Código de títulos: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abreviatura de títulos: ações Renzhi Nº de anúncio: 2022017 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores por meio de comunicação em 18 de março de 2022, sendo a convocatória enviada por telefone, e-mail e outros meios em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Guanghui, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os supervisores que participaram da reunião deliberaram e votaram por votação aberta. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do Conselho de Supervisores (I) deliberando e adotando o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022015) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia, O texto integral do relatório anual de 2021 é detalhado nos conteúdos relevantes divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de fiscalização acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), está em conformidade com a situação objetiva e real da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social (Anúncio nº: 2022021) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) a resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conselho de Supervisores 21 de Março de 2022
