Código dos títulos: Shanghai Film Co.Ltd(601595) abreviatura dos títulos: Shanghai Film Co.Ltd(601595) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Film Co.Ltd(601595)
Anúncio sugestivo suplementar sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral original: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral original: 25 de março de 2022
3. Data de registro de capital próprio da assembleia geral original de acionistas:
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Acções / 6015
2,Conteúdo específico e razões de correção e questões imediatas
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (doravante referida como “a empresa”) realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 4 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de convocar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022, e concordaram que a empresa realizaria a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 no salão âmbar no segundo andar do Shanghai Silver Star Crowne Plaza Hotel, No. 400 Panyu Road, Changning District, Xangai em 25 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022008) divulgado em 5 de março de 2022.
A fim de atender às necessidades atuais de prevenção e controle de epidemias e garantir a convocação suave da reunião de acionistas como programado, o conselho de administração decidiu mudar o endereço da reunião de acionistas para: sala de conferências no 13º andar, bloco C, No. 595 Caoxi North Road, Xuhui District, Xangai.
A empresa recomenda que os acionistas e seus representantes dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia local devem completar o registro da assembleia com antecedência, de acordo com o método de registro da assembleia indicado no edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022008). De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, os acionistas e representantes dos acionistas que participam da reunião no local devem emitir seu próprio relatório negativo do teste de ácido nucleico (relatório em papel ou relatório eletrônico do aplicativo da nuvem da saúde) dentro de 48 horas da reunião de acionistas, fazer um bom trabalho na prevenção de epidemias, usar máscaras durante todo o processo e cooperar ativamente com a prevenção e controle epidêmico, como identificação e detecção da temperatura corporal.
3,Além das dicas de correção acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 5 de março de 2022 permanece inalterada. 4,Informações relevantes da assembleia geral de acionistas após correção do prontuário. 1. Data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Março 25, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 13º andar, bloco C, No. 595, estrada norte de Caoxi, distrito de Xuhui, Xangai
2. sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 25 de março de 2022 a 25 de março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 3. Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. 4. Tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração do projeto de investimento de fundos angariados √
2. Proposta de adaptação do padrão de remuneração dos administradores independentes √
É por este meio anunciado.
Shanghai Film Co.Ltd(601595) conselho de administração 21 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Film Co.Ltd(601595) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de alteração do projeto de investimento dos fundos angariados
2. Proposta de adaptação do padrão de remuneração dos administradores independentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
