Código de ações: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) abreviatura de títulos: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) lugar de listagem: Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. da Bolsa de Valores de Xangai
Plano de venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas
Resumo (Versão Revisada)
Contraparte: Yurun gold Co., Ltd.
Março de 2002
catálogo
catálogo…… 1 descrição da revisão 3 interpretação cinco
1,A empresa cotada declara que sete
2,A contraparte declara que 7. Dicas sobre questões importantes nove
1,O conteúdo principal deste plano de transacção nove
2,A natureza desta transacção doze
3,O método de pagamento desta transação e o arranjo de captação de fundos de apoio treze
4,Avaliação estimada dos activos subjacentes treze
5,O impacto desta transacção nas empresas cotadas treze
6,Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação quinze
7,Importantes compromissos assumidos pelas partes envolvidas nesta transacção dezessete
8,Pareceres de princípio dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reorganização 229. Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade cotada terão início a partir da data da primeira divulgação do plano.
Plano de redução de ações durante o período a partir da conclusão da reorganização vinte e quatro
10,A organização desta reorganização para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores vinte e cinco
11,Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas 26 dicas de risco principais vinte e sete
1,Riscos associados a esta transacção vinte e sete
2,Riscos enfrentados pelas empresas cotadas após esta transação vinte e oito
3,Outros riscos Secção 1 Panorama geral desta transacção trinta e dois
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e dois
2,O esquema específico desta operação trinta e três
3,A natureza desta transacção trinta e sete
4,O método de pagamento desta transação e o arranjo de captação de fundos de apoio trinta e oito
5,Avaliação estimada dos activos subjacentes trinta e oito
6,O impacto desta transacção nas empresas cotadas 38 VII. Processo de decisão e aprovação desta transação 39 VIII. Conteúdos principais do acordo de transferência de capital e do acordo complementar com condições efetivas quarenta
Descrição da revisão
Em 12 de janeiro de 2022, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano de venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan high development Co., Ltd. (shgh [2022] No. 0020) emitido pela Bolsa de Valores de Xangai. Ao mesmo tempo, a empresa estudou cuidadosamente, complementou e implementou o plano e respondeu ativamente aos problemas relevantes da empresa, um por um. Os principais conteúdos do suplemento e modificação do plano de reorganização são os seguintes:
O valor estimado dos ativos subjacentes desta transação é ajustado para 903 milhões de yuans de acordo com o último progresso do trabalho de avaliação; Através de negociações amigáveis entre ambas as partes, o compromisso de desempenho da empresa alvo desta transação é ajustado para um total de US $ 116 milhões em 2022, 2023 e 2024.
A divulgação complementar das medidas de salvaguarda relacionadas com o pagamento da retribuição desta importante operação de venda de ativos deve ser feita em “(IV) base de preços e preços de transação dos ativos subjacentes” de “I. conteúdo principal deste esquema de transação” de “dicas sobre eventos importantes” e “(IV) base de preços e preços de transação dos ativos subjacentes” de “II. esquema específico desta transação” da “seção I. visão geral desta transação”.
Actualizar o valor estimado dos activos subjacentes em “IV. precificação estimada dos activos subjacentes” de “dicas sobre acontecimentos importantes” e “v. precificação estimada dos activos subjacentes” da “secção I visão geral desta transacção”.
A finalidade específica dos fundos obtidos com esta importante venda de ativos deve ser complementada e divulgada em “(I) o impacto desta transação nos negócios da sociedade cotada” de “v. o impacto desta transação na sociedade cotada” de “dicas sobre grandes eventos”.
Em “cinco, o impacto desta transação na sociedade cotada” e “(IV) o impacto desta transação na concorrência horizontal da sociedade cotada” de “dicas sobre grandes eventos”, os arranjos adicionais dos acionistas controladores para as soluções para a concorrência horizontal desta transação devem ser complementados e divulgados.
Em “cinco, o impacto desta transação na sociedade cotada” e “(V) o impacto desta transação nas transações com partes relacionadas da sociedade cotada” de “dicas sobre eventos importantes”, os acordos adicionais do acionista controlador para as transações de capital das partes relacionadas e questões de garantia esperadas para serem formadas por essa transação e suas medidas de liquidação devem ser complementados e divulgados.
Divulgação suplementar desta transação deve ser feita em “VI. processo de tomada de decisão e aprovação desta transação” de “dicas sobre grandes eventos” (II) procedimentos a serem realizados para esta transação “e” VII. processo de tomada de decisão e aprovação desta transação “de” seção I visão geral desta transação “, que deve ser arquivado com a Comissão Municipal de Comércio de Xangai.
O “compromisso com a eliminação da mina de dragão dourado e campos encontrados mina pela minjar gold Pty Limited” foi atualizado em “VII. Importantes compromissos assumidos pelas partes relevantes nesta transação” e “(I) compromissos relevantes de empresas cotadas e diretores, supervisores e gerentes seniores”.
Em “(III) compromissos relevantes da contraparte e dos seus accionistas controladores” de “VII. Compromissos importantes assumidos pelas partes envolvidas nesta operação” em “dicas sobre acontecimentos importantes”, os compromissos da contraparte são suprimidos de acordo com os últimos acordos de liquidação de contas correntes e garantias.
Os conteúdos relacionados com o risco de aprovação desta transação são atualizados em “(II) risco de aprovação desta transação” de “I. riscos relacionados a esta transação” de “dicas de risco principais”.
Em “dicas de risco principais”, “II. Riscos enfrentados pelas empresas listadas após esta transação” e “(IV) risco de reembolso de transações de capital e risco de cancelamento de garantias relacionadas da empresa alvo”, alguns conteúdos são atualizados de acordo com as últimas contas correntes e medidas de liquidação de garantias.
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) / empresa / empresa listada refere-se a Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
Construção urbana de alta tecnologia / partido de compensação de desempenho refere-se a Jinan alta Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd
Hi Tech construção urbana e suas 11 pessoas atuando em conjunto, incluindo Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) smart Valley Investment Real Estate Co., Ltd., Jinan dongtuo Real Estate Co., Ltd., Jinan Dongxin desenvolvimento e construção Co., Ltd., Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Holding Group Co., Ltd., Jinan Dongling desenvolvimento investimento controlador acionista refere-se a Development Co., Ltd., Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Airport Economic Zone Park Development Co., Ltd., Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Airport Economic Zone Park Development Co., Ltd. Jinan Dongan Real Estate Co., Ltd., Jinan Dongshun Park Operation Management Co., Ltd., Jinan Tonggang economic and Trade Co., Ltd., Jinan Gangsheng Real Estate Co., Ltd., Jinan Yiqin Intelligent Technology Co., Ltd.
Jigao holding refere-se a Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Holding Group Co., Ltd
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Comité de Gestão refere-se ao Comité de Gestão de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) zona de desenvolvimento da indústria tecnológica
Contraparte / Yurun gold refere-se ao yurain gold Pty Ltd, Yurun gold Co., Ltd
Tecnologia Houai refere-se a Hainan houai Technology Co., Ltd
Shanghai juku refere-se a Shanghai Juku Energy Co., Ltd
Yulong Hong Kong refere-se a Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) negócios internacionais (Hong Kong) Co., Ltd
Yuxin holdings refere-se a Yuxin holdings Pty Limited
Tianye Group refere-se a Shandong Tianye Real Estate Development Group Co., Ltd
Tianye ouro refere-se a Shandong Tianye Gold Mining Co., Ltd
Ecologia exuberante refere-se ao ambiente ecológico exuberante Co., Ltd
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) refere-se a Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Yulong Co., Ltd. refere-se a Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd., o antecessor da empresa
Interpretação desta transacção:
Plano / este plano refere-se ao plano de venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
O sujeito / empresa da transação refere-se à nqm gold 2 Pty Ltd
/Nqm
O ativo subjacente / patrimônio líquido refere-se a 100% patrimônio líquido da empresa nqm
Esta importante reestruturação de activos / esta Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) venda da sua subsidiária CQT por transferência não pública / esta transacção refere-se ao capital de 100% da nqm detido pela empresa para a parte coligada Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) subsidiária Yurun ouro
Minjar gold Pty Ltd (minjar gold Pty Ltd) é uma subsidiária integral da empresa listada na Austrália
Empresa CQT significa holdings CQT Pty Limited
Pakingo refere-se ao projeto pakingo, localizado em Queensland, Austrália, que é o principal ativo de mineração da empresa nqm
Villali refere-se ao projeto villali, localizado em Queensland, Austrália, que é o ativo de mineração da empresa nqm
Shuangshan refere-se ao projeto Shuangshan, localizado em Queensland, Austrália, que é o ativo de mineração da empresa nqm
Dragão Dourado refere-se ao projeto dragão dourado, uma mina de ouro localizada na Austrália Ocidental, Austrália, que é mantida pela fonte de ouro mingal
Fields find refere-se ao projeto fields find, uma mina de ouro localizada na Austrália Ocidental, Austrália, que é mantida pela fonte de ouro mingal
O acordo de transferência de capital das participações CQT Pty Limited, yurain gold Pty Ltd e nqm gold com condições efetivas refere-se ao acordo de transferência de capital assinado pela 2 Pty Ltd, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) e Shandong Tianye Gold Mining Co., Ltd. em 29 de dezembro de 2021
FIRB significa o conselho de revisão de investimento estrangeiro australiano
O período de relato / os últimos dois anos refere-se a 2019, 2020 e janeiro de setembro de 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 30 de setembro de 2021
A transferência de ativos do alvo na data de entrega é registrada sob o nome de ouro Yurun
Período de transição refere-se ao período compreendido entre o dia seguinte da data de referência e a data de entrega
Substantivos comuns:
O Conselho de Estado refere-se ao Conselho de Estado da República Popular da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento da República Popular da China
Ministério do Comércio significa Ministério do Comércio da República Popular da China
Shanghai Stock Exchange / bolsa de valores / bolsa de valores refere-se à troca de Shanghai Stock Exchange
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
Os estatutos referem-se aos estatutos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
O índice A-share foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para investir na China
Declaração
1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores
