impacto das flutuações cambiais na empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. A escala do negócio de hedging cambial da empresa é razoável, os procedimentos de revisão relevantes cumprem leis e regulamentos, e o sistema de controle interno e gestão de riscos é perfeito, Concordamos que a empresa e suas subsidiárias escolherão a oportunidade de realizar negócios de cobertura cambial com uma escala não superior a US$ 500 milhões (ou equivalente em outras moedas estrangeiras), que será válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa. Dentro do prazo e montante acima, os fundos poderão ser utilizados de forma contínua, e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá esta proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
7,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Como diretor independente da empresa, inspeccionamos e inquirimos cuidadosamente sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa, controladores reais e outras partes relacionadas, de acordo com os princípios orientadores para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e outras disposições relevantes, com uma atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores e de acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, Após cuidadosa verificação da empresa, a empresa emitiu as seguintes instruções especiais e pareceres independentes: durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores reais, outras partes relacionadas que detinham menos de 50% da empresa, quaisquer organizações não incorporadas e indivíduos; A empresa e suas subsidiárias não ocupam os fundos da empresa em violação de regulamentos ou de forma disfarçada por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa”, sem texto)
Jiang Lei, Yu Xinping, Liang Guozheng
18 de Março de 2022
