Shanghai Film Co.Ltd(601595) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Materiais de reunião
Março de 2002
catálogo
Notas à assembleia geral de accionistas 2 ordem do dia da assembleia geral de accionistas 4 proposta 1 proposta de alteração do projecto de investimento dos fundos angariados 5 proposta 2: proposta de adaptação do padrão de remuneração dos administradores independentes dez
Convocação à assembleia de accionistas
Nota importante: a fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, efetivamente reduzir a coleta de pessoal e reduzir o risco de transmissão de epidemias, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na votação desta assembleia geral de acionistas através de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, os acionistas e representantes dos acionistas que participam da reunião no local devem emitir seu próprio relatório negativo do teste de ácido nucleico (relatório em papel ou relatório eletrônico do aplicativo da nuvem da saúde) dentro de 48 horas da reunião de acionistas, fazer um bom trabalho na prevenção de epidemias, usar máscaras durante todo o processo e cooperar ativamente com a prevenção e controle epidêmico, como identificação e detecção da temperatura corporal. O local da assembleia geral de acionistas receberá acionistas a partir das 13h30 do dia 25 de março de 2022 até o final da reunião. A fim de proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas de Shanghai Film Co.Ltd(601595) (doravante denominada “a empresa”), manter a ordem normal da assembleia geral de acionistas, garantir a eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir que a assembleia geral de acionistas se realize dentro do prazo e sem problemas, estas instruções são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e as disposições pertinentes da CSRC.
1,A assembleia geral de acionistas constituirá um grupo de assuntos de reunião, sendo o secretário do conselho de administração da sociedade responsável pela organização do procedimento e assuntos de reunião da assembleia.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas (ou representantes dos accionistas), os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados testemunhas da sociedade e as pessoas convidadas pelo conselho de administração.
3,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que comparecem à reunião devem passar pelos procedimentos de login no local da reunião 10 minutos antes da reunião, e por favor, mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e recibo de participação, conforme necessário.
4,Os accionistas (ou representantes dos accionistas) gozam do direito de falar, consulta, voto e outros direitos e interesses de acordo com a lei. Se um acionista (ou representante de acionistas) solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, ele / ela pode se inscrever no grupo de assuntos da assembleia geral no momento da assinatura, preencher o formulário de inscrição de discursos na assembleia geral de acionistas, indicar a intenção e principais pontos do discurso, e indicar brevemente o tempo necessário. Na reunião, o anfitrião tomará providências gerais para que os acionistas (ou representantes dos acionistas) possam falar. Ao falar, os acionistas (ou representantes dos acionistas) devem primeiro informar seus nomes ou os acionistas que representam e o número de ações que detêm, e o tema do discurso deve estar relacionado ao tema da reunião; Se você quiser saber mais sobre a empresa além do escopo do tópico, você pode consultar o Secretário do Conselho de Administração após a reunião. Cada acionista (ou representante do acionista) deve falar e fazer perguntas no máximo duas vezes, e cada discurso não deve exceder cinco minutos em princípio. Os diretores e gerentes superiores da sociedade devem responder às perguntas dos acionistas (ou representantes dos acionistas) de forma séria, responsável e direcionada, e o tempo para todas as respostas deve ser controlado dentro de 30 minutos.
5,A fim de melhorar a eficácia dos trabalhos da assembleia geral, a votação no local da assembleia geral será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos accionistas. A votação na assembleia local adota o método de votação aberta. Os acionistas devem preencher os votos conforme necessário, e os votos serão recebidos pelos funcionários da assembleia.
6,Antes da votação da proposta, a assembleia geral elegerá dois representantes dos acionistas para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral votar a proposta, os advogados, os representantes dos accionistas e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações serão anunciados pelo moderador da reunião.
7,O conselho de administração da empresa contratou advogados de Shanghai Branch do Beijing Jindu escritório de advocacia para participar da reunião de acionistas e dar pareceres legais.
8,Os accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral de accionistas devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais. Após a reunião, por favor, colocar o telefone móvel em estado silencioso, respeitar e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de outros accionistas e garantir a ordem normal da assembleia geral. A sociedade tem o direito de tomar as medidas necessárias para deter os atos que interfiram com a ordem da assembleia geral de acionistas, provocar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
9,As despesas incorridas pelos accionistas ou pelos seus representantes com a participação na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas.
Ordem do dia da assembleia de accionistas
Horário de encontro no local: 14:00, Sexta-feira, 25 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Local da reunião no local: sala de conferências, 13º andar, bloco C, No. 595, estrada norte de Caoxi, distrito de Xuhui, Xangai
Convocador da reunião: o anfitrião da quarta reunião do conselho da empresa: Sr. Wang Jianer, presidente do conselho de administração. Ordem do dia da reunião: (I) o anfitrião anunciou o início da reunião e leu o número de acionistas presentes e as ações dos representantes dos acionistas. (2) Questões examinadas e ouvidas:
1. Deliberar a proposta de alteração dos projetos de investimento dos fundos captados
2. Deliberando sobre a proposta de adaptação do padrão de remuneração dos administradores independentes (III) declarações e perguntas dos acionistas (IV) monitores de votação e contadores de votos de nomeação e eleição (V) o anfitrião anuncia o início da votação in loco, e os acionistas ou representantes dos acionistas presentes preenchem os votos e votos (VI) estatísticas dos resultados de votação in loco (VII) anúncio dos resultados de votação in loco (VIII) advogados testemunhas anunciam os pareceres legais da assembleia geral de acionistas (IX) o anfitrião declara o fim da reunião in loco
Proposta 1 Proposta de alteração do projecto de investimento dos fundos angariados
Acionistas e representantes dos accionistas:
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (doravante denominada “a empresa”) emitiu pela primeira vez 93500000 ações ordinárias no RMB, com o preço de emissão de RMB 10,19 por ação. O preço da ação foi integralmente pago em RMB, totalizando RMB 952765000. Após dedução das taxas de subscrição e recomendação, taxas de registro de emissão e outras taxas de transação, totalizando RMB 453772 milhões, os fundos líquidos arrecadados ascenderam a RMB 9073878. Em 31 de dezembro de 2021, de acordo com os dados não auditados, a empresa usou 6179981 milhões de yuans de fundos levantados, recebeu 41,086 milhões de yuans de dedução líquida de encargos de manuseio da receita de juros de fundos levantados, e o saldo de fundos levantados não utilizados é 3304757 milhões de yuans.
De acordo com a tendência de desenvolvimento da indústria, combinada com a situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento de seu principal negócio, a fim de garantir a eficiência do uso dos fundos levantados, propõe-se mudar a direção de investimento de 1443327 milhões de yuans no projeto de investimento original dos fundos levantados para o investimento e construção do “projeto de atualização de cinema de Xangai”, com o objetivo de criar um espaço histórico de cultura cinematográfica de alta qualidade na cidade e continuar a reputação de marca de alta qualidade de longo prazo de “cinema de Xangai” Com base em herdar e reter a memória cultural, o “cinema de Xangai” será renovado e atualizado de uma maneira geral.
Os detalhes do projeto investido pelos fundos levantados são os seguintes:
1,Situação e razões para a alteração dos projectos de investimento levantados
(1) Investimento planejado e investimento real do projeto original
O projeto de investimento original levantado da empresa “nova construção e modernização de cinemas” (doravante referido como o “projeto original”) planeja usar os fundos levantados para investir na construção de 33 cinemas. O investimento total do projeto é esperado para ser 813,22 milhões de yuan, eo montante total de fundos levantados a ser usado é 681,85 milhões de yuan; Foi originalmente planejado usar os fundos levantados para transformar e atualizar 12 cinemas autônomos, um total de 13 cinemas, incluindo a transformação de cinemas 4D em 8 cinemas, cinemas IMAX em 2 cinemas, cinemas panorâmicos de som em 3 cinemas e a renovação e transformação global de 6 cinemas autônomos. Até agora, 25 novos cinemas foram construídos no projeto original, e 407,66 milhões de yuans de fundos levantados foram usados; A transformação do cinema 4D de 4 cinemas, cinema IMAX de 2 cinemas, cinema de som panorâmico de 2 cinemas e renovação total de 4 cinemas foram concluídos, e os fundos levantados foram usados para 47,6 milhões de yuan.
Propõe-se alterar quatro novos projetos de cinema que não foram implementados no projeto original, com um investimento total de 81,14 milhões de yuans; Para os dois novos projetos de cinema suspensos, o investimento total está planejado para ser 51,57 milhões de yuans. Na fase inicial, os fundos levantados acumulados de 1,3185 milhões de yuans foram usados para a compra de alguns equipamentos, e os fundos levantados líquidos a serem alterados está planejado para ser 502515 milhões de yuans. Portanto, o montante de fundos levantados para o novo projeto de cinema é 1313915 milhões de yuans.
Unidade: 10000 yuan
N.º do orçamento de investimento do nome do cinema utilizado
1 Longhu Xi’an Shidai Tianjie Cinema (IMAX) 33581163242
2 Longhu Ningbo estrelas mosaicos estúdios 1371 – 1371
3 Shanghai Xinchang Zhongyou City Plaza cinema 1462 – 1462
4 Shanghai Jiading cinema 179915.85178315
Impressão de Xangai (ima12) 385
6 Nanchang Huamao 1469 – 1469
Total 13271131,851313915
Ao mesmo tempo, propõe-se alterar os 7 projetos de modernização e transformação do cinema autônomo que não foram implementados no projeto original, incluindo a transformação do cinema 4D de 4 cinemas, a transformação do cinema de som panorâmico de 1 cinema e a renovação e transformação globais de 2 cinemas autônomos. O investimento total é de 14,47 milhões yuan, dos quais o investimento da empresa é de 129412 milhões yuan. Propõe-se usar todos os fundos levantados, Portanto, o montante de fundos levantados originalmente planejado para ser usado para o projeto de modernização e reconstrução de cinemas próprios é de 129412 milhões de yuans.
Unidade: 10000 yuan
Orçamento de investimento de nome de cinema proposto levantou montante de alteração de fundo
Reconstrução cinematográfica 4D
Shanghai youyicheng cinema 312159.12 159.12
Cinema de Xangai 134
Shanghai World Expo estúdios 179179
Shanghai Baoshan cinema 191191
Reconstrução do estúdio de som panorâmico
Estúdios Shanghai World Expo 40
Renovação dos cinemas
Hangzhou cinema 431
Liaoning xinmat cinema 160
Total 14471294,12
Para resumir, a empresa planeja mudar a direção de investimento dos fundos levantados de 1443327 milhões de yuans envolvidos em 6 novos projetos de cinema e 7 projetos de atualização de cinema autônomo no projeto original.
(2) Razões específicas para a alteração do projecto inicial
Com base na tendência de desenvolvimento da indústria e na avaliação da adaptabilidade do projeto original na fase atual, de acordo com as mudanças na demanda de consumo do público após a epidemia, alguns novos projetos de cinema e projetos de modernização e reconstrução do cinema autônomo originalmente planejados para usar os fundos levantados não continuarão a ser implementados. Portanto, a fim de garantir a eficiência do uso dos fundos levantados, combinado com o 14º plano de cinco anos da empresa e a orientação da estratégia “3 + 1”, propõe-se mudar a direção de investimento de 1443327 milhões de yuans no projeto original para criar um portador de cultura composta “cinema +” e formato de consumo de entretenimento, fornecer aos consumidores cultura cinematográfica de alta qualidade e diversificado e estilo de vida de entretenimento, e explorar um novo modelo na era do Cinema Urbano 3.0.
2,Conteúdos específicos do novo projecto
O novo projeto a ser investido com os fundos levantados é “projeto de modernização e reconstrução de cinema de Xangai”, com um investimento total planejado de RMB 1446035 milhões, dos quais os fundos levantados são propostos para ser usado de RMB 1443327 milhões. O investimento do projeto cobre principalmente investimento de ativos fixos, custo de engenharia e compra e instalação de equipamentos. Após a conclusão do projeto novo, o cinema de Xangai não só reterá o cinema original de mil pessoas, mas também o construirá no “salão de estreia mais bonito”. Ao mesmo tempo, a área comercial diferente do cinema explorará a integração de formatos diversificados do “cinema +” e modo de operação inovador. O cinema recém-renovado de Xangai será ligado ao plano de renovação urbana para construir conjuntamente um bloco de moda de arte cinematográfica e promover o desenvolvimento integrado da indústria cinematográfica e cultura, negócios e turismo. Shanghai Film
