Código dos títulos: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) abreviatura dos títulos: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) Anúncio n.o: 2022014 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (doravante referido como ” China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ” ou “a empresa”) o conselho de administração emitiu o aviso de convocação da 13ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração da empresa por meio de aviso telefônico, e-mail, aviso no local, etc., em 16 de março de 2022. Em 18 de março de 2022, a empresa realizou a reunião na sala de conferências da empresa no nº 13, Keyuan Road, Daxing Industrial Development Zone, Pequim na maneira de on-site e comunicação ao mesmo tempo. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wu Yanwei, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião é válida. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e ao reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021
De forma a refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, a empresa verificou e analisou de forma abrangente os sinais de imparidade do valor dos ativos relevantes nas demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, testados de acordo com a categoria de ativos, fez provisão para imparidade de ativos que possam apresentar perdas por imparidade e reconheceu as alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio detidos.
Em 2021, a provisão para imparidade de vários ativos é proposta para ser 313100300 yuans no total, e a mudança no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio é confirmada para ser reduzida em 516800 yuans (acima são os dados contábeis preliminares e o final está sujeito ao relatório de auditoria anual emitido pela empresa de contabilidade).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e o reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo. Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração foram publicados em cninfo.com.
2,Proposta de pedido de linha de crédito do banco
De acordo com as necessidades de produção, operação e volume de negócios de capital da empresa, a empresa planeja solicitar linha de crédito dos seguintes bancos:
1. Aplicar a China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Daxing sub sucursal para uma linha de crédito abrangente de RMB 260 milhões com um prazo de crédito de um ano. O esquema de crédito específico estará sujeito à aprovação real do banco.
2. Aplicar a Beijing Laiguangying sub-filial do Banco de Desenvolvimento de Guangdong para uma linha de crédito abrangente de 300 milhões de yuans com um prazo de crédito de 1 ano. O esquema de crédito específico estará sujeito à aprovação real do banco.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O anúncio sobre a solicitação de linha de crédito dos bancos foi publicado nos tempos de títulos e cninfo.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Março de 2022
