Código de títulos: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) abreviatura de títulos: Satellite chemistry Anúncio No.: 2022017 satellite Chemistry Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O aviso da 12ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Satellite Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviado a todos os supervisores da empresa por correio ou por escrito em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022, sob a forma de reunião in loco. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Tang Wenrong, presidente do conselho de supervisores da empresa, e o Sr. Shen Xiaowei, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegado sem voto. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação por voto aberto, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e regras, o conselho de supervisores da empresa obedece ao princípio da boa-fé, executa escrupulosamente suas funções e obrigações e protege seriamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Ao comparecer a todas as assembleias de acionistas e reuniões do conselho como delegados sem direito a voto, os membros do conselho de supervisores compreenderam e dominaram as decisões de produção e operação da empresa, supervisionaram a due diligence dos diretores da empresa e demais gerentes seniores, e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
3. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada
Os procedimentos do conselho de supervisores para o relatório anual de 2021 e resumo elaborado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Resultados da votação: os mesmos 3 votos, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021. Os conteúdos específicos são divulgados nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e vários sistemas de controle interno têm sido continuamente e rigorosamente implementados em todos os elos da operação da empresa, como produção e operação; O relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete objetivamente o status de controle interno da empresa.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Os conteúdos específicos são divulgados nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Relatório especial sobre o armazenamento anual e utilização dos fundos angariados (Anúncio n.º 2022021).
Resultados da votação: os mesmos 3 votos, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta sobre a realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de operações de cobertura de derivados de commodities em 2022 (Anúncio nº: 2022022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta de realizar negócios de cobertura cambial em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial em 2022 (Anúncio nº: 2022023).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de previsão do montante da garantia externa das subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022025).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022026).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, foram alcançadas as condições de desbloqueio do primeiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, que está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes e com o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Projeto) aprovado pela assembleia geral de acionistas. Todos os indicadores de avaliação atendem às condições de desbloqueio do primeiro período de desbloqueio definido pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022028).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantada, foi deliberada e adotada
A recompra e cancelamento da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021, não prejudica os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto substantivo no estado financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não afetará a diligência da equipe de administração da empresa. Concordamos unanimemente em recomprar e cancelar as ações restritas que foram concedidas mas não foram levantadas.
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022028).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada
Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta relativa à alteração do Estatuto Social e dos anexos do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada uma a uma
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia O Estatuto Social (março de 2022), a alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores (março de 2022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da satellite Chemical Co., Ltd. 22 de março de 2002
