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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições da carta da empresa, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas da empresa, Executar diligentemente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, implementar rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Visão geral da operação da empresa em 2021
A fim de dar pleno jogo ao impacto complexo do ambiente de mercado upstream e downstream, o consumo de energia da empresa e outros fatores têm um grande impacto no mercado interno e externo da China. A fim de dar pleno jogo à flutuação abrangente do ambiente upstream e downstream, o consumo de energia da empresa também teve um grande impacto em seu próprio mercado, Em estrita conformidade com as exigências dos departamentos governamentais, implementar ativamente decisões políticas.Através do controle de poder de áreas de estar e áreas de escritório, a empresa mantém uma comunicação estreita e coordenação com fornecedores upstream e clientes downstream para garantir o fornecimento de matérias-primas e a entrega de clientes, e realizar transações cambiais para garantir a produção e operação ordenadas da empresa; Alcançou um crescimento sustentado e estável no desempenho operacional em 2021,
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 19204629448 yuan, um aumento de 8,51% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 16441672744 yuan, um aumento de 21,70% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível às empresas listadas após deduzir lucros e perdas não operacionais foi 12381281900 yuan, um aumento de 5,71% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou nove reuniões, que discutiram as seguintes propostas e tomaram resoluções:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
202101.12 segunda sessão da terceira sessão 1. Proposta sobre a realização do levantamento das restrições durante o segundo período de levantamento do plano de incentivo da empresa para a opção de ações e ações restritas de 2018 Conferência
Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ação e plano de incentivo restrito da companhia em 2018
3. Proposta sobre a realização do primeiro levantamento das restrições à concessão de ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas e ações restritas 2018
4. Proposta de ajuste do preço de recompra de ações restritas em opção de ações restritas de 2018 e plano de incentivo de ações restritas
5. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações no âmbito da opção de ação e do plano de incentivo de ações restritas de 2018
6. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos 7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
202102.02 terceira reunião da terceira sessão 1. Proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias integrais
202103.24 quarta reunião da terceira sessão 1. Proposta de aumento do capital social das subsidiárias integrais
202104.28 a quinta sessão da terceira sessão 1. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta de relatório de trabalho do gerente geral de 2020 4. Proposta de plano de distribuição de lucros de 2020
5. Proposta sobre contas financeiras finais em 2020 e relatório do orçamento financeiro em 2021
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
7. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
8. Proposta relativa à aplicação do quadro de auto-inspecção das regras de controlo interno 9. Proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
10. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
11. Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos 12. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
13. Proposta de formulação do sistema de gestão de negócios de cobertura cambial da empresa
14. Proposta sobre os negócios de cobertura cambial da companhia 15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 202016. Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
202106.04 sexta sessão da terceira sessão 1. Proposta de ajustamento do plano de incentivo da opção de ações 2018 e conferência de ações restritas, concessão de opções de ações pela primeira vez e reserva do preço de exercício das opções de ações
2. Proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas na opção de ações restritas de 2018 e no plano de incentivo às ações restritas
3. Proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de filiais detidas integralmente
202106.30 7ª Reunião da 3ª Sessão 1. Proposta sobre novos locais de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado
2. Proposta de alteração do tema de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados
3. Proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna da sociedade
13 de agosto de 2021 a oitava sessão da terceira sessão 1. Proposta parlamentar sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
3. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos 4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
202110.27 9ª reunião da terceira sessão 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
202112.08 10ª reunião da terceira sessão Deliberando a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações reservadas ao plano de incentivo da opção de ação de 2018 e reunião de incentivo restrito às ações
Nas reuniões acima, a convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de administração foram operadas em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
(II) o conselho de administração organizou e realizou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou três assembleias gerais de acionistas, incluindo uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, sendo discutidas as seguintes propostas e deliberações:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
202101.28 pela primeira vez em 2021 1 1. Proposta de plano de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações na Assembleia Geral Extraordinária de 2018 de opções de ações e incentivos restritos
2. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
202105.21 Ação anual 2020 1. Proposta sobre Relatório Anual 2020 e Resumo
Conferência Oriental 2. Proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração 3. Proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de supervisores 4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2020
5. Proposta sobre contas financeiras finais em 2020 e relatório do orçamento financeiro em 2021
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
7. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
8. Proposta de formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
9. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
10. Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos 11. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
