Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Relatório de Aquisição
Nome da empresa listada: Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) lugar de listagem de ações: Shanghai Stock Exchange abreviatura de ações: Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) Código de ações: Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) nome do comprador: Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd. domicílio / endereço postal: 42nd floor, Hainan building, No. 5, Guoxing Road, Guoxing street, Qiongshan District, Haikou City, Hainan Province signing date: março de 2022
Declaração do adquirente
1,Este relatório é elaborado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas, e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes. 2,De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas, este relatório divulgou plenamente as alterações nas ações em que o adquirente tem interesses em Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) .
A partir da data de assinatura deste relatório, exceto para as informações divulgadas neste relatório, a adquirente não aumentou ou reduziu suas ações em Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) por qualquer outro meio.
3,O comprador obteve a autorização necessária e aprovação para assinar este relatório, e sua execução não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do comprador.
4,Esta divulgação de informações baseia-se nas informações contidas neste relatório. Exceto para o comprador e as instituições profissionais empregadas, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não enumeradas neste relatório e a fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
5,A aquisição pela adquirente das acções da sociedade cotada em virtude do presente Acordo e a atribuição pela huiquanfu dos direitos de voto de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 1106% das acções detidas por ela ao investimento turístico Hainan e a subscrição pelo adquirente de novas acções emitidas pela sociedade cotada em causa a objectos específicos conduzirão às acções em que tem participações superiores a 30% das acções emitidas pela sociedade cotada, desencadeando a obrigação de oferta pública por parte da adquirente. De acordo com o artigo 63.º das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que suas ações acionárias na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade; o investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de três anos, e a assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o investidor está isento de fazer uma oferta, Os investidores podem ser dispensados de fazer ofertas.
As questões de transferência de acordo envolvidas nesta aquisição ainda precisam incluir a aprovação do departamento competente de Supervisão de Ativos Estatais e Administração obtido pelo investimento turístico Hainan sobre esta transação. Após o acordo de transferência de ações entrar em vigor, também é necessário executar os procedimentos relevantes, tais como confirmação de conformidade de acordo com as disposições relevantes da autoridade reguladora sobre a transferência de contrato, e passar pelos procedimentos de registro de transferência de ações na empresa de registro e liquidação.
A oferta não pública envolvida na aquisição ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia de acionistas Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) e a isenção do investimento Hainan travel da emissão de uma oferta. Se este assunto não público não for aprovado pela autoridade reguladora, existe o risco de que o investimento turístico Hainan não consiga obter 30% das ações da empresa listada.
6,O comprador garante a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste relatório e documentos relevantes, promete que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas por seus compromissos de garantia.
7,Alguns dados neste relatório precisam ser arredondados ao calcular, de modo que pode haver diferenças mantissa, que devem ser levadas à atenção dos investidores.
catálogo
Interpretação da secção 1 Secção 2 Introdução ao comprador sete
1,Informação de base sete
2,Estrutura de propriedade do adquirente e sua relação de controle sete
3,Breve descrição do principal negócio e situação financeira da adquirente nos últimos três anos quinze
4,A operação legal e complacente do adquirente nos últimos cinco anos dezesseis
5,Diretores, supervisores e gerentes seniores do adquirente 16. As ações em que a adquirente e seus acionistas controladores tenham participações em outras sociedades cotadas nacionais e estrangeiras atinjam ou
Mais de 5% das ações emitidas da empresa 17 VII. O adquirente e seu acionista controlador detêm 5% ou mais das ações da instituição financeira
Situação Secção III Decisão de aquisição e objectivo de aquisição vinte e um
1,O objectivo desta aquisição é vinte e um
2,0 Plano de participação da adquirente nos próximos 12 meses vinte e um
3,Procedimentos relevantes para a realização desta aquisição Secção 4 Método de aquisição vinte e três
1,Acções em que o adquirente tenha participações antes e depois desta aquisição vinte e três
2,O conteúdo principal do contrato de transferência de ações vinte e quatro
3,O conteúdo principal do acordo de atribuição de direitos de voto trinta e três
4,O conteúdo principal do contrato de subscrição de acções trinta e seis
5,Restrições aos direitos de acções das empresas cotadas envolvidas nesta aquisição 39 Secção V Fonte de fundos quarenta
1,O montante total de fundos envolvidos nesta aquisição quarenta
2,A fonte de capital desta aquisição Secção 6 isenção da oferta quarenta e um
1,Questões e razões para a isenção de fazer uma oferta quarenta e um
2,Estrutura de capital próprio das empresas cotadas antes e depois desta aquisição 41 III. danos aos interesses da sociedade pelos acionistas controladores originais, controladores efetivos e partes coligadas da sociedade cotada Secção 7 Plano de acompanhamento após a conclusão desta aquisição 43 I. se tenciona alterar a actividade principal da sociedade cotada ou a actividade principal da sociedade cotada nos próximos 12 meses
Fazer grandes ajustamentos 43 II. Eliminação dos principais ativos e negócios de sociedades cotadas e compra ou substituição de ativos nos próximos 12 meses
Plano de reestruturação 43 III. Plano de ajuste para diretores, supervisores e gerentes seniores das Sociedades Abertas nos próximos 12 meses quarenta e três
4,Planos de alteração dos estatutos das sociedades cotadas quarenta e quatro
5, quarenta e quatro
6,Grande plano de ajustamento da política de dividendos das sociedades cotadas quarenta e quatro
7,Outros planos que têm um impacto significativo na estrutura empresarial e organizacional da empresa cotada Secção 8 Análise do impacto desta aquisição nas empresas cotadas quarenta e seis
1,O impacto desta aquisição na independência das empresas cotadas quarenta e seis
2,O impacto desta aquisição na concorrência horizontal das empresas cotadas quarenta e sete
3,O impacto desta aquisição nas transacções com partes relacionadas das empresas cotadas Secção 9 Principais transacções com empresas cotadas cinquenta
1,Principais transações com empresas cotadas e suas subsidiárias cinquenta
2,Principais transações com diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas cinquenta
3,Remunerações ou disposições similares para a substituição proposta de administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas cinquenta
4,Contratos, entendimentos tácitos ou acordos que tenham um impacto significativo nas empresas cotadas Secção 10 Negociação de ações de Sociedades Abertas nos primeiros seis meses cinquenta e um
1,compra e venda de ações de empresas cotadas pelo comprador nos primeiros seis meses II. Os diretores, supervisores, gerentes superiores e seus familiares imediatos da adquirente devem ser negociados e cotados nos primeiros seis meses
Informações sobre as acções da empresa Secção 11 Informação financeira do comprador cinquenta e dois
1,Balanço consolidado cinquenta e dois
2,Demonstração consolidada dos resultados cinquenta e quatro
3,Demonstração consolidada dos fluxos de caixa Secção 12, o comprador declara que cinquenta e sete
O comprador declara que cinquenta e oito
Declaração do consultor financeiro cinquenta e nove
O advogado declara que Secção 13 Documentos para referência futura sessenta e um
1,Documentos para referência futura sessenta e um
2,Localização dos documentos para referência futura 61 quadro anexo: sessenta e quatro
Interpretação da secção I
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
A empresa, o comprador e o receptor de ações referem-se a Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd.
Transferente, cessionário, Hainan Tourism Investment
Empresa cotada refere-se a Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Transferir refere-se a Yang Jing e huiquanfu
Hainan SASAC refere-se à Hainan State Owned Assets Supervision and Administration Commission, que é o controlador real do adquirente
Hainan Tourism Investment Group transferiu 108295827 ações de empresas cotadas detidas por Yang Jing e Hui Quanfu através de transferência de acordo, representando 16,85% do capital social total; Ao mesmo tempo, a aquisição e a transação significam que a fufu confia seus direitos de voto de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 71082480 ações (representando 11,06% do Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) capital social total) ao investimento turístico de Hainan; Além disso, a adquirente tenciona subscrever integralmente 128571429 acções não públicas da sociedade cotada em numerário (o número final de acções a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CSRC)
Esta transferência de capital próprio refere-se à transferência de 108295827 ações da empresa listada detidas por Yang Jing e Hui Quanfu pelo investimento turístico Hainan através de transferência de acordo, representando 16,85% do capital social total da empresa listada;
Esta atribuição de direito de voto refere-se ao facto de a Quanfu confiar o direito de voto de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 71082480 acções detidas por ela (representando 11,06% do capital social total do jardim Qianjing) ao investimento turístico de Hainan
Hainan travel investment subscreve integralmente as 128571429 ações referidas na oferta não pública de ações por Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) em numerário (o número final de ações a emitir estará sujeito ao número aprovado pela CSRC)
Este relatório refere-se ao relatório de aquisição Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
China Securities Depository and Clearing Corporation refere-se à filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração da aquisição referem-se às medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas
Hainan turismo investimento, Yang Jing e Hui Quanfu assinaram o “acordo de transferência de ações” em 11 de março de 2022. O acordo de transferência de ações entre Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd. e Hui Quanfu e Yang Jing sobre a entrada condicional em vigor de Pequim Qianjing Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd.
Acordo de atribuição de poder de voto refere-se ao acordo de atribuição de poder de voto assinado pelo investimento de turismo Hainan e huiquanfu em 11 de março de 2022
Contrato de assinatura de ações refere-se ao contrato de assinatura de ações com efeito condicional assinado por Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) e Hainan travel investment em 11 de março de 2022
A norma n.º 16 refere-se à norma para a oferta pública de valores mobiliários
Neste relatório, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada número detalhado, é causada por arredondamento.
