Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas e transações de fundos de partes relacionadas
Como diretor independente de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (doravante denominada “a empresa” ou “ações Renzhi”), compreendemos e verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa e os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, de acordo com o disposto na orientação sobre supervisão das sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e o aviso sobre regulamentação das garantias externas das sociedades cotadas, As explicações pertinentes e os pareceres independentes são os seguintes:
1. Garantia externa
Após a verificação, o montante total da garantia externa aprovada durante o período de relatório foi de 50 milhões de yuans, e o montante real da garantia incorrida foi de 27 milhões de yuans. Em 30 de setembro de 2021, a empresa pagou o capital do empréstimo de 5 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo total da garantia externa é de 22 milhões de yuans, representando 280,90% dos ativos líquidos da empresa atribuíveis aos acionistas da empresa na última auditoria. A garantia acima é a garantia fornecida pela empresa à subsidiária integral Sichuan Renzhi New Material Technology Co., Ltd. e à subsidiária integral Shanghai HENGDU Industry Co., Ltd.
A partir de 31 de dezembro de 2021, além das matérias acima mencionadas, a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores e demais partes relacionadas que detenham menos de 5% da empresa, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas. A garantia externa da empresa cumpriu os procedimentos de exame e aprovação estipulados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e cumpre as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais relevantes.
2. Ocupação dos fundos
De 1 de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2021, as ações da Renzhi tinham transações de capital não operacional com Shenzhen Runhe New Material Co., Ltd., Shenzhen Hongbo Zhongyi Industrial Co., Ltd. e Shenzhen Yipin New Energy Development Co., Ltd., as partes relacionadas do acionista controlador pingda New Material Co., Ltd. na forma de negócios de comércio a granel. As circunstâncias acima constituíram a ocupação de capital das ações da Renzhi pelas partes relacionadas do acionista controlador, com um montante cumulativo de 228 milhões de yuans, O montante máximo diário de fundos ocupados atingiu 51,32 milhões, representando 154,72% dos ativos líquidos auditados da Renzhi em 2020. Todos os fundos e juros acima serão devolvidos às ações da Renzhi em setembro e novembro de 2021, respectivamente. Dahua Certified Public Accountants (special general partnership) issued the special audit report on the recovery of non operating capital transactions of Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) related parties, the return of external financial assistance and the rectification of internal control of income (Dahua He Zi [2021] 0012752). The non operating capital transactions of the company have been eliminated.
Além do acima exposto, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas são transações normais de capital operacional, e não há ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outros regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, lemos cuidadosamente o relatório, comunicamos com a direção da empresa e departamentos funcionais relevantes, verificamos o sistema de controle interno relevante da empresa. Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente o controle interno da empresa. 3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
No plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo previdenciário.
Acreditamos que os procedimentos de proposta e revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, consideram plenamente os fatores abrangentes, como o status comercial da empresa, as necessidades diárias de produção e operação e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, correspondem ao desempenho real dos negócios da empresa, atendem às necessidades reais dos negócios da empresa e desenvolvimento futuro, e têm legitimidade, conformidade e racionalidade, Não prejudica os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre a concessão de garantias às filiais detidas a 100% para requererem empréstimos junto dos bancos
A fim de atender às necessidades comerciais da Sichuan Renzhi New Material Technology Co., Ltd. (doravante referida como “subsidiária de material novo”), a empresa fornece garantia para o empréstimo bancário de nova subsidiária de material. Esta garantia é propícia à operação comercial de nova subsidiária de material. A garantia da empresa para a nova subsidiária relevante pedido de empréstimos do banco está em conformidade com o disposto nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas, e a garantia acima não prejudicará os interesses da empresa, terá efeitos adversos sobre a empresa e suas subsidiárias, e não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
Portanto, concordamos que a empresa fornecerá garantia para que a subsidiária integral solicite empréstimos do banco, e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. 5,Pareceres independentes sobre a candidatura a instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de no máximo 500 milhões de yuans em 2022
O objetivo da empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito abrangente de instituições financeiras é atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding e as necessidades de lidar rapidamente com o negócio de crédito das instituições financeiras, melhorar a eficiência da aprovação, o procedimento de tomada de decisão do pedido é legal e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias holding apliquem às instituições financeiras para linha de crédito abrangente, e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Após cuidadosa verificação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, considera-se que a remuneração divulgada pela empresa em 2021 é verdadeira e razoável, e os procedimentos de pagamento das remunerações cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes. 7,Pareceres independentes sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
De acordo com as disposições relevantes de regras e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas e os estatutos sociais, revisamos cuidadosamente o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) e fizemos os seguintes pareceres independentes:
Acreditamos que o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, o aviso sobre questões relacionadas com a futura implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade. O plano acima presta total atenção ao retorno razoável do investimento aos investidores e leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, É propício para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores. Concordamos com o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
Diretores independentes: Fu Guanqiang, Li Weiwei, Zhou Lixiong 18 de março de 2022
