Código de títulos: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) abreviatura de títulos: Satellite chemistry Anúncio No.: 2022031 satellite Chemistry Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da satellite Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), a empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 11 de abril de 2022, sendo anunciadas as seguintes matérias relativas à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração da satellite Chemical Co., Ltd
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da satellite Chemical Co., Ltd. (doravante referidos como os estatutos).
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 10:00 de segunda-feira, 11 de abril de 2022
Tempo de votação online: 11 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 11 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 30 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação na tarde de 30 de março de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral anual por meio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação online durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local de encontro: Sala de conferência 201 do satélite Chemical Co., Ltd. (No. 196, estrada de Fuqiang, distrito de Nanhu, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang).
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Questões em análise
Quadro I. Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5,00 Distribuição de lucros e reserva de capital convertidos em capital social em 2021 √
Proposta da moção
6.00 discussão sobre a realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 √
Caso
7.00 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial em 2022 √
8.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa das subsidiárias em 2022 √
Proposta de renovação da sociedade de contabilidade 10.00√
11.00 sobre cancelamento de recompra parte de objetos de incentivo foram concedidos mas não removidos √
Proposta relativa à venda de acções restritas
12.00 sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) √
Proposta de
13h00 sobre a alteração do Estatuto e dos seus anexos √
Proposta relativa ao regulamento interno do Conselho de Administração e ao regulamento interno do Conselho de Supervisores
13.01 estatutos √
13.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
13.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
13.04 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes ligados.
3. As propostas 5, 8, 9, 11 e 13 são resoluções especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
4. A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 31 de março de 2022 (8h30-11h30 e 13h00-16h30); 2. Método de registo:
(1) A pessoa singular deve se registrar com seu cartão de identificação original, cartão de conta de acionista ou certificado de participação;
(2) Os acionistas de pessoa coletiva devem se registrar com cópia da licença comercial, certificado de representante legal ou autorização de representante legal, cartão de conta de acionista ou certificado de participação acionária e cartão de identificação dos participantes;
(3) O agente encarregado deve registrar-se com o cartão de identificação original, a procuração original, o cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta do acionista do responsável principal ou o certificado de participação;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
Fax: 057382229088
3. lugar de registro: Sala de conferência 201 do satélite Chemical Co., Ltd. (endereço: No. 196, estrada de Fuqiang, distrito de Nanhu, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang)
4. Outros assuntos:
(1) Se, por motivos especiais, o acionista ou o agente do acionista não puder registrar a reunião na data da inscrição, poderá se inscrever no local da reunião com documentos comprovativos completos e válidos, de acordo com os requisitos do método de inscrição previstos no ponto 2 supra; (2) A assembleia geral tem a duração de meio dia e os acionistas presentes na assembleia geral arcarão com suas próprias despesas de hospedagem e transporte;
(3) Consulta da conferência: Gabinete do conselho de administração da empresa
Tel.: 057382229096
Contato: Shen Xiaowei, Ding Liping
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Dicas especiais
Afetados pela situação epidêmica da nova pneumonia por coronavírus, a fim de reduzir a agregação de multidões e proteger a saúde dos acionistas, os conteúdos específicos das precauções relevantes para a participação nesta assembleia são os seguintes:
1. Para reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral por meio de votação online.
2. A fim de proteger a saúde dos acionistas e reduzir o risco de infecção, o local de reunião da assembleia geral de acionistas deve realizar a prevenção e o controle de epidemias sobre os participantes, registrando e medindo sua temperatura corporal, indicando “Código Sanitário”, “Código de viagem” e “Certificado negativo de ácido nucleico no prazo de 24 horas”. Os acionistas e seus agentes que não cooperarem com o trabalho de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
3. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião local são convidados a trazer seus próprios suprimentos pessoais de prevenção de epidemias e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Apêndice 1 do conselho de administração da satellite Chemical Co., Ltd. em 22 de março de 2002:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362648”, e a votação é referida como “votação por satélite”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quadro I. Código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5,00 Distribuição de lucros e reserva de capital convertidos em capital social em 2021 √
Proposta da moção
6.00 discussão sobre a realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 √
Caso
7.00 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial em 2022 √
8.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa das subsidiárias em 2022 √
Proposta de renovação da sociedade de contabilidade 10.00√
11.00 sobre cancelamento de recompra parte de objetos de incentivo foram concedidos mas não removidos √
Proposta relativa à venda de acções restritas
12.00 sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) √
Proposta de
13h00 sobre a alteração do Estatuto e dos seus anexos √
Proposta relativa ao regulamento interno do Conselho de Administração e ao regulamento interno do Conselho de Supervisores
13.01 estatutos √
13.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
13.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
13.04 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão os pareceres de votação da proposta específica votada, e outros
