Código dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura dos títulos: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Anúncio n.o: 2022012
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (doravante referida como “a empresa”) está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line na sala de conferências da empresa às 14h30 de 6 de abril de 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
III) Legalidade e conformidade da reunião
De acordo com a resolução da 15ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) estatutos da sociedade (doravante referidos como os “estatutos”).
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 6 de abril de 2022.
2. Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 6 de abril de 2022. O tempo de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é da manhã de 15 de fevereiro de 2026 até a tarde de 15 de fevereiro de 2024.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração.
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
A mesma participação só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 29 de março de 2022.
(VII) local de reunião no local: sala de conferências, 4º andar, Torre Sul, Huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
(VIII) Participantes
1. A partir do fechamento do mercado de ações na terça-feira, 29 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome e código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o plano de investimento para cooperar com instituições de investimento profissionais e controladores reais
1.00 √
Proposta relativa à criação de fundos industriais e transacções com partes relacionadas
II) Divulgação das propostas
Os conteúdos específicos das propostas acima são detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios publicados e documentos relevantes.
(III) Para a proposta acima mencionada, a empresa contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores; os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 do dia 30 de março de 2022;
(II) lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, 4º andar, Torre Sul, Huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou (III) método de registro:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva com selo oficial (cópia do original e duplicado), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente.
2. Os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de conta de valores mobiliários de accionista e bilhete de identidade de residente. Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação de residente, procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para detalhes) para confirmação do registro. O registo telefónico não é aceite.
A carta ou correio deve ser entregue ou enviado ao departamento de assuntos de valores mobiliários antes das 17:00 de 30 de março de 2022
Envie sua carta para: Departamento de Assuntos de Segurança, 4º andar, Torre Sul, Huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou 510330.
Endereço de correio electrónico: spi@gz -spi. com..
(indicar “envelope da assembleia geral”).
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) contato da reunião: Zhou Qiao
Conferência Tel.: 02037039775
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança, 4º andar, Torre Sul, Huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Código Postal: 510330
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante para assinar.
6,Documentos para referência futura
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) a resolução da 15ª reunião do segundo conselho de administração;
2. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) a resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) conselho de administração 18 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350844
Voting abbreviation: landscape voting
II) Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
(III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 de 6 de abril de 2022 às 15h de 6 de abril de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista (nome): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Nome do agente confiado: número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Nota: Por favor, preencha “Nenhum” se não houver itens
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) ：
Confio ao Sr./Sra. (Certificado n.º.:) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (doravante designada por “sociedade”) em 2022 (doravante designada por “assembleia geral”) em nome da minha unidade (eu próprio).
O período de validade desta procuração é desde a data de assinatura da procuração até o final desta reunião.
1,Autoridade delegada
A autoridade do administrador para fazer escolhas de votação no local da reunião é:
1. \uf0a3 voto independente do administrador
2. \uf0a3 o administrador instrui a votação (se esta opção for selecionada, o administrador dará instruções claras para a decisão de votação de cada proposta)
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia
A coluna de verificação da coluna de nome da proposta
código
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a cooperação proposta com instituições de investimento profissionais e controladores reais
1.00 √
Proposta relativa à criação de fundos industriais e transacções com partes relacionadas
Motivos da objeção ou da renúncia:
2,Informação do cliente e do administrador
Informação do cliente
