Código dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Anúncio n.o: 2022013 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada por e-mail em 12 de março de 2022 e realizada por votação no local em 18 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo que as deliberações formadas por votação são legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas, por votação aberta, as seguintes resoluções: (I) foi considerada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e demais regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de referência, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes. O Conselho de Supervisores da Companhia realizou 9 reuniões em 2021, sendo que os membros do Conselho de Supervisores participaram do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas realizados pela Companhia em 2021 como delegados sem direito a voto, supervisionaram e revisaram os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da Companhia, e fiscalizaram o funcionamento da Companhia de acordo com a lei, especialmente as atividades comerciais da Companhia, situação financeira, procedimentos de assembleia geral e diretores da Companhia. A alta administração implementou uma supervisão efetiva sobre o desempenho de suas funções, o que protegeu melhor os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Durante o período de relatório, a receita operacional da empresa aumentou significativamente, principalmente devido à grande quantidade de receita de fundição de energia eólica durante o período de relatório, a consolidação da subsidiária Deyang Guangdong automóvel, e o rápido crescimento de indicadores de receita relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 17609951505 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe no final do período foi de RMB 31835666362. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa listada planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 21424000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 535 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan (incluindo impostos). A proporção de dividendos em caixa da empresa neste ano foi de 30,41%.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de dividendos por ação em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022014). (V) foi deliberada e adotada a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando uma linha de crédito abrangente e fornecendo garantia de bancos, empresas de leasing e outras instituições financeiras em 2022.
A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente (incluindo a linha efetiva e não vencida) com um montante total de não mais de 6,8 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) A empresa fornece garantia para o negócio de crédito de todas as subsidiárias com um montante total de não mais de 2,2 bilhões de yuans, incluindo garantia de responsabilidade conjunta, hipoteca e penhor.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Em 2021, a empresa não apresentou grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
(VII) a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os supervisores da empresa receberão pós-vencimento de acordo com seus cargos de direção específicos na empresa, e não receberão apenas salário de supervisor. O plano de remuneração da empresa para os supervisores em 2022 é formulado em combinação com o atual nível de implementação da empresa e com referência ao nível de remuneração das empresas cotadas no mesmo setor, o que é propício para dar pleno jogo ao entusiasmo de trabalho e iniciativa subjetiva dos supervisores, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022.
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários, tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas e pode atender às necessidades de trabalho da auditoria de relatórios financeiros da empresa e auditoria de controle interno em 2022.
Os procedimentos de revisão para a renovação da sociedade contábil cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022015).
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa em 2021.
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento dos fundos levantados, e não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022016).
(x) foi deliberada e adotada a proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade em 2021.
Em 2021, não houve ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexo por grandes acionistas e suas subsidiárias, pessoas físicas relacionadas, outras partes relacionadas e suas subsidiárias.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não recorrentes e operações de capital conexas.
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Conselho de Supervisores 21 de Março de 2022
