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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos, o conselho de supervisores da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, que é o seguinte:
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa exerceram de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, com a atitude de trabalho escrupulosa e diligente, de modo a proteger melhor os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores contra infração. O conselho de supervisores supervisionou as atividades de produção e operação da empresa, grandes eventos, situação financeira e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, o que promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores deste ano é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa realizou sete reuniões, sendo que os procedimentos de notificação, convocação, convocação e votação de cada reunião foram legais e conformes, e as resoluções da reunião foram verdadeiras, efetivas e completas. Todas as propostas foram consideradas e aprovadas por unanimidade. Os pormenores são os seguintes:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
202101.12 segunda reunião da terceira sessão 1. Proposta sobre a realização do levantamento das restrições durante o segundo período de levantamento do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia 2018
Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ação e plano de incentivo restrito da companhia em 2018
3. Proposta sobre a realização do primeiro levantamento das restrições à concessão de ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas e ações restritas 2018
4. Proposta de ajuste do preço de recompra de ações restritas em opção de ações restritas de 2018 e plano de incentivo de ações restritas
5. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações no âmbito da opção de ação e do plano de incentivo de ações restritas de 2018
202104.28 Proposta de Relatório Anual 2020 e Síntese da 1ª Sessão do Terceiro Conselho de Supervisores
Terceira reunião 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020
4. Proposta sobre contas financeiras finais em 2020 e relatório do orçamento financeiro em 2021
5. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
7. Proposta de alteração da política contabilística
8. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
9. Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos 10. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
11. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa 12. Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
No dia 4 de junho de 2021, na 1ª sessão do terceiro conselho de supervisores, proposta de ajuste do plano de incentivos da quarta reunião de opções de ações e ações restritas em 2018, concessão de opções de ações pela primeira vez e reserva do preço de exercício das opções de ações
2. Proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas na opção de ações restritas de 2018 e no plano de incentivo às ações restritas
No dia 30 de junho de 2021, 1ª sessão do 3º Conselho de Supervisores, proposta sobre a quinta reunião sobre o novo local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado
2. Proposta de alteração do tema de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados
No dia 13 de agosto de 2021, na 1ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, a proposta da 6ª reunião sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
No dia 27 de outubro de 2021, primeira da terceira sessão do Conselho de Supervisores, a proposta sobre o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021; Sétima sessão
No dia 8 de dezembro de 2021, na 1ª sessão do terceiro conselho de supervisores, proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício de opções de ações previstas para a oitava reunião de opções de ações e incentivos restritos a ações em 2018
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2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, participou do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e supervisionou e inspecionou os procedimentos de convocação, resoluções e implementação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa poderia ser realizada em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange Padronizar a operação e operação de acordo com os requisitos dos estatutos e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões comerciais da empresa são razoáveis e os procedimentos de implementação são legais e eficazes. A fim de padronizar ainda mais a operação, a empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de controle interno e mecanismos de controle interno. Ao desempenhar suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa podem executar conscienciosamente suas funções, ser leais a suas funções e avançar. O conselho de supervisores não constatou que o conselho de administração e os gerentes superiores da empresa violassem leis, regulamentos, estatutos ou prejudicassem os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções.
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, e a empresa revisou oportunamente o sistema de controle interno relacionado à divulgação de informações de acordo com os regulamentos mais recentes, e executou a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores inspecionou e analisou os dados financeiros, a gestão financeira e a situação financeira da empresa, acreditando que o sistema financeiro da empresa era sólido e a operação era padronizada. A elaboração das demonstrações contábeis da empresa está em conformidade com as normas contábeis das empresas e demais disposições relevantes. Os procedimentos para a elaboração e deliberação de relatórios periódicos pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O relatório de auditoria “parecer padrão sem reservas” emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) é objetivo e justo.
(III) Verificar a utilização dos fundos angariados
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou a utilização dos recursos levantados pela empresa, acreditando que a empresa geria e utilizava os recursos levantados de acordo com os requisitos do sistema de gestão dos fundos levantados, e não encontrou uso indevido dos recursos levantados ou prejuízo aos interesses dos acionistas e da empresa. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente e com precisão o depósito e uso de fundos levantados.
(IV) pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente a implementação do controle interno da empresa e acreditava que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado. Durante o período de relato, não foram encontrados defeitos importantes na concepção e implementação do controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, melhoria e supervisão de implementação do atual sistema de controle interno da empresa, e a avaliação do controle interno da empresa é objetiva e precisa.
V) Revisão dos relatórios periódicos
Em 2021, o Conselho de Supervisores revisou os relatórios periódicos elaborados pelo Conselho de Administração e considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão dos relatórios periódicos da empresa pelo Conselho de Administração estavam em consonância com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo dos relatórios refletia verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(VI) implementação do plano de incentivo ao capital próprio da empresa
O conselho de supervisores realizou uma inspeção abrangente e supervisão sobre a implementação específica do plano de incentivo de ações da empresa, incluindo o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício reservado para a concessão de opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em 2018, o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez nas opções de ações e plano de incentivo de ações restritas em 2018 O cumprimento das condições para a liberação de ações restritas no terceiro período de liberação da primeira concessão de ações restritas na opção de ação e no plano de incentivo às ações restritas em 2018, as condições para a liberação de ações restritas no segundo período de liberação reservado para a concessão de ações restritas na opção de ação e no plano de incentivo às ações restritas em 2018, o ajuste do preço de exercício das opções de ações e opções de ações reservadas na primeira concessão de opções de ações e no plano de incentivo às ações restritas em 2018 Verificou-se o ajustamento do preço de recompra das ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas aos objetos de incentivo à renúncia do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 e o cancelamento de algumas opções de ações, Acredita-se que a implementação do plano de incentivo de ações da empresa esteja em conformidade com o Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2018 da empresa (Projeto) (Revisado) e disposições relevantes das leis e regulamentações relevantes.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O atual “sistema de registro de insider information insider registration” da empresa é relativamente sólido e perfeito. A empresa implementa procedimentos relevantes em estrita conformidade com os requisitos do sistema para prevenir efetivamente a negociação de insider.
VIII) Aquisição e venda de activos
Durante o período de relato, a empresa não adquiriu ou vendeu ativos durante o período de relato.
IX) Inspecção das transacções com partes coligadas
Após a verificação, a empresa não realiza transações importantes com partes relacionadas durante o período de relato.
x) Garantia externa da empresa
Após verificação, a empresa não forneceu qualquer garantia externa ilegal durante o período de referência.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a implementar conscienciosamente as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, desempenhando fielmente suas funções, supervisionando e promovendo o funcionamento padronizado da empresa, e revisando a operação e gestão da empresa, situação financeira, funcionamento do sistema de controle interno, tomada de decisões e andamento de assuntos importantes, desempenho dos diretores e executivos seniores, assembleia geral de acionistas Supervisionar e verificar eficazmente a implementação das deliberações do Conselho de Administração, de modo a melhor proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas; Os membros do conselho de supervisores fortalecerão ainda mais sua própria aprendizagem, melhorarão efetivamente sua capacidade profissional e nível de supervisão, assegurarão a implementação efetiva das medidas de controle interno da empresa, prevenirão e reduzirão os riscos da empresa e promoverão o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
