A-share securities code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) securities abbreviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Anúncio nº: 2022008 Hong Kong stock securities code: 01385 securities abbreviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
A resolução da 32ª reunião do 8º Conselho de Administração anunciou que o Conselho de Administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (doravante referida como “a empresa”) a 32ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada sob a forma de votação de comunicação em 18 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022. Atualmente, o conselho de administração tem um total de 12 diretores, incluindo 12 diretores reais. A reunião é presidida pelo presidente, Sr. Jiang Guoxing. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legal e eficaz.
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
O relatório anual de 2021 da empresa inclui relatório anual de ações A e relatório anual de ações H. Entre eles, o relatório anual A-share inclui o texto completo e resumo do relatório anual 2021, que é preparado de acordo com os requisitos das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai; O relatório anual das ações H, incluindo o anúncio de desempenho de 2021, as demonstrações financeiras auditadas e o relatório do auditor, é preparado de acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited e outros requisitos.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de auditoria não qualificado padrão da Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. 60469429b01 e declaração especial da Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. 60469429b02 sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021, O diretor independente não executivo emitiu uma declaração especial de “nenhuma garantia externa” sobre a garantia externa da empresa em 2021.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual divulgado de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021 e seu resumo são publicados no anúncio anual de desempenho de 2021 na bolsa de divulgação da Bolsa de Valores de Hong Kong (www.hkexnews. HK).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com a base da avaliação de controle interno e o padrão de identificação de defeitos de controle interno, a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema de padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes na data de referência do relatório de avaliação de controle interno.
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 60469429b01 relatório de auditoria de controle interno.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
(VI) foi considerada e adotada a proposta de Relatório Ambiental, Social e Governança de 2021
A fim de implementar minuciosamente o conceito de desenvolvimento sustentável e refletir verdadeira e objetivamente as informações importantes sobre o desempenho da empresa de responsabilidades ambientais e sociais e operação padronizada, a empresa, de acordo com as diretrizes para relatórios ambientais, sociais e de governança no Apêndice 27 das Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited Este relatório foi elaborado de acordo com a norma GRI da iniciativa global de relatórios e o guia de responsabilidade social corporativa ISO 260 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) da organização internacional de padronização. Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Relatório anual ambiental, social e governança 2021.
(VII) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de administração sugere que a empresa distribua um dividendo monetário de RMB 0,65 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição do patrimônio, e o valor total do dividendo monetário deve ser de RMB 5294263000 (incluindo impostos), representando 10,29% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucro, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registo de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a distribuição total e ajustar a proporção de distribuição por acção em conformidade.
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022011).
(VIII) a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisada e aprovada. A empresa divulgou oportuna, verdadeira, precisa e completamente a gestão de depósito e uso dos fundos levantados pela empresa de acordo com as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2013) e outras leis e regulamentos relevantes, e não há violações na gestão de fundos levantados.
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação das instituições de auditoria nacionais e estrangeiras da empresa em 2022
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros nacionais e estrangeiros e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e solicitou à assembleia geral anual da empresa que autorizasse o conselho de administração a negociar com Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para determinar taxas de auditoria relevantes e assinar contratos relevantes.
O diretor independente não executivo expressou seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022012).
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
De acordo com as disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas e com as regras pormenorizadas da sociedade para o trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, todos os administradores da proposta abstiveram-se de votar.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
Shi Lei, Yu Jun e Cheng Junxia, diretores executivos e gerentes seniores, evitaram votar. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores, tendo o Conselho de Administração acordado em adquirir um seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores (a seguir designados “seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores”), em conformidade com as disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas na bolsa da CSRC. O período de renovação é de um ano, cobrindo a cobertura de seguro de H-share e A-share sci tech innovation board, e o valor total do prêmio de renovação não excede HK $ 65605.
Solicita-se à assembleia geral anual que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a determinar a companhia de seguros dentro do valor do prêmio acima mencionado e do escopo de proteção básica; Determinar o limite de responsabilidade; Total dos prémios e outras condições de seguro; Selecionar e empregar corretoras de seguros ou outros intermediários; Assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros, bem como tratar assuntos relacionados com renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
O director independente não executivo expressou uma opinião independente sobre o assunto.
Todos os directores da proposta abstiveram-se na votação.
Este assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração aprovou a empresa para solicitar uma linha de crédito abrangente com valor total não superior a RMB 745,6 milhões de bancos e outras instituições financeiras, autorizou o presidente ou seu pessoal autorizado a tratar o pedido de linha de crédito acima no prazo e limite de autorização, e assinou contratos, acordos, contratos de garantia de penhor, vouchers e outros documentos legais. A autorização é válida por um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. O pedido da empresa para uma linha de crédito global anual não envolve a prestação de garantia externa ou garantia mútua.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente em 2022 (Anúncio nº: 2022010).
(14) A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos diretores executivos do nono conselho de administração foi deliberada e adotada
Após passar no exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear Jiang Guoxing, Shi Lei, Yu Jun e Cheng Junxia como candidatos a diretores executivos do nono conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa até a data de expiração do nono conselho de administração.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos administradores não executivos do nono Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Após passar no exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear Zhang Qianling, Wu Ping, Liu Huayan e Sun Zheng como candidatos a diretores não executivos do nono conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa até a data de expiração do nono conselho de administração.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(16) A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de administradores independentes não executivos do nono Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Depois de passar no exame de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear Cao Zhongyong, Cai Minyong, Wang pin e Zou Fuwen como candidatos a diretores independentes não executivos do nono conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa até a data de expiração do nono conselho de administração.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este assunto será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes das propostas 14, 15 e 16 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022013).
(17) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a publicar o aviso da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (também conhecida como “assembleia geral anual de acionistas de 2021”) em um momento selecionado de acordo com as regras de Xangai e Hong Kong.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração discutiu os seguintes assuntos de acordo com as disposições das ações H:
(18) Data de registo do capital próprio
A fim de determinar a qualificação dos acionistas para participar da Assembleia Geral Anual de 2021, as ações H determinam 2 de junho de 2022 como data de registro de capital próprio (a data de registro de ações será anunciada separadamente). Nesse dia, os acionistas das ações H inscritas no registro de acionistas da empresa têm o direito de participar da próxima Assembleia Geral Anual de 2021.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(19) Suspensão do registo de transferência de acções
Determina-se que os procedimentos de registro para a transferência de ações H serão suspensos de 3 de maio de 2022 a 2 de junho de 2022 (incluindo o primeiro e último dois dias).
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(20) Circular dos Acionistas
A circular dos acionistas preparada para a convocação da assembleia geral anual de acionistas foi emitida na assembleia, e o conteúdo da circular foi adotado por unanimidade.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(21) Sugere-se alterar cada unidade de negociação.
As unidades de negociação das ações da empresa negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong serão alteradas de 2000 ações para 1000 ações. Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(22) Confirmar as transações conectadas durante o período de relatório de 2021 de acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da bolsa de valores da Hong Kong Limited
Votação: 12 votos favoráveis,
