Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) estatutos, o Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) regulamento interno do conselho de administração e o Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) sistema de diretores independentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nós, como diretores independentes da empresa, expressamos os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração:
1,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em conformidade com a situação real da empresa, é propício para o funcionamento estável e desenvolvimento sustentável da empresa, e é propício para maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
2,Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia a bancos, empresas de leasing e outras instituições financeiras em 2022
Acreditamos que a garantia da empresa de não mais de RMB 2,2 bilhões para todas as subsidiárias dentro da linha de crédito abrangente de RMB 6,8 bilhões é garantir o desenvolvimento sustentável da produção e operação da empresa e de suas subsidiárias em 2022. A empresa e suas subsidiárias estão em bom funcionamento, o risco é controlável e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação desta matéria estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Portanto, concordamos com a garantia acima.
3,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa e emitiu o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Através da compreensão do atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, acreditamos que o relatório de avaliação reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da construção do sistema interno da empresa e implementação do sistema de controle interno. A empresa tem melhorado continuamente o seu sistema de controlo interno em 2021. O sistema de controlo interno é completo e eficaz. Todas as atividades empresariais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes. Todos os controles internos da empresa são rigorosos, suficientes e eficazes, que estão em linha com a situação real da empresa, podem garantir o funcionamento normal da operação e gestão da empresa, e todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. De acordo com os padrões de identificação de defeitos de controle interno em relatórios financeiros e defeitos de controle interno em relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
4,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que, em 2021, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, De acordo com os requisitos relevantes dos estatutos e as medidas de administração dos fundos angariados Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) foi criada uma conta especial para os fundos angariados para armazenamento e utilização especial, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, armazenamento e utilização dos fundos angariados em violação dos regulamentos, ou de prejudicar os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
5,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Acreditamos que a determinação da remuneração dos gerentes seniores pela empresa em 2022 é baseada no setor em que a empresa está localizada e no nível de remuneração das empresas do mesmo porte, aliado ao funcionamento efetivo da empresa, o que é propício ao fortalecimento da diligência dos gerentes seniores, melhorando a eficiência operacional da empresa, atendendo às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração da empresa para os diretores em 2022 é formulado em combinação com o atual nível executivo da empresa e com referência ao nível de remuneração das empresas listadas no mesmo setor, o que é propício para dar pleno jogo ao entusiasmo de trabalho e à iniciativa subjetiva dos diretores, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 7,Proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade que cumpre as disposições da lei de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender às necessidades de trabalho da auditoria anual de relatórios financeiros e auditoria de controle interno da empresa em 2022. Os procedimentos de revisão para a renovação da sociedade contábil cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
