A-share securities code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) securities abbreviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Anúncio nº: 2022013 Hong Kong stock securities code: 01385 securities abbreviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do oitavo conselho de administração e do conselho de supervisores está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa inicia a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 18 de março de 2022, a companhia realizou a 32ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de diretores executivos do 9º Conselho de Administração, a proposta sobre eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de diretores não executivos do 9º Conselho de Administração, e a proposta sobre eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de diretores não executivos independentes do 9º Conselho de Administração.
O conselho de administração concordou em nomear Jiang Guoxing, Shi Lei, Yu Jun e Cheng Junxia como candidatos para diretores executivos do nono conselho de administração após o exame de qualificação dos candidatos para diretores do nono conselho de administração pelo comitê de nomeação do conselho de administração; Zhang Qianling, Wu Ping, Liu Huayan e Sun Zheng são candidatos a diretores não executivos do nono conselho de administração da empresa; O Sr. Cao Zhongyong, o Sr. Cai Minyong, o Sr. Wang pin (profissional de contabilidade) e a Sra. Zou Fuwen são candidatos a diretores independentes não executivos do nono conselho de administração da empresa (ver o anexo para o currículo dos candidatos).
Candidatos a diretores independentes não executivos Sr. Cao Zhongyong, Sr. Cai Minyong e Sr. Wang pin obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, e a Sra. Zou Fuwen não obteve o certificado de qualificação de diretor independente de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes. A Sra. Zou Fuwen prometeu participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente realizado pela Bolsa de Valores de Xangai e obter o certificado de qualificação de diretor independente após esta nomeação.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores não executivos independentes da empresa devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. A empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 para considerar a mudança do Conselho de Administração. Os diretores do nono conselho de administração da sociedade produzirão efeitos a partir da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021, sendo o mandato de três anos.
Os diretores independentes não executivos do 8º conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima mencionados.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 18 de março de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do 8º conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de supervisores não representativos de funcionários do 9º conselho de supervisores, e concordou em nomear o Sr. Ren Junyan e a Sra. Tang Xiaojie como candidatos a supervisores não empregados do 9º conselho de supervisores da empresa (ver anexo para o currículo dos candidatos), Os supervisores não representativos de funcionários acima e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o nono conselho de supervisores da empresa. O mandato do nono conselho de fiscalização da empresa é de três anos, que entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021.
3,Outras instruções
(I) esta eleição geral será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Após a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, a empresa analisará as propostas relevantes sobre a eleição do presidente do conselho de administração e do presidente do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores o mais rapidamente possível, e confirmará a composição de vários comitês profissionais sob o conselho de administração.
(II) A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores da sociedade, os diretores do oitavo conselho de administração e os supervisores do oitavo conselho de supervisores da sociedade continuarão a desempenhar suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes da conclusão desta mudança de mandato.
(III) as qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos para as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores e supervisores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Não há situação em que a bolsa de valores de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores de empresas listadas. Outras circunstâncias do supervisor.
Os membros do 8º conselho de administração e conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) conselho de administração 21 de março de 2022
Anexo I: Currículo dos candidatos a directores executivos
Jiang Guoxing, nascido em 1953, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em Matemática Computacional pela Universidade de Fudan e é engenheiro sênior de nível professor. De 1987 a 1993, ele foi o gerente executivo da Hong Kong Huayu Technology Co., Ltd; De 1993 a 1994, ele serviu como gerente geral adjunto de Xangai Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) Technology Co., Ltd; De 1995 a 2007, foi diretor do escritório de industrialização e gestão de propriedade escolar da Universidade de Fudan; De 2007 a 2017, atuou como Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) vice-presidente e gerente geral. Ingressou na empresa em julho de 1998 e agora é presidente e diretor executivo da empresa.
Shi Lei, nascido em 1967, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em ciência de gestão pela Universidade de Fudan e é engenheiro sênior de nível professor. De 1993 a 1997, foi vice-gerente do Departamento de Desenvolvimento da Shanghai Agricultural Investment Corporation; De 1997 a 1998, ele foi o gerente geral de Xangai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) empresa de confiança empresarial; De 1997 a 2001, trabalhou na empresa de investimento comercial de Xangai; De 2001 a 2015, ele serviu sucessivamente como gerente geral assistente, gerente geral adjunto, gerente geral e presidente da Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Ingressou na empresa em julho de 1998 e é agora diretor executivo e gerente geral da empresa, ao mesmo tempo, diretor de capital de risco do parque científico e tecnológico.
Yu Jun, nascido em 1968, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em rádio eletrônica, mestre em eletrônica e sistemas de informação e engenheiro sênior da Universidade de Fudan. Desde 1990, ele serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor, professor associado, engenheiro sênior e vice-presidente da Faculdade de microeletrônica da Universidade de Fudan. Ingressou na empresa em julho de 1998 e agora é diretor executivo e vice-gerente geral da empresa. Ao mesmo tempo, ele também atua como diretor da Fuxin Fangao, diretor da Hualing Co., Ltd. e diretor da fukong Hualong.
Cheng Junxia, nascida em 1946, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se no Departamento de Física da Universidade de Fudan em 1969, com especialização em semicondutores.
De 1969 a 2006, serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor e professor da Universidade de Fudan e diretor de projeto de circuitos integrados e escritório de pesquisa do Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade de Fudan; De 1995 a 2015, atuou como diretor e gerente geral da empresa de alta tecnologia Shanghai Fudan. Ele entrou para a empresa em julho de 1998 e agora é o diretor executivo e engenheiro chefe da empresa e o diretor da subsidiária Shanghai Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (Hong Kong) Co., Ltd. (Fudan Hong Kong).
2,Currículo dos candidatos a directores não executivos
Zhang Qianling, nascida em 1936, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em rádio eletrônica pelo Departamento de Física da Universidade de Fudan. De 1960 a 2001, serviu sucessivamente como professor e supervisor de doutorado da Universidade de Fudan, iniciador e primeiro diretor do Laboratório de Chaves do Estado de aplicação de circuitos integrados específicos e sistemas da Universidade de Fudan; De 1995 a julho de 2021, atuou como diretor da empresa de alta tecnologia Shanghai Fudan; De 1998 a 2006, ele serviu como diretor da Shanghai Huahong Integrated Circuit Co., Ltd. De julho de 1998 até agora, atuou como diretor não executivo da empresa; Desde 2001, ele também atuou como supervisor da Hualing Co., Ltd.
O Sr. Wu Ping, nascido em 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário em economia industrial e Departamento de Gestão da universidade de tempo livre no distrito de Jing’an, Xangai. De 1995 a 2018, atuou como diretor executivo da Shanghai Fosun high tech (Group) Co., Ltd; Diretor e gerente geral do Shanghai Commercial Investment Group desde 2018; De 2019 até agora, atuou como diretor não executivo da empresa; Ao mesmo tempo, ele também serviu como presidente do controle composto de Fudan.
Liu Huayan, nascida em 1972, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é estudante de pós-graduação, mestre em gestão e economista da Universidade de Xangai de Finanças e Economia. Ex-auditor da empresa de contabilidade Jiangnan subordinada ao estaleiro Shanghai Jiangnan; Em Haitong Securities Company Limited(600837) serviu sucessivamente como vice-diretor de financiamento do departamento bancário de investimento e membro principal do departamento de gestão bancária de investimento; Diretor executivo do departamento de banco de investimento da BOC International Securities Co., Ltd. (sucessivamente atuou como vice-líder do grupo principal, diretor do grupo de controle de qualidade e vice-diretor do grupo de financiamento de fusões e aquisições) First Capital Securities Co.Ltd(002797) diretor executivo do departamento de banco de investimento da JPMorgan Securities Co., Ltd. e membro do Comitê de Auditoria; Diretor Executivo da Shangrong Capital Management Co., Ltd. e membro do Comitê de Revisão de Investimentos. Ele é agora o gerente geral adjunto da Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. De 5 de novembro de 2021 até agora, atuou como diretor não executivo da empresa.
Sun Zheng, nascido em 1974, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel pela Shanghai University of Finance and Economics, mestre em Administração de Empresas pela Fudan University e economista. He used to be the investment director of SAIC investment company under Saic Motor Corporation Limited(600104) company, the assistant to the general manager of SAIC information industry investment company, the assistant to the chief financial officer of SAIC, and the deputy manager of the investment banking department of SAIC finance company; Diretor financeiro da TV interativa Co. de Shanghai Wenguang, Ltd; Assistente ao gerente geral de Shanghai New Rural Construction Investment Co., Ltd; Gerente geral adjunto executivo da blockbuster Investment Management Co., Ltd; Diretor financeiro da Shanghai First Financial Media Co., Ltd. e diretor executivo da Shanghai primeira empresa de gestão de investimentos financeiros; Representante legal e gerente geral de Shanghai Wenguang Capital Management Co., Ltd. Ele é agora o gerente geral adjunto da Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. De 5 de novembro de 2021 até agora, atuou como diretor não executivo da empresa.
3,Candidato a director independente não executivo
O Sr. Cao Zhongyong, nascido em 1958, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é doutor em economia pela Northern Jiaotong University. De 1992 a 1996, foi professor associado da Universidade Ferroviária de Xangai e assistente do presidente da escola de economia e gestão internacionais; De 1996 a 1997, foi professor e vice-diretor do departamento de pesquisa científica da Universidade Ferroviária de Xangai; De 1997 a 1998, foi professor visitante na Kennedy School of Politics da Universidade de Harvard; De 1998 a 2018, ele serviu sucessivamente como vice-diretor e diretor do centro líder de exame e avaliação de quadros de Xangai e diretor do centro de desenvolvimento de talentos de operadores de Xangai, e se aposentou em 2018. Desde junho de 2019, atua como diretor não executivo independente da empresa.
Cai Minyong, nascido em 1956, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em economia e gestão pela Universidade de Fudan. De 1993 a 1996, ele serviu como secretário do partido e diretor da fábrica da fábrica farmacêutica de Shanghai Wuzhou e presidente da Shanghai Wuzhou Hester Pharmaceutical Co., Ltd; De 1994 a 1996, serviu como presidente da Shanghai Jiuzhou Property Development Co., Ltd; De 1995 a 1996, ele serviu como o presidente da Shanghai Xianfeng antibil Pharmaceutical Co., Ltd. e o secretário do partido e gerente geral da Shanghai Xianfeng Pharmaceutical Co., Ltd; De 1996 a 1998, atuou como vice-diretor do escritório de gestão de quadros empresariais do Departamento de Organização do Comitê Municipal do CPC Xangai; De 1999 a 2003, ele serviu como diretor do centro de transformação de conquistas de alta tecnologia de Xangai; De 1999 a 2003, ele serviu como diretor do centro de transformação de conquistas de alta tecnologia de Xangai; De 2001 a 2004, foi diretor do centro de intercâmbio e desenvolvimento de ciência e tecnologia de Xangai; De 2004 a 2014, atuou como secretário do partido e presidente da bolsa de valores Shanghai United; De 2005 a 2014, atuou como presidente do mercado comum para o comércio de direitos de propriedade na Bacia do Rio Yangtze; De 2005 a 2019, atuou como árbitro da Comissão de Arbitragem Econômica e Comercial Internacional da China; De 2013 a 2018, atuou como membro do Comitê Financeiro e Econômico do Congresso Popular Municipal de Xangai; Foi membro do Comitê Permanente do Congresso Popular Municipal de Xangai de 2018 a 2019. Desde junho de 2019, atua como diretor não executivo independente da empresa.
Wang pin, nascido em 1974, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em Administração de Empresas pelo Shanghai National Accounting College, e é um contador público certificado chinês. De 1996 a 2005, ele foi o gerente do Departamento de Auditoria de Shanghai Gongxin contadores públicos certificados; De 2005 a 2016, ele serviu como diretor financeiro da Shanghai Jiyou Machinery Co., Ltd; Desde 2017, ele tem sido um parceiro da Shanghai luanhei Investment Management Co., Ltd. Desde junho de 2019, atua como diretor não executivo independente da empresa.
Zou Fuquan, nascida em 1967 na Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental, é uma estudante permanente de pós-graduação em comércio internacional e economia, Xangai. De junho de 1993 a janeiro de 2000, foi advogado do escritório de advocacia Shanghai Baoshan; De janeiro de 2000 a abril de 2005, foi advogado do escritório de advocacia Shanghai Yinxing; De maio de 2005 a junho de 2017, atuou como diretor do escritório de advocacia Shanghai Haokun; De julho de 2017 até agora, ele atuou como diretor do escritório de advocacia Shanghai Baihui; É também vice-presidente da Associação de Advogados de Xangai e presidente da Associação de Advogados de Xangai.
4,Currículo dos candidatos a supervisores não empregados
Ren Junyan, nascido em 1960, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é mestre em física de semicondutores e física de dispositivos semicondutores pela Universidade de Fudan, e é membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). Desde 1986, tem servido sucessivamente como assistente de ensino, professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Universidade de Fudan. De junho de 2019 até agora, atuou como supervisor da empresa.
Tang Xiaojie, nascida em julho de 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é estudante de pós-graduação e mestre em negócios na Universidade Ballarat na Austrália. Ex-contabilista da Dali Food Additives Co., Ltd; Contabilista de Shanghai Nile Environmental Protection Technology Co., Ltd Industrial Bank Co.Ltd(601166) vendas; Auditoria do Grupo HNA; Supervisor de auditoria interna da Shanghai Minqiang investment (Group) Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente geral adjunto do Departamento de Auditoria da Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd.
