Código dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Anúncio n.o: 2022017 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 12, 2022
Local: sala de conferências (V) no 8º andar da empresa da estrada de Jinlan, aldeia de Anqing, cidade de Fenghuang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de abril de 2022
A 12 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Sequência de accionista votante tipo No. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
7 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
8 proposta sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2022 √
A assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta.
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 21 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: 53. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8, 4. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) os resultados de votação da mesma plataforma ou de outras plataformas prevalecerão. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 2022 / 4 / 6
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registo da reunião (I) tempo de registo
11 de abril de 2022 (09:00-11:30 am, 14:00-17:00 PM).
(II) local de registro Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) conselho de administração Escritório (Jinlan Road, Anqing village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province) (III) método de registro acionistas ou agentes de acionistas que pretendam participar da reunião devem lidar no local no momento e local acima com os seguintes documentos. Os acionistas não locais podem se cadastrar por carta ou e-mail, que deve ser entregue antes das 17:00 horas do dia 11 de abril de 2022, sujeito à hora de chegada à empresa. A carta e o e-mail devem indicar o nome e os dados de contato da pessoa de contato do acionista e as palavras “Assembleia Geral de acionistas”.
(1) Acionistas singulares: comparecerão à reunião por si próprios ou por seus agentes encarregados; Os acionistas que compareçam à reunião presencial deverão se registrar com o original de seu cartão de identificação válido e cartão de conta de ações; Se for confiada a um agente a participação na reunião, o agente deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade válido, a cópia do bilhete de identidade válido do accionista singular, a procuração (Anexo 1) e o cartão de conta do accionista; (2) Acionista societário: comparecerá à reunião o seu representante legal ou o seu mandatário; Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identificação válido, o original do certificado de identificação do representante legal, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial afixado) e o original do cartão de conta de estoque da pessoa coletiva; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, o agente deverá registrar com o original de seu bilhete de identidade válido, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial), o original do certificado de identidade do representante legal, a procuração (Anexo 1) e o original do cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; (3) Todos os originais precisam de uma cópia. Se você se registrar por carta ou e-mail, forneça a pessoa de contato necessária e as informações de contato, e confirme com a empresa por telefone. Os acionistas inscritos por carta ou e-mail devem trazer os certificados acima ao comparecer à reunião presencial. (4) Nota 1. A fim de cooperar com os atuais arranjos relevantes para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia geral de acionistas por votação on-line. 2. Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de participar na reunião no local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos relacionados com a prevenção de epidemias. 6,Outros assuntos (I) a duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os acionistas ou agentes presentes devem arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem. (II) Os acionistas que comparecerem à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever, e por favor traga o original do cartão de identificação, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos para verificar sua admissão. III) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: o escritório do conselho de administração no 6º andar de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Jinlan Road, Anqing village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province Código Postal: 215614
Tel.: 051255390270
Caixa de correio: [email protected].
Pessoa de contacto: Guo Yan
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) conselho de administração 21 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 12 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1. Texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Proposta de
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Caso
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
4 discussão sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
Caso
5 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Caso
6 proposta de remuneração dos diretores em 2022
7 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022
Caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
