Código de títulos: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) abreviatura de títulos: Satellite chemistry Anúncio No.: 2022016 satellite Chemistry Co., Ltd
Anúncio da resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A convocação da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da satellite Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores da empresa por correio ou por escrito em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação.
A reunião foi presidida pelo Sr. Tang Yulong e Sra. Yang Leiqin, o presidente do conselho de administração e a supervisora sênior da empresa, e contou com a presença do Sr. Yang Leidong. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da satélite Chemical Co., Ltd. (doravante referidos como os estatutos).
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação por voto aberto, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da sociedade cumpre rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, desempenha várias funções confiadas pelos estatutos sociais, cumpre vários objetivos determinados pela assembleia geral de acionistas, implementa fervorosamente várias resoluções deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas e desenvolve vários trabalhos em torno dos objetivos comerciais anuais e políticas empresariais. Todos os diretores da empresa cumpriram seus deveres e deveres diligentemente, alcançaram diversos objetivos comerciais, garantiram efetivamente o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardaram os interesses dos acionistas.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Gao Changyou, Ms. pan Yushuang e Ms. Fei Jinhong, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada
Os procedimentos do relatório anual de 2021 e resumo elaborados pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021. Os conteúdos específicos são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022020). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Os conteúdos específicos são divulgados nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022021). A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 (Anúncio nº: 2022022). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de realizar negócios de cobertura cambial em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial em 2022 (Anúncio nº: 2022023). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de previsão do montante da garantia externa das subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
(www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022025). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. Yang Weidong, Sr. Ma Guolin e Sra. Yang Yuying abstiveram-se de votar.
13. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022026). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022027). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. A proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022028). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantada, foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022028). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
18. A proposta de retirada do fundo especial para o plano acionário dos parceiros comerciais foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de retirada do fundo especial para o plano acionário de sócios de negócios (Anúncio n.º 2022029). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração dos estatutos e anexos, do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do conselho de administração
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Os estatutos (março de 2022), a tabela de comparação de alterações aos estatutos, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas (março de 2022) e o regulamento interno do conselho de administração (março de 2022).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
20. A proposta de relatório de responsabilidade social corporativa em 2021 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de responsabilidade social das empresas 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 10:00 de segunda-feira, 11 de abril de 2022. Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022031).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da satellite Chemical Co., Ltd. 22 de março de 2002
