Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: St Zhongchang No.: Lin 2022012 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração não será solidariamente responsável por qualquer deturpação, omissão ou deturpação material do conteúdo deste anúncio, e não garantirá a autenticidade e integridade do conteúdo deste anúncio. A 18ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação das 12:00 às 14:00 do dia 19 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e participantes por e-mail em 19 de março de 2022. A reunião foi proposta pelo acionista controlador da empresa, Shanghai Sansheng Hongye investment (Group) Co., Ltd. (acionistas com mais de 10%) e convocada e presidida pelo presidente Sr. Ling Yun. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Após deliberação e votação por escrito de todos os diretores votantes presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião do conselho de administração:
1,A proposta de retirar Ye Qiwei do cargo de vice-presidente das sociedades cotadas foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra.
Durante seu mandato como vice-presidente da empresa listada, Ye Qiwei não conseguiu resolver efetivamente as dificuldades operacionais e riscos da empresa. O conselho de administração concordou em remover Ye Qiwei do cargo de vice-presidente da empresa listada.
2,A proposta de retirar o Sr. Ma Kai do cargo de vice-presidente das sociedades cotadas foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra.
O Sr. Ma Kai não conseguiu resolver efetivamente as dificuldades operacionais e riscos da empresa durante seu mandato como vice-presidente da empresa listada, e o conselho de administração concordou em remover o Sr. Ma Kai do cargo de vice-presidente da empresa listada.
3,A proposta de nomeação do Sr. Ji Mingrui como vice-presidente executivo de uma sociedade cotada foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Ji Mingrui, vice-presidente, como vice-presidente executivo da empresa.
Ji Mingrui, homem, nascido em 1991, nacionalidade chinesa, mestre em finanças, Universidade de Chicago, EUA. Ele costumava ser o gerente de investimentos da Shanghai Kaishi Yizheng Investment Management Co., Ltd., o assistente do gerente geral do departamento bancário de investimento e investimento e o assistente do gerente geral do departamento de planejamento de capital da Shanghai Sansheng Hongye investment (Group) Co., Ltd.
Objeções às moções 1 a 3 acima: Ying Mingde, Lu Xiaotian e Li qunnan abstiveram-se por desconhecerem as circunstâncias relevantes. Zeng Jianxiang opôs-se pelas seguintes razões: primeiro, o procedimento de destituição do vice-presidente não estava em conformidade com o disposto no artigo 107 dos estatutos. Sem a proposta do presidente, o conselho de administração não poderia destituir diretamente o vice-presidente e nomear o vice-presidente executivo. Em segundo lugar, como presidente da empresa, sempre me comprometi a manter a estrutura independente de governança corporativa das empresas listadas, padronizar o funcionamento da empresa e promover a resolução da crise da dívida. Terceiro, Ma Kai e ye Qiwei foram diligentes e responsáveis durante seu mandato como vice-presidentes da empresa, e sua governança corporativa estava em boa ordem.
É por este meio anunciado.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) conselho de administração 21 de março de 2022
