Directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, as regras de procedimento para diretores independentes e outras normas legais, regras e regulamentos e documentos normativos, somos os diretores independentes de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como a “empresa”), De forma séria e responsável, com base em julgamento independente e após cuidadosa discussão, são expressas as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 é de 105318384525 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10531838453 yuan do fundo de acumulação legal foi retirado, mais 75877956197 yuan do lucro não distribuído no início do ano.Depois de deduzir 48931080951 yuan do plano de distribuição de lucros em 2020, o lucro não distribuído no final de 2021 foi 121733421318 yuan.
De acordo com a situação real da empresa e a política de distribuição de dividendos, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 5 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número total de ações distribuíveis na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros de 2021 é implementado, e aumentar 10 ações para cada 10 ações para todos os acionistas na forma de reserva de capital convertido em capital social sem ações bônus. Se o número total de ações distribuíveis mudar da divulgação deste plano para a data do registro de ações da distribuição de ações devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, implementação do plano de propriedade de ações de funcionários, refinanciamento e listagem de novas ações, o número total de ações distribuíveis na data do registro de ações quando o plano de distribuição for implementado no futuro será tomado como base e a distribuição total será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação, A reserva de capital será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que a proporção de conversão para aumento por acção permanece inalterada.
Depois de analisar cuidadosamente o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital formulado pela empresa para 2021, com uma atitude séria e responsável e baseado em julgamento independente, acreditamos que o plano reflete o retorno da empresa aos acionistas, está em conformidade com a situação real da empresa e as necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa, e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para votação.
Após uma cuidadosa revisão do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e materiais relevantes, acreditamos que a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados, Assegurar a padronização do funcionamento da empresa, e realizar rigoroso controle interno sobre as transações de partes relacionadas da empresa, garantias externas, uso de recursos arrecadados, divulgação de informações e outros assuntos. Além disso, a empresa estabeleceu e melhorou a estrutura de governança corporativa de acordo com os requisitos do direito das sociedades para garantir o funcionamento e gestão normais da empresa, que é razoável, completa e eficaz.
Após revisão, acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa pode refletir verdadeiramente, objetiva e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial sobre o armazenamento e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021, e não há falha na divulgação atempada, verdadeira, precisa e completamente, e não há violação do uso e gestão dos fundos levantados.
4,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação da prática de valores mobiliários, qualidade profissional e rica experiência em negócios de valores mobiliários.Em 2021, ao servir como instituição de auditoria da empresa, pode ser séria e responsável, aderir ao princípio da auditoria independente, expressar de forma objetiva e independente opiniões de auditoria, e o relatório de auditoria emitido pode refletir de forma abrangente, objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Ter competência suficiente e capacidade de proteção do investidor. A renovação da empresa é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de renovação obedecem às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como auditor da empresa e de suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2022 por um ano, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para votação.
5,Pareceres independentes sobre o fornecimento de valor de garantia às subsidiárias em 2022
Após revisão, acreditamos que a garantia fornecida pela empresa para as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas é principalmente para apoiar o desenvolvimento estável e duradouro das subsidiárias, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa. Actualmente, o funcionamento do objecto da garantia está em boas condições, a situação financeira é estável e o risco pode ser controlado.
O conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos de exame e aprovação necessários, sendo os procedimentos de votação legais e eficazes; Se a proposta não for submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas minoritários, os interesses da empresa serão prejudicados.
6,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura cambial em 2022
O objetivo do negócio de cobertura cambial da empresa é evitar o risco do mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa. A empresa estabeleceu o sistema de gestão de hedging cambial e mecanismo de supervisão e inspeção, que podem efetivamente gerenciar e controlar o risco de negócios de hedging cambial. Acreditamos que o negócio de hedging cambial da empresa atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. Os procedimentos para que o conselho de administração considere este assunto são legais e conformes, em consonância com as disposições legais e regulamentares relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura cambial.
7,Pareceres independentes sobre a exercibilidade/levantamento de restrições no terceiro exercício/período de restrição da primeira concessão da opção de ação da empresa e plano de incentivo de ações restritas em 2019
Foi concedida pela primeira vez a opção de ações 2019 e o plano de ações restritas da companhia. O terceiro período de exercício/restrição e as condições para o exercício/levantamento da restrição à venda foram alcançados, cumprindo-se com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes da opção de ações 2019 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, O procedimento de revisão é legal e eficaz, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Portanto, concordamos com o levantamento de restrições à venda de ações restritas e o exercício de opções de ações da empresa.
8,Pareceres independentes sobre o segundo exercício/período restrito de venda da parte de subvenção reservada da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019
O segundo período de exercício/venda restrita da parte de subvenção reservada da opção de ações e do plano de ações restritas 2019 da empresa foi cumprido, e as condições para o exercício/levantamento da venda restrita foram cumpridas, cumprindo-se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de ações e de incentivo às ações restritas 2019 da empresa. Os procedimentos de revisão são legais e eficazes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o levantamento de restrições à venda de ações restritas e o exercício de opções de ações da empresa.
9,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas na opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa
O cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da opção de ações 2019 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa desta vez cumprem os requisitos do plano de incentivo às ações restritas e opção de ações restritas 2019 da companhia (Projeto Revisto), as medidas para a administração da implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas 2019 e as leis e regulamentações pertinentes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, Os procedimentos necessários de exame e aprovação foram realizados, o que é legal e eficaz. Fica acordado que a empresa cancelará algumas opções de ações e recompra e cancelará algumas ações restritas da opção de ações 2019 e do plano de incentivo às ações restritas, e concordará em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para votação.
10,Pareceres independentes sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para a compra de produtos financeiros
Os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa e suas subsidiárias usem alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros estão em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos, o sistema de gestão de tomada de decisão de investimento e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Sob a condição de garantir que a construção do projeto e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados, a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais do que 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans) para comprar moderadamente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de fundos e obter uma certa eficiência de investimento, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa e suas subsidiárias estão autorizadas a usar parte de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros.
11,Pareceres independentes sobre o seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores
A empresa planeja comprar seguros de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores, o que ajudará a proteger os direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes, ajudar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenhar melhor suas funções, melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e reduzir o risco operacional da empresa. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter este assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre a adaptação e extensão do conteúdo da construção de alguns projectos de investimento levantados
O ajustamento e extensão do conteúdo construtivo de alguns projetos de investimento levantados são apresentados em combinação com a situação real e o planejamento dos projetos de investimento levantados da empresa, o que está de acordo com a realidade objetiva dos projetos de investimento levantados; O ajuste e a extensão do conteúdo da construção de alguns projetos de investimento levantados não alteram a direção geral do investimento do projeto original, não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de capital levantado originalmente prometido, e não há situação de alterar a direção de investimento do capital levantado de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. O ajuste e a extensão do conteúdo da construção de alguns projetos de investimento levantados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e ainda precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O assunto cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação e está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
Assinatura do director independente:
Chen Limei, Zhang Mingqiu
Nan Junmin, Li Zhijuan
18 de Março de 2022
