A-share securities code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) securities abbreviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Anúncio nº: 2022009 Hong Kong stock securities code: 01385 securities abbreviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 8º conselho de supervisores foi realizada sob a forma de votação de comunicação em 18 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022. Atualmente, há 3 supervisores no conselho de supervisores, incluindo 3 supervisores reais. A reunião é presidida pela Sra. Zhang Yanfeng, presidente do conselho de supervisores. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legal e eficaz.
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
(I) deliberaram e adotaram o relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberar e adotar o relatório sobre as contas financeiras definitivas de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
O relatório anual de 2021 da empresa inclui relatório anual de ações A e relatório anual de ações H. Entre eles, o relatório anual A-share inclui o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021, que é preparado de acordo com os requisitos das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai; O relatório anual das ações H, incluindo o anúncio de desempenho de 2021, as demonstrações financeiras auditadas e o relatório do auditor, é preparado de acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited e outros requisitos.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos; O conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente o status comercial e financeiro da empresa durante o período de relatório; Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade. O conselho de supervisores garante que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Se o departamento de supervisão e controlo internos considerar que o conteúdo do sistema de supervisão e controlo interno da empresa e dos seus regulamentos de apoio não são exactos ou enganosos, o departamento de supervisão e controlo interno deve, com base no sistema de supervisão e controlo interno da empresa e nos seus regulamentos de apoio, fazer declarações falsas no prazo de supervisão e controlo internos e na sua eficácia, A empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 tem plenamente em conta o desempenho operacional da empresa, fluxo de caixa, características de desenvolvimento, demanda de capital e outros fatores. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisado e aprovado.O conselho de supervisores acreditava que a empresa tinha realmente, precisa e completamente divulgado a gestão de depósito e uso de fundos levantados de acordo com as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai (Revisado em 2013) e outras leis e regulamentos relevantes, e não houve violação da gestão de fundos levantados. A substituição dos fundos angariados, o reabastecimento do capital de giro, a gestão de caixa e outros assuntos cumpriram os procedimentos de deliberação necessários e as obrigações de divulgação de informações, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação das instituições de auditoria nacionais e estrangeiras da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação prática de negócios relevantes, forte capacidade profissional e capacidade de proteção de investidores, rica experiência em auditoria nacional e no exterior, independência e boa integridade. A instituição pode assumir várias responsabilidades da instituição de auditoria de relatórios financeiros nacionais e estrangeiros da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 é razoável em combinação com o atual ambiente econômico, região, setor e escala da empresa, e com referência ao nível de remuneração do setor.
Todos os supervisores evitaram votar sobre este assunto e submeteram-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) foi deliberada e aprovada a proposta de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, que evitaram votar sobre o assunto e a submeteram à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente em 2022
O conselho de supervisores acredita que este assunto é um assunto de procedimento diário no trabalho empresarial da empresa, pois o valor total aplicado para esse período pode atender às necessidades de capital da operação normal da empresa, e a solicitação da empresa para a linha de crédito global anual não envolve a prestação de garantias externas ou garantias mútuas, e o risco é controlável.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores do nono conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores nomeou Ren Junyan e Tang Xiaojie como candidatos a supervisores não empregados do nono conselho de supervisores da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do nono conselho de supervisores.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Conselho de Supervisores
21 de Março de 2022
